中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<独立董 事专门会议工作细则>的议案》 1 《独立董事专门会议工作细则》的制定符合相关法律法规和规范性文件要 求。我们同意《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》，并同意将本 议案提交公司第九届董事会第74次会议审议。 独立董事：周科平、谢志华、孙浩 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 13 日以邮件的方式发出会议通知， 并于 2024 年 8 月 22 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1601 会 议室召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立 董事共同推举谢志华先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对相关事项发表 如下审查意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《有色矿业集团财务 有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告》 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-047 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 74 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。现就召开 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 8 月 23 日，公司第九届董事会 第 74 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第 三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所 互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决 1 的，以第一次投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一） 7. 出席对象： （1）在股权 ...

会议情况 - 公司于2024年8月22日召开第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第2次会议[2] - 会议应到委员3人，实到委员3人[2] 审议事项 - 同意《2024年度经理层任期制契约化经营业绩责任书》，提请第九届董事会第74次会议审议[2] - 同意《中国有色金属建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年8月修订）》，提请第九届董事会第74次会议审议[3]

公司基本信息 - 公司于1997年4月16日在深交所上市，首次发行A股6000万股[6] - 公司注册资本为1992841364元[8] - 公司设立时发行普通股14000万股，发起人认购8000万股，占比57.14%[17] - 公司股份总数为1992841364股，均为人民币普通股[18] 人员与股份限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[28] - 特定人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] 股份收购与注销 - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[25] 股东权益与要求 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 特定重大事项需股东大会审议，部分需特别决议通过[41][66] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由7 - 9名董事组成，其中独立董事3 - 5人[89] - 董事会对特定情形收购股份做出决议，需经三分之二以上董事出席的会议表决同意[91] - 董事会有权确定不超过公司最近一期经审计净资产50%的重大事项等[93] 各委员会相关 - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，含两名独立董事[102] - 提名委员会成员由三名董事组成，包括两名独立董事[104] - 薪酬与考核委员会由三名外部董事组成，含两名独立董事[106] - 战略委员会和法治委员会均由三名董事组成，至少含一名独立董事[108][110] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，可连聘连任[111][115] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[130] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[131][132] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[138] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润的10%[145] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天事先通知[154] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》等为信息披露媒体[160] - 公司合并、分立、减资有相应通知债权人及公告要求[161][163] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[167] - 依照规定修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[168]

报告披露 - 公司将于2024年8月27日披露《2024年半年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司计划于2024年8月27日15:00 - 17:00举办2024年半年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录“中证网”之“中证路演”参与[1] - 出席人员包括董事长等，特殊情况可能调整[2] - 公司就业绩说明会提前征集问题，截止时间为2024年8月27日12:00[3] 联系方式 - 公司联系电话为010 - 84427227[4] - 公司电子邮箱为investor@nfc - china.com[4]

诉讼进展 - 2023年7月初审支持原告，11月二审驳回诉求，12月原告提再审查申请[3][4] - 近日再审查支持原告，撤销二审维持一审[6] 项目影响 - 判决涉及达瑞铅锌矿环评变更许可，或影响建设进度[7] - 项目未形成产能，未影响当期经营业绩[7] 公司举措 - 按现有证照推进项目，制定应对措施合法申诉并优化方案[7] - 密切关注印尼最高法院正式判决进展[7]

合同信息 - 2024年8月10日中色印尼签《印尼阿曼铜选厂扩建项目施工合同》[3] - 合同金额42876.88万美元（不含增值税）[3] - 合同以美元计价、印尼盾支付，16.5个月履行期[6] 影响与风险 - 项目顺利实施将对公司业绩产生积极影响[7] - 合同存在汇率和违约风险[2]

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-038 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第二季度经营合同情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度工程承包业务经营合同情况公告如 下： 一、新签订单情况 2024 年第二季度，公司新签工程承包项目项下合同 1 个，新签工程承包项 目项下增补合同 2 个，合同金额约合人民币 101.31 亿元。其中：哈萨克斯坦 30 万吨/年铜冶炼厂项目合同金额为 141,364.25 万美元，约合人民币 100.75 亿元（按 2024 年 6 月 30 日汇率计算），该合同尚未生效，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司签署重大合同的公告》 （公告编号： ...

公司整体情况 - 中色股份成立于 1983 年,于 1997 年在深交所上市,以国际工程承包和有色金属资源开发为主业[4] - 公司国际工程承包业务分布广泛,主要市场包括哈萨克斯坦、印尼等地区[4] - 公司有色金属资源开发业务主要包括铅、锌精矿,锌锭与锌合金,硫酸以及少量阴极铜、银精矿等[4] - 截至 2023 年 12 月 31 日,公司拥有 5 宗采矿权和 4 宗探矿权,保有矿产资源总金属量为锌 380.11 万吨、铅 173.37 万吨[4] 鑫都矿业生产情况 - 鑫都矿业统筹推动深边部项目建设和生产经营,做好露采转地采的衔接,持续强化生产管理和产品销售回运,生产锌精矿全部运回国内[4] 工程承包业务 - 公司在有色金属国际工程承包领域具有丰富的项目开发、管理经验,具备品牌优势、国际人脉资源优势,以及较强的技术、设计、采购和施工整合能力[4] - 公司工程承包项目业主信用良好,回款进度有基本保证,同时公司高度重视项目性能考核验收工作,强化项目闭项管理[4] - 公司工程承包业务存在海外国家政策变化、原材料涨价、安全生产等风险因素,外币结算项目可能受汇率波动影响[7] 青海地区资源业务 - 2023 年,公司与青海省国有资产投资管理有限公司共同出资设立了青海中色矿业开发有限公司,持股比例为 60%[7] - 青海矿业主要开展青海地区矿产资源综合研究,优选资源开发项目,目前正积极开展探矿增储活动[7] 达瑞铅锌矿项目 - 达瑞铅锌矿项目计划总投资约 4.52 亿美元,其中约 3.62 亿美元由达瑞矿业对外融资,目前已获得 2.45 亿美元融资的审批[7] - 达瑞铅锌矿项目所在地村民曾对印尼环境与林业部提起行政诉讼,要求撤回或取消项目环评变更许可,但该诉讼已于 2023 年 11 月二审被驳回[7] - 达瑞铅锌矿项目处于建设期,尚未形成产能,该事项未对公司经营业绩产生影响[7] 2024 年一季报业绩 - 2024 年一季度公司净利润显著增长,主要是工程承包业务收入和毛利均有所增长,但增长速度具有不确定性[7] 中国瑞林关系 - 中国瑞林是公司的参股企业,公司持有其 23% 的股权,不是其控股股东或实际控制人[7] - 中国瑞林首次公开发行股票事项已于 2024 年 1 月 19 日经上海证券交易所上市审核委员会审核通过,但尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序,存在不确定性[7]

公司业务概况 - 公司主营业务为有色金属矿产资源开发、建筑工程、相关贸易及服务 [1] - 公司控股股东为中国有色矿业集团有限公司，持有公司股份，是国务院国资委管理的大型中央企业 [1] - 公司主要在境外开展工程承包业务，重点区域包括哈萨克斯坦、印尼、刚果（金）、赞比亚等 [1] 业务区域分布 - 中北亚地区以哈萨克斯坦为中心 [1] - 东南亚地区以印尼为中心 [1] - 中南非洲地区以刚果（金）、赞比亚为中心 [1] - 中国周边国家为主要市场区域 [1] 矿产资源情况 - 拥有内蒙古赤峰地区白音诺尔铅锌矿 [1] - 拥有蒙古国图木尔廷—敖包锌矿 [1] - 拥有印尼达瑞铅锌矿 [1] - 拥有赤峰中色锌业一座冶炼厂 [1] 合同及项目情况 - 截至2024年一季度末，公司在执行未完工项目31个，合同金额约合人民币555.43亿元 [1] - 尚未完成的合同金额约合人民币270.93亿元 [1] - 2024年二季度新签署哈萨克斯坦30万吨/年铜冶炼厂项目，合同金额为14.14亿美元 [1] 哈萨克斯坦业务 - 哈萨克斯坦是公司业务发展的重点区域之一 [1] - 公司在哈萨克斯坦有丰富的人脉资源和经营成绩 [1] - 与业主建立了良好的互信基础，合作关系稳定 [1] - 品牌优势突出，获得哈萨克斯坦工程行业多项荣誉表彰 [1] - 承建了哈萨克斯坦第一座电解铝厂 [1] - 承建了巴夏库、阿克托盖两个世界级的铜选矿厂项目 [1] 公司发展目标 - 根据集团公司考核要求，持续深化改革创新 [2] - 推动公司经营业绩稳中求进，实现高质量发展 [2] - 积极回馈广大投资者 [2]