| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于 2023 年年报问询函回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"本钢板材"）于 2024 年 5 月 27 日收到深圳证券交易所《关于对本钢板材股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函【2024】第 283 号）（以下简称"问询函"）。收到问询函 后，公司董事会高度重视，就相关事项进行了认真核查，现就问询函回复如下： 在本问询函回复中，合计数与各分项数值相加之和若在尾数上存在差异，均 为四舍五入所致。 问题 1. 年报显示，你公司 2021 年、2022 年、2023 年归属于上市公司股东 的净利润（以下简称"净利润"）分别为 25.01 亿元、-12.33 亿元、-17.43 亿 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利 润"）分别为 2 ...

钢铁行业供需及公司应对措施 - 钢铁行业供过于求的局面短期难以改善，行业景气复苏拐点尚未确定[1] - 公司通过提质增效、调整产品结构等措施应对行业低迷[1] 可转债转股及债务偿付 - 可转债转股受市场影响较大，目前公司可转债转股溢价率较高[1] - 公司将积极关注转股情况，并做好债券兑付相关资金安排[1] 资产重组进展 - 公司正在就本次交易方案进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定[1] - 公司将根据工作情况披露相关公告[1] 东北特钢重组投资回报 - 受钢铁行业整体影响，东北特钢盈利受限[1] - 公司将积极关注东北特钢经营情况[1]

关于对本钢板材股份有限公司 2023 年 年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 283 号 本钢板材股份有限公司董事会： 深 圳 证 券 交 易 所 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1. 年报显示，你公司 2021 年、2022 年、2023 年归属于上 市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）分别为 25.01 亿元、 -12.33 亿元、-17.43 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"）分别为 25.18 亿 元、-14.16 亿元、-20.68 亿元。你公司报告期钢板产品毛利率 为-0.31%，其他产品毛利率为-17.05%。一季报显示，你公司 2024 年一季度净利润亏损 9.06 亿元。 （1）请结合主要业务所处行业发展趋势、市场需求变化、 同行业可比公司情况等，说明你公司近年业绩持续大幅下滑且大 额亏损的原因。 1 （2）请说明你公司钢板产品毛利率是否与同行业可比公司 存在较大差异及原因。 （3）你公司报告期其他产品收入为 19.68 亿元。请说明其 他产品业务的具体情况，是否属于应当 ...

公司概况 - 公司股票代码为000761和200761，股票简称为"本钢板材"和"本钢B"，公司还发行了债券代码为127018，债券简称为"本钢转债" [1] - 本次投资者关系活动为特定对象调研 [1] 同业竞争情况 - 公司与鞍钢集团所控制的鞍钢股份在钢铁主业方面存在一定的重合和市场竞争 [1] - 公司与攀钢在主要业务和产品上存在明显差异，不存在实质性同业竞争及潜在同业竞争 [1] 资产置换进度 - 公司正在就本次交易方案进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定 [1] - 待相关事项确定后，公司将再次召开董事会进行审议，不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能 [1] 本钢B股转换 - 截止目前公司尚无将本钢B股转换为A股或H股的相关计划 [2] 资产置换方式 - 公司拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司进行资产置换 [3] - 拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司100%股权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债 [3] - 拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 2023年7月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交 易的进展 ...

深 圳 证 券 交 易 所 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条和《主板上市公司规范运作指引 （2015 年修订）》第 2.1.2 条、第 2.1.5 条的规定。你公司时任 董事长高烈、时任总经理申强、时任财务总监赵中华未能勤勉尽 责，违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条的规定，对上述行为负有主要责任。 特此函告 关于对本钢板材股份有限公司及相关 责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 98 号 1 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 本钢板材股份有限公司董事会及相关责任人： 根据中国证券监督管理委员会辽宁监管局《关于对本钢板材 股份有限公司、高烈、申强、赵中华采取出具警示函措施的决定 （〔2024〕4 号）》查明的事实，你公司及相关当事人存在以下违 规行为：你公司在 2019 ...

公司概况 - 本钢板材股份有限公司为上市公司，股票代码为000761和200761，债券代码为127018 [1] - 公司正在进行重大资产置换，涉及鞍钢集团和本钢集团的相关资产 [1][4][6] - 公司管理层近期发生变动，以提高上市公司管理水平 [8] 经营情况 - 公司连续两年亏损，今年一季度业绩仍然巨亏，主要受钢铁行业整体影响 [3] - 公司已制定有效措施提高盈利水平，目前不存在财务类强制退市风险 [3] - 公司矿业资产主要销售给本钢板材和本钢北营，资产置换后关联交易会增加 [9] ESG 表现 - 公司ESG评级在不同机构中有差异，未来将加大ESG信息披露投入，优化公司治理 [2] - 公司将持续健全ESG管理体系，提升公司治理水平，履行社会责任 [2] 重大资产置换 - 公司正在就本次交易方案进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定 [4][6][13] - 公司将在确定相关事项后再次召开董事会进行审议 [4][6][13] - 本次置换不涉及公司发行的B股 [12] 其他 - 公司股东人数截至2024年一季度末为49067人 [10] - 公司股价长期低迷主要受钢铁行业整体影响 [11] - 公司增加签字注册会计师是应审计会计师事务所要求，符合监管要求 [7]

| | | 本钢板材股份有限公司 关于收到辽宁证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券 监督管理委员会辽宁证监局（以下简称：辽宁证监局）出具的《关于 对本钢板材股份有限公司、高烈、申强、赵中华采取出具警示函措施 的决定》（〔 2024〕4 号），现将具体情况公告如下： 本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、《警示函》的主要内容 经查，我局发现本钢板材股份有限公司在 2019 年以前存在未及 时结算代采原材料港耗、途耗情况，导致当期相关报表科目金额披露 不准确；同时还存在采购业务缺乏独立性和会计档案管理不规范问题。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令 第 40 号）第二条第一款、《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号）第六十八条和第七十一条第二款、《企业内部控制基本规范》（财 会[2008]7 号）第三十一条第一款的规定。根据《上市公司信息披露 管理办法》（证监会令第 40 号）第五十八条第三款，时 ...

业绩总结 - 公司2023年亏损7亿，2024年一季度亏损9亿[3] - 公司下游需求较弱，钢材价格上不来导致去年亏损[16] 用户数据 - 本钢矿业拥有南门路线铁矿、外头山铁矿、甲铺铁矿等矿山，总储量约12亿吨，品位20%-30%，探索量约50亿吨[8] 未来展望 - 公司通过调整大通销控制产量，瞄准汽车钢生产和销售[17] - 安康集团目标是突破5000万吨金铁矿产量[15] 新产品和新技术研发 - 公司在环保方面投入巨大，逐年进行调整，预计2025年底超低排项目全部达标，不会影响生产[19] 市场扩张和并购 - 鞍钢集团下属鞍钢矿业公司储量比本钢大，计划将本钢矿业纳入上市公司[12] - 安钢集团推进资产证券化项目，打造国内最大铁矿上市公司[13] 负面信息 - 公司重大资产置换进展较慢，需要多方沟通和调整方案，暂时未公布具体调整情况[4] - 公司可转债转股情况不理想，转股金额约10-12亿，剩余可转债约5-6亿，公司正努力提高资产质量和盈利水平以促进转股[6]

二、出席本次说明会的人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长李岩先生；董事、总经理 黄作为先生；总会计师兼董事会秘书郑政利先生；独立董事袁知柱先 生。如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 登 录 " 全 景 网 · 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 | 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告已于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网。为便于广大投资者进一步了解 公司 2023 年度报告和经营情况，公司拟召开 2023 年度业绩说明会。 一、说明会召开的时间及方式 1、会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 ...