公司概况 - 公司是一个特大型钢铁联合企业，主要业务包括钢铁铁链业缘加工、发电、美化工、特纲停材等[2] - 公司具有年产生铁1034万吨、粗钢1280万吨、热铡材1590万吨的生产能力[2] 财务状况 - 公司2023年和今年上半年净利润亏损较大[3] - 公司正在进行重大资产置换的调整，需要多方面的沟通和协商[4] - 公司可转债转股情况不理想，目前有10亿不到12亿剩余的可转债[6] - 公司正在努力提高资产质量和盈利水平，以促进股价的提升[6] 矿山资源 - 公司拥有南部主点铁矿等矿山，探索量应该在将近50亿吨[8] - 公司后备矿山主要有花岭国铁矿和徐家宝的铁矿等[8] - 大江北铁矿、鱼翅膏铁矿、棉花矿铁矿探索量约50亿吨，探明的土量与具有开采条件的土量不同[9] - 本钢每年铁精粉产量约930万吨，可满足公司几十年的需求[9] 市场调整 - 公司下游需求较弱导致亏损，钢材价格上不来[16] - 公司通过调整产能来控制产量，以市场为导向调整钢铁产业[16] - 公司通过调整产量来控制市场需求，瞄准汽车钢领域的增长[17] 出口和环保 - 公司出口量保持稳定，但受汇率波动影响，出口盈利能力受到挑战[18] - 公司在环保方面投入巨大，预计到2025年底超低排放项目能够全部达标[19]

本钢板材有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务报告 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信在2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为立信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 本钢板材股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从 业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693名。 ...

本钢板材股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开九届董事会第二十五次会议和九届监事会第十六次会议，审议 通过《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提请股东大会审议，现 将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现 归属于母公司的净利润为-1,742,574,163.92 元，加上年初未分配利 润-720,559,670.73 元，本次未分配利润余额为-2,463,133,834.65 元。 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。 二、利润分配预案的合法性、合规性 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司归属于母公司未分配利润余额为-2,463,133,834.65 元， 公司 2023 年度可分配利润为负数，该利润分配预案符合相关法律、 法规、规范性文件和公司章程的 ...

本钢板材股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10451 号 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告第 1 页 信会师报字[2024]第 ZG10451 号 本钢板材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材公 司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是本钢板材公司董事会的责任。 中国注册会计师： 中国·上海 2024 年 ...

本钢板材股份有限公司 一、个人基本情况 本人于 1983 年毕业于辽宁大学经济系，留校从事会计专业教学 工作，任会计系主任、教授，直至 2015 年 6 月退休。2019 年任本钢 板材股份有限公司独立董事。 本人 2023 年度严格按照相关法律法规以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董事职责，发挥独立董事 作用。积极出席相关会议，认真审议各项议案；对公司重大事项发表 事先认可独立意见，较好地维护了公司及全体股东利益；积极参加证 券部门组织的培训，不断加强相关法律法规的学习，2023 年 8 月参 加了辽宁辖区上市公司董监高合规培训，同年 11 月又参加了辽宁证 监局举办的上市公司独立董事制度改革专题培训。通过学习切实提高 了对公司和投资者利益的保护能力。 现提交 2023 年度履职情况报告。 二、年度履职概况 报告期内，本人亲自全部出席了公司召开次的十五次董事会和五 次股东大会，未发生缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权 的情况。本着勤勉务实的态度，会前认真审阅提案内容，与公司管理 层及相关人员进行充分沟通、获取相关信息，为独立决策提供依据。 会上积极参与讨论并提出合理化建 ...

本钢板材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 为深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议重大决策部署， 落实党中央、国务院关于防范化解重大经营风险的有关要求，推动板 材公司持续健全内部控制（简称内控）体系，全面提高风险应对和防 控能力，切实提升板材公司核心竞争力和治理能力现代化水平，根据 国务院国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实 施意见》（国资发监督规〔2019〕101号，简称《实施意见》），以及 《关于做好2023年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项 的通知》（国资厅监督〔2023〕8号，简称《通知》）等文件的有关规 定和要求，在板材公司范围内开展内控评价工作，现报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制 ...

本钢板材股份有限公司 2023 年度董事会报告 一、报告期内公司经营情况回顾 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，钢铁行业进入 高质量发展的关键时期，绿色低碳、智能制造等带来更严峻的挑战和 颠覆性的变革，行业消费需求不足，企业利润持续下降，市场不确定 性因素增加。面对异常严峻的市场形势，板材公司坚决落实鞍钢集团 "实现五个开新局，聚焦五个重点"工作部署和本钢"五加速、五提 升"工作任务，坚持"以效益为中心"理念，重新审视所处的历史方 位和肩负的使命担当，谋长远、抓长期，全力推动发展蓝图落地实施； 坚决落实精益方针、构建精益思维，坚持以用户需求为核心，以真诚 服务拓市场，全面推动产线效率和管理水平提升，取得了来之不易的 生产经营成果和企业改革业绩。 2023 年，首次实现生产纪录全面突破，生铁成本跑赢行业。全 年生铁产量 1041.2 万吨，同比增加 40.92 万吨，打破历史纪录；粗钢 产量 1128.1 万吨，同比增加 72.9 万吨，打破历史纪录；热轧板产量 1042 万吨，同比增加 65.74 万吨，打破历史纪录；冷轧板产量 538.1 万吨，特钢材产量 51.16 万吨。实现营业收入 57 ...

本人 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和要求，勤勉尽职，忠 实履行独立董事工作职责，发挥独立董事作用，有效保护了全体股东， 特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人于 1981 年出生，博士研究生学历，东北大学会计学教授， 博士生导师。历任东北大学工商管理学院讲师、副教授；现任东北大 学工商管理学院会计系主任、教授，本钢板材股份有限公司及沈阳机 床股份有限公司独立董事。本人不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 本钢板材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 袁知柱 报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间 进行办公并与中小股东沟通交流，出席了公司半年度业绩说明会，积 极参加深交所、辽宁证监局举办的相关培训，提升履职能力，切实保 障公司与中小股东的利益。报告期内，公司积极配合独立董事的相关 工作。 1.出席股东大会次数及董事会次数、方式及投票情况 本年度内公司共召开了五次股东大会（2022 年度股东大会、 ...

本钢板材股份有限公司 BENGANG STEEL PLATES CO. 制造更优材料 腰圍 创 造 更 美 生 活 本钢板材股份有限公司 www.bank.com 2023 | 社会责任报告暨环境、2023 | 社会及管治（ESG）报告 目 录 | 高管致辞 | 03 | | --- | --- | | 关于我们 | 05 | | ESG管理 | 11 | | 数智创新 | 4 1 | | --- | --- | | 形成新质生产力 | | | 创新驱动 | 19 | | 成果转化 | 21 | | 数字赋能 | 23 | | 塑造品牌 | | | --- | --- | | 打造核心竞争力 | | | 产业报国 | 27 | | 服务海外 | 29 | | 品牌引领 | 30 | | 贴心服务 | 33 | | 绿色低碳 建设花园式工厂 | 35 | | --- | --- | | 超低排放 | 37 | | 双碳先锋 | 40 | | 生态保护 | 44 | | 污染防治 | 46 | | 环保体系 | 48 | | 高效运营 | | | --- | --- | | 增强发展新动能 | 49 | | 突破 ...

本钢板材股份有限公司关于 鞍钢集团财务有限责任公司 风险评估报告 本钢板材股份有限公司 关于鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告 根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的要求，结合鞍钢集团财务有限责任公司提供的《金 融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，并审阅了鞍钢财务公司 包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务报告，本钢板材 股份有限公司对鞍钢财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风 险状况及经营情况进行了评估。我们认为： 一、 公司基本情况 鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称公司）于 1997 年 8 月 29 日经中国人 民银行总行批准筹建（银复〔1997〕345 号），于 1998 年 3 月 17 日正式成立（银 复〔1998〕88 号）。公司最初成立时注册资本金为人民币 36,200 万元，由 5 家 股东出资：鞍山钢铁集团公司出资 30,660 万元，持股比例 84.70%；鞍钢集团国 际经济贸易公司出资 2,490 万元，持股比例为 6.88%；鞍钢实业发展总公司出资 1,500 万元，持股比例 4.14%；鞍钢附属企业公司出资 1,350 ...