公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 10 月 10 日 13:30 - 15:00，地点在辽宁本溪，上市公司接待人员为陈立文 [1] - 参与单位及人员包括太平洋证券汪奇立、国信证券杨璐嘉等 [1] 资产重组相关 - 目的是将原有钢铁业务资产置出，注入矿业相关业务资产，实现主营业务转型，提升盈利能力，实现股东利益最大化 [1] - 进展是交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、价格等未确定，不排除方案调整、中止或取消可能，正在对可行性与合规性做进一步论证和评估 [1] - 矿业公司资产情况暂无准确数据，需关注公司相关公告 [3] 铁矿石定价 - 标准产品每月调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》每日公布的普氏 65%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价平均值加运费，品位调价以普氏 65%指数平均值计算，在此基础上给予普氏 65%指数平均值 3％的优惠 [3] - 低标产品每月调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》每日公布的普氏 62%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价平均值加运费，品位调价以普氏 62%指数平均值计算，在此基础上给予普氏 62%指数平均值 3％的优惠 [3] 可转债情况 - 2023 年第三季度本钢转债因转股减少 12,000 元（120 张），转股数量为 3,037 股 [3] - 截至 2023 年 9 月末，公司剩余可转债余额为 5,631,030,100 元（56,310,301 张） [3] 四季度钢铁形势预计 - 全球经济面临通胀压力、地缘政治冲突和美国加息效应困扰，国内经济回升但房地产、基建及制造业用钢需求偏弱 [3] - 四季度钢铁市场不确定因素大，预计钢价总体呈弱势震荡走势 [3]

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-058 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 2023 年第三季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000761 证券简称：本钢板材 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 转股价格：人民币 3.95 元/股 转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本钢板材股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕46 号"文核准， 公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 68 亿元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 二 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-057 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 公司于2023年3月21日披露《关于筹划重大资产置换暨关联交易 的提示性公告》（编号：2023-009）、于2023年4月21日披露《关于 筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-020）、 3 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通 ...

公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等多种形式 - 时间为 2023 年 9 月 12 日下午 15:00 - 16:30 - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开业绩说明会 - 上市公司接待人员有董事长李岩、董事兼副总经理黄作为、总会计师兼董事会秘书郑政利、独立董事袁知柱 [2] 公司战略与业务发展 - 未来将贯彻落实鞍钢集团“钢铁 + 矿产资源”双核战略，推动低碳智慧转型升级，保障产业链供应链安全，引领“二次创业”，但目前转型到铁矿石资源行业后销售计划因交易不确定暂无法制定 [2] - 致力于建成极具国际竞争力的精品板材、国内一流优特钢棒线材战略基地，打造出 60 多个品种、7500 多个规格的产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达 80%以上，产品广泛应用于多个领域并出口多个国家和地区，出口总量多年位居全国钢铁行业前列 [3] 公司财务与经营情况 - 2023 年以来钢铁行业下游市场偏弱，钢材价格下行，主要原材料价格高位，公司虽加大调品、降本力度，但购销两端影响未弥补，导致 2023 年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损较大 [3] 重大资产重组项目情况 - 交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素未最终确定，待确定后再次召开董事会审议 - 因交易可能使关联销售比例大幅增加，导致公司对控股股东及其他关联方存在重大依赖，影响独立持续经营能力，不排除交易方案调整、中止或取消的可能，目前正进行可行性与合规性审慎论证和评估 [3] 资产评估情况 - 本次评估工作遵循独立、客观、公正原则，拟置出和置入资产的财务审计报告、资产评估报告将在重组报告书中披露，可关注公司法定信息披露媒体公开披露的定期报告及临时公告相关内容 [2]

本钢板材股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能， 加强公司全面风险管理、内部控制体系建设，以及规范公司 预算及审计工作，确保董事会对经理层的有效监督，使董事 会审计与风险管理委员会（监督委员会）有效地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，制定本 议事规则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会（监督委员会） （以下称"审计与风险管理委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，在董事会的授权范围内履行职责，对董事会负责， 审计与风险管理委员会主要负责审查公司内控制度及重大 关联交易，审核公司财务信息及其披露；负责内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。为董事会重大决策提供咨询、建 议。 第三条 本规则适用于审计与风险管理委员会及本规则 中涉及的有关部门及人员。 第四条 审计与风险管理委员会成员由不少于三人，独 立董事占多数。 第五条 审计与风险管理委员会成员全部由外部董事组 成，委员选举由全体董事的过半数通过。 第六条 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-056 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司九届董事会二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件形式发出会议通知。 1、审议通过《关于修订<本钢板材股份有限公司董事会专门委员 会议事规则>的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订<本钢板材股份有限公司重大事项决策权 责清单>的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。 本钢板材股份有限公司董事会 2.2023 年 9 月 9 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 二Ｏ二三年九月十二日 ...

公司基本信息 - 股票代码为 000761、200761，股票简称为本钢板材、本钢板 B；债券代码为 127018，债券简称为本钢转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观等 - 参与单位及人员为农银汇理基金 - 周子涵 - 时间为 2023 年 9 月 8 日 10:30 - 11:00 - 地点在辽宁本溪 - 上市公司接待人员为陈立文 [2] 公司发展战略与经营计划 - 2023 年总体工作思路是以效益为中心，夯实安全和绿色发展基础，提升改革创新力、品牌影响力和管理执行力，打造精品板材基地和国内一流优特钢基地 - 2023 年生产经营目标是力争完成生铁 1030 万吨，粗钢 1141 万吨，热轧板 1429 万吨，冷轧板 570 万吨，特钢材 72 万吨 [2] 重大资产置换交易情况 - 本次交易需聘请多家中介机构，因关联销售比例大幅增加，可能影响公司独立持续经营能力，不排除方案调整、中止或取消的可能，正在对可行性与合规性做进一步论证和评估 - 已完成中介机构招标工作，正在开展现场尽职调查、方案论证、审计、评估等工作，本溪钢铁矿业资产暂无准确数据 [2] 拟置入资产扩产规划 - 目前相关交易进行中，方案及合规性需进一步论证协商，存在不确定性，尚无相关计划，未来将贯彻鞍钢集团“双核”战略，推动转型升级 [3] 估值原则与价格情况 - 交易方案需进一步论证协商，交易标的资产范围、价格等未确定，评估遵循独立、客观、公正原则，相关报告将在重组报告书中披露 [3] 公司亏损原因 - 2023 年钢铁行业下游市场偏弱，需求减弱、钢材价格下行，主要原材料价格处于高位，推高经营成本，虽加大调品、降本力度，但未能弥补影响，企业利润空间受挤压，半年度净利润亏损较大 [3] 铁矿石定价方式 - 标准产品月度调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》普氏 65%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价平均值加运费，品位调价以普氏 65%指数平均值计算，在此基础上给予普氏 65%指数平均值 3％的优惠 - 低标产品月度调整一次，售价不高于（T - 1）月 21 日至 T 月 20 日《SBB 钢铁市场日报》普氏 62%铁 CFR 中国北方（青岛港）中点价平均值加运费，品位调价以普氏 62%指数平均值计算，在此基础上给予普氏 62%指数平均值 3％的优惠 [3]

本钢板材股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报 告》于 2023 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度报告和经营情 况，公司拟召开 2023 年半年度业绩说明会 一、说明会召开的时间及方式 1、会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 15:00-16:30 2、会议召开方式：采用网络互动方式 二、出席本次说明会的人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李岩先生，董事、副 总经理黄作为先生，总会计师兼董事会秘书郑政利先生，独立董事袁 知柱先生及相关职能部门代表。如有特殊情况，参会人员将可能进行 调整。 三、投资者参加方式 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-055 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 邮箱：bgbclxy@126.com 本钢板材股份有限公司董事会 二○二三年九月五日 1 投 资 者 ...

公司经营情况 - 公司主要经营指标完成：生铁产量502.94万吨，同比增加7.93万吨，同比增幅1.6%；粗钢产量566.88万吨，同比增加47.06万吨，同比增幅9.05%；钢材产量813.71万吨，同比增加4.27万吨，同比增幅0.52%[15] - 实施精品战略，汽车板产量、质量创新高。汽车板共生产124.9万吨，同比提高24.4万吨。用户和产品内涵显著提升，直供用户订货比例提高到84%，拳头产品比例提高到35.28%。独家获得奔驰重卡 CXT 新车型 38 个零部件发包份额；顺利通过宝马、上汽乘用车等产线认证和11项产品认证，完成通用、理想、奇瑞汽车认证，本钢板材的品牌影响力不断提升[15] - 坚持用户需求，实物质量水平大幅提升。全工序原品种一次合格率大幅提升，质量成本降低15%；A 类直供用户合同、主机厂合同交付率达到100%[15] - 推进极致降本，工序降本效果显著。依托日清日结系统，紧盯采购、制造、销售，坚持对标挖潜，以“零浪费”理念层层分解降本指标到岗位。公司吨钢耗电、鱼雷罐周转率、转炉煤气回收、一热轧产量等19项指标创历史最好水平[15] - 持续集中优势力量，打造“明星产线”。以“明星产线”为引领，在实现经济运行的基础上，大幅提升生产效率，重点指标持续向好。各工序“明星产线”多次刷新产能纪录[15] - 开展精益改革，推动管理提档升级。推进主辅分离、管办分离、专业化整合，机关部门编制优化118个。成立物流中心和资源服务分公司，推进主辅分离，实现物流资源及再生资源的深度整合。全面开展建设世界一流企业相关行动，实施108项提升任务，完成率达到93%以上[15] 公司资金情况 - 公司报告期末货币资金为521,023,596.93万元，主要受限于票据保证金和信用证保证金[26] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[26][27] - 公司募集资金总体使用情况中，截至报告期末，尚未使用募集资金304,239.86万元[28] - 公司通过定向增发和发行可转债募集资金共计1,072,500万元，用于存款和其他项目[29] - 公司用募集资金置换自筹资金投入项目，金额达到1,822,749,211.07元[32] - 公司用自筹资金支付募集资金投资项目建设金额，金额达到88,296,207.56元[33] - 公司用自筹资金支付募集资金投资项目建设金额，金额达到62,608,242.01元[34] - 公司用自筹资金支付募集资金投资项目建设金额，金额达到37,435,207.38元[35] - 公司用募集资金置换自筹资金和支付发行费用，总金额达到366,180,860.17元[36] - 公司用自筹资金支付募集资金投资项目建设金额，金额达到614,208,698.23元[40] - 公司已将用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，金额为666,000,000.00元[48] - 公司使用闲置募集资金666,000,000.00元暂时补充流动资金，其中冷轧高强钢改造工程370,000,000.00元，三冷轧厂热镀锌生产线工程296,000,000.00元[49] - 公司使用闲置募集资金604,000,000.00元暂时补充流动资金，其中冷轧高强钢改造工程320,000,000.00元，三冷轧厂热镀锌生产线工程284,000,000.00元[52] - 公司使用闲置募集资金592,000,000.00元暂时补充流动资金，其中冷轧高强钢改造工程308,000,000.00元，三冷轧厂热镀锌生产线工程284,000,000.00元[56] - 公司使用闲置募集资金4,180,000,000.00元暂时补充流动资金，涉及多个项目，包括高牌号高磁感无取向硅钢工程、炼钢厂8号铸机工程、特钢电炉升级改造工程等[58] - 公司使用闲置募集资金3,030,000,000.00元暂时补充流动资金，涉及多个项目，包括高牌号高磁感无取向硅钢工程、炼钢厂8号铸机工程、特钢电炉升级改造工程等[61] - 公司使用闲置募集资金3,014,000,000.00元暂时补充流动资金，涉及多个项目，包括高牌号高磁感无取向硅钢工程、炼钢厂8号铸机工程、特钢电炉升级改造工程等[64] - 公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况[68] - 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况[69] - 公司不存在超募资金使用的情况[70] 公司承诺和规范 - 公司实际控制人鞍钢集团承诺保持与本钢板材的独立性，不干预规范运作和经营决策[111] - 鞍钢集团承诺避免同业竞争，制定解决业务重合问题的具体方案[112] - 公司承诺在5年内通过资产重组、业务调整等方式解决同业竞争问题[113] - 鞍钢集团保证严格遵守法律法规，不利用控股地位谋求不正当利益[114] - 鞍钢集团愿

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-050 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2023 年 8 月 29 日披露《2023 年半年度报告》。因公司内部工作安排，经向深圳 证券交易所申请，将公司《2023 年半年度报告》延期至 2023 年 8 月 31 日披露。 公司对本次调整披露时间给投资者带来的不便致以诚挚歉意， 敬请广大投资者注意公司《2023 年半年度报告》披露时间的变更，及 时查阅公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及深圳 证券交易所官网上刊载的相关公告。 特此公告。 本钢板材股份有限公司董事会 二Ｏ二三年八月二十九日 本钢板材股份有限公司 关于延期披露定期报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...