证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-081 长江证券股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人长江证券股份有限公司董事会现就提名朱启贵为长江证 券股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为长江证券股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长江证券股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-084 长江证券股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人长江证券股份有限公司董事会现就提名全怡为长江证券 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为长江证券股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长江证券股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-082 长江证券股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人长江证券股份有限公司董事会现就提名徐信忠为长江证 券股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为长江证券股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长江证券股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-077 长江证券股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人徐信忠作为长江证券股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人长江证券股份有限公司董事 会提名为长江证券股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长江证券股份有限公司第十届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-076 长江证券股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人朱启贵作为长江证券股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人长江证券股份有限公司董事 会提名为长江证券股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长江证券股份有限公司第十届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

提名人长江证券股份有限公司董事会现就提名李新天为长江证 券股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为长江证券股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长江证券股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-083 长江证券股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-080 长江证券股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人代昀昊作为长江证券股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人长江证券股份有限公司董事 会提名为长江证券股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长江证券股份有限公司第十届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

长江证券股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议文件 长江证券股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 （时间：2025 年 12 月 9 日） 一、审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 二、审议《关于修订<公司董事履职评价与薪酬管理制度>的议案》 二〇二五年十二月 | 长江证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会议程 | 2 | | --- | --- | | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 3 | | | 关于修订《公司董事履职评价与薪酬管理制度》的议案 | 19 | | 关于调整公司信用业务总规模上限的议案 34 | | | 公司2025年半年度风险控制指标报告 35 | | | 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 36 | | | 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 37 | | 长江证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议文件 三、审议《关于调整公司信用业务总规模上限的议案》 四、审议《公司 2025 年半年度风险控制指标报告》 五、审议《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》 六、审议《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》 2 长江证券 ...

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-074 长江证券股份有限公司关于 召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2025 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 长江证券股份有限公司董事会。公司第十届董事会第二十二次会 议已审议通过关于召开本次会议的议案。 （三）会议召开的合法、合规性 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日 2025 年 12 月 3 日（星期三）。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议召开日期和时间：2025 年 12 ...

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-075 长江证券股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、长江证券股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十五次会议通知于 2025 年 11 月 17 日以邮件方式发送各位监事。 2、本次监事会会议于 2025 年 11 月 21 日以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 6 人，6 位监事亲自出席会议并 行使表决权。 本次会议审议通过了如下议案： 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 表决结果如下：与会监事以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。 本次《公司章程》及其附件修订后，公司《监事会议事规则》和 《监事履职评价与薪酬管理制度》相应废止。本议案尚需提交公司股 东大会审议。 三、备查文件 1 特此公告 长江证券股份有限公司监事会 二〇二五年十一月二十二日 2 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会 ...