股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月14日15:00召开[2] - 出席股东大会股东及代表311名，代表股份25.01306608亿股，占比77.1094%[3] 议案投票情况 - 补选非独立董事议案，同意股数24.98024763亿股，占比99.8688%[6] - 除特定人员外其他股东对补选议案，同意股数2288.9701万股，占比87.4603%[6]

股东大会信息 - 公司于2025年1月27日登载召开股东大会通知，2月14日15:00召开[4][6] 参会情况 - 出席股东及代表共311名，所持股份2,501,306,608股，占比77.1094%[8] - 现场出席1名，所持股份2,051,014,485股，占比63.2280%[8] - 网络投票310名，代表股份450,292,123股，占比13.8815％[9] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》，同意2,498,024,763股，占比99.8688%[13] - 中小投资者同意22,889,701股，占比87.4603％[13] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序符合规定[4][7][9][11][14] 法律意见 - 北京德恒（兰州）律师事务所出具意见，日期为2025年2月14日[17]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月14日召开[1] - 现场会议15:00开始，地点在甘肃投资集团大厦24楼[3][6] - 股权登记日为2月10日[4] 会议审议与投票 - 审议总议案和补选非独立董事议案[7] - 普通股投票代码"360791"，简称"电投投票"[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2月14日9:15 - 15:00[15][17] 登记与委托 - 登记时间2月14日9:00 - 15:00，地点在公司证券部[9] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月14日15:00召开，网络投票时间为2月14日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2月10日[3] - 审议总议案和补选非独立董事议案[6] 会议相关安排 - 登记时间为2月14日9:00 - 15:00，地点在甘肃投资集团大厦24楼证券部[7] - 普通股投票代码为"360791"，简称为"电投投票"[12] 过往会议情况 - 第八届董事会第二十二次会议1月26日召开，审议通过召开股东大会议案[2] - 相关公告1月27日在《证券时报》或巨潮资讯网披露[6] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[18]

人事变动 - 董事左冬梅因工作调动辞职，不再担任公司职务且未持股[3] - 副总经理刘建彪因年龄原因辞职，不再担任高管且未持股[4] 人事任命 - 提名李轶为非独立董事候选人，任期至第八届董事会届满[3][8] - 聘任牛澎为副总经理，任期至第八届董事会届满[5][10]

会议安排 - 董事会会议于2025年1月26日召开，通知1月21日发出[2] - 2025年第一次临时股东大会定于2月14日召开[10][11] 人事变动 - 补选李轶为非独立董事，需提交股东大会审议[3][4][5] - 变更副总经理为牛澎[6][8] 考核薪酬 - 通过经理层成员及负责人2024年度考核结果及薪酬兑现方案[9]

资金募集 - 公司向特定对象募集配套资金发行335,097,001股，总额1,899,999,995.67元，净额1,882,212,168.34元[1] 资金使用 - 募集资金拟用于支付交易现金对价110,000.00万元和常乐公司项目80,000.00万元[2] - 截至2025年1月15日，已用1,100,000,000.00元支付交易现金对价，余额800,010,091.23元[3] 现金管理 - 公司拟用不超8亿闲置募集资金现金管理，期限12个月内可滚动[4] - 拟购协定、通知、定期存款等产品，收益归公司[4] - 授权董事长决策签署合同，财务与资产管理部实施管理[5] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过使用闲置募集资金现金管理事项[9][11]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年1月8日发出[2] - 会议于2025年1月15日在兰州市召开[2] - 应到监事5人，现场出席5人[3] - 会议由监事会主席何伟主持，公司高管列席[3] 资金决策 - 公司拟用不超8亿元闲置募集资金现金管理[4] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决5票同意[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年1月15日在兰州召开，9位董事出席[2] - 会议通知于2025年1月8日发出[2] 议案表决 - 《关于质量回报双提升行动方案的议案》全票通过[3][4] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[7] - 《关于变更财务总监的议案》全票通过[8] 资金使用 - 公司可用不超8亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[5] 人事变动 - 财务总监由王军林变更为吕庆年，任期至八届董事会届满[8]

股权交易 - 股权交割日为2024年11月30日，过渡期为2024年4月1日 - 2024年11月30日[5] - 2024年11月22日，甘肃电投集团公司持有的66%股权过户至甘肃能源名下[22] - 66%股权交易价格为76.27929012亿元，发行股份支付65.27929012亿元，现金支付11亿元[24] 财务数据 - 2024年11月30日货币资金761,630,641.18元，应收账款488,608,153.15元，预付款项5,224,190.07元等[16] - 截至2024年11月30日，流动负债16.1508708345亿元，非流动负债72.0854629657亿元，负债合计88.2363338002亿元[19] - 2024年4 - 11月，营业收入36.4185553807亿元，营业成本23.6356999584亿元，净利润9.2963238413亿元[21] 公司资本 - 公司成立时注册资本26.8亿元，2023年12月增资至41.8亿元，截止2024年11月30日，实收资本36.8亿元[22] 财务政策 - 财务报表仅列示2024年11月30日资产负债表、2024年4 - 11月利润表及附注，不列比较数据[26] - 财务报表项目金额重要性以相关项目占利润总额的5%为标准[31] 资产情况 - 固定资产期末合计9,248,341,094.88元，在建工程期末合计2,896,684,432.27元[16] - 存货期末合计181,371,534.67元，其他流动资产期末待认证进项税额64,196,545.15元[16][91] 负债情况 - 短期借款期末合计200,895,388.87元，应付账款期末合计486,288,842.77元，长期借款期末合计7,206,055,911.65元[99][102][106] 收入成本 - 营业收入本期合计3,641,855,538.07元，营业成本本期合计2,363,569,995.84元[109] 其他收支 - 税金及附加合计3,436,257.35元，研发费用合计395,862.80元，财务费用合计162,229,077.78元[111][113] - 其他收益合计928,002.62元，营业外收入合计2,762,047.87元，营业外支出合计3,954,868.70元[113] - 所得税费用合计182,327,141.96元[113] 政府补助 - 其他政府补助合计2,993,047.62元，包括酒保租认定项目等[114]