资产交易 - 2024年公司发行股份及支付现金购买电投集团持有的常乐公司66.00%股权[3][26] - 2024年11月，电投集团持有的常乐公司66.00%股权已全部过户登记至公司名下[26] - 2024年公司向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股票募集配套资金[26] - 2024年12月，公司向特定对象发行股票募集配套资金新增股份在深圳证券交易所上市[26] 业绩预测 - 常乐公司2024 - 2027年各年度预测净利润分别为113,719.34万元、117,251.53万元、119,872.32万元、113,778.52万元[12] 承诺事项 - 电投集团避免同业竞争补充承诺履行期限延期3年，需在2025年12月27日前注入或转让火电等发电能源资产[1] - 电投集团细化规范关联交易承诺[3] - 电投集团承诺保证上市公司人员、财务、机构、资产、业务独立[6] - 2024年交易时，电投集团承诺保证交易后上市公司在各方面的独立性[9] - 常乐公司业绩承诺期为交易完成当年起连续三个会计年度[12] - 2024年12月3日，电投集团取得股份自发行结束日起36个月内不转让，交易完成后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[14] - 电投集团在本次交易前持有的上市公司股份，自交易完成之日起18个月内不得转让[15] - 2024年12月31日，发行对象认购股票自上市之日起6个月内不转让[16] - 上市公司保证为本次交易所提供信息真实、准确、完整，否则依法承担赔偿责任[18] - 上市公司董事、监事、高级管理人员保证为本次交易所提供信息真实、准确、完整，若信息涉嫌问题被调查，调查结论形成前不转让股份[18] - 公司及子公司最近三年无行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，无损害投资者权益和社会公共利益的重大违法行为[19] - 公司及子公司最近三年诚信良好，未涉及重大民事诉讼或仲裁，无未按期偿还大额债务等重大失信行为[19] - 公司及相关人员最近36个月内无因重大资产重组相关内幕交易被证监会行政处罚或司法机关追究刑事责任的情形[20] - 公司董事、监事、高管自本次交易复牌至实施完毕期间不减持所持上市公司股票，新增股份同样遵守不减持承诺[20] - 公司董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费行为，不动用上市公司资产从事无关活动[20] - 公司董事、高管承诺薪酬制度和股权激励计划行权条件与上市公司填补回报措施执行情况挂钩[20] - 公司自交易复牌至实施完毕无主动减持计划，被动减持除外[21] - 不主动减持期限届满后，主动减持将遵守相关规定[21] - 交易复牌至实施完毕期间除权获新增股份同样遵守不主动减持承诺[21] - 公司保证为交易提供的信息真实、准确、完整[21] - 若信息涉嫌违规，调查结论形成前不转让股份并申请锁定[21] - 公司及控制机构等在信息公开前做好管理和登记，无内幕交易情形[22] - 公司及相关人员最近36个月无重大资产重组内幕交易处罚或刑事责任[22] - 公司持有的标的公司股权合法，履行出资义务[22] - 公司对标的资产拥有合法完整处置权，权属清晰[22] - 标的资产过户或转移无法律障碍[22] - 上市公司控股股东及交易对方承诺标的资产相关债权债务处理合法，持续至资产过户或交易终止[23] - 上市公司控股股东及交易对方承诺参与交易主体资格合法，近五年无相关处罚和重大违法行为[23] - 上市公司控股股东及交易对方董事、高级管理人员承诺任职合规，近五年诚信良好[23] - 上市公司控股股东及交易对方承诺不越权干预上市公司经营，履行填补回报措施[23] - 标的公司承诺为交易提供的信息真实、准确、完整[24] - 标的公司承诺自身具有签署交易相关文件的合法主体资格[24] - 标的公司及董监高近三年无相关处罚和重大违法行为，诚信良好[24] - 标的公司董事、监事、高级管理人员承诺任职合规，近三年诚信良好[24] - 标的公司承诺在信息公开披露前做好保密工作[24] - 若违反承诺给上市公司或投资者造成损失，相关主体将依法承担赔偿责任[23][24] - 公司及相关主体承诺不存在违规泄露重大资产重组内幕信息及内幕交易情形，最近36个月内无相关行政处罚或刑事责任情况[25] 承诺履行情况 - 截至2024年末，避免同业竞争承诺仍在正常履行中[1] - 截至2024年末，规范关联交易承诺仍在正常履行中[4] - 截至2024年末，保证上市公司独立性承诺仍在正常履行中[10] - 截至2024年末，常乐公司业绩承诺及补偿安排承诺仍在正常履行中[13] - 截至2024年末，电投集团股份锁定承诺仍在正常履行[15] - 截至2024年末，特定对象发行股票限售承诺仍在正常履行[18] - 截至2024年末，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方其它承诺已履行完毕[26]

业绩数据 - 2024年营业收入86.95亿元，同比增24.79%[4] - 2024年净利润16.44亿元，同比增40.30%[4] - 2024年发电量294.37亿千瓦时，同比增66.22亿千瓦时[4] - 2024年末总资产358.92亿元，同比增5.80%[4] - 2024年末所有者权益135.67亿元，同比增19.93%[4] 市场扩张 - 2024年购买常乐公司66.00%股权，扩展调峰火电业务[2] 其他 - 2024年末发电控股装机容量753.97万千瓦，同比增113%[2][3] - 2024年披露文件283份，信息披露考核评为A级[7] - 2024年每10股派现1.1元，派现总额1.76亿元[9] - 2024年末累计现金分红10.70亿元，占累计归母净利润30.92%[9]

股东大会信息 - 2025年3月31日召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[1][3] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年3月25日[4][5] 会议地点与登记 - 现场会议在甘肃投资集团大厦24楼会议室[6] - 登记时间3月31日9:00 - 15:00，地点在公司证券部[9] 审议议案 - 审议甘肃庆阳新能源项目议案[7] 投票信息 - 普通股投票代码"360791"，简称"电投投票"[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间[16][18] 授权委托 - 授权委托有效期至股东大会结束，委托书复印有效[20]

未来展望 - 2025年3月11日拟由子公司投资建设庆阳绿电聚合试点项目一期工程[1] 项目情况 - 项目装机容量100万千瓦，达2024年末已发电控股装机容量10%以上[1][2] - 近日项目获核准（备案）[2] 风险提示 - 建设进度有不确定性，经营受多因素影响[2] - 建设投资增加等或使收益未达预期[3]

项目投资 - 审议通过100万千瓦新能源项目议案，风电75万千瓦、光伏25万千瓦[3] - 庆阳绿电聚合试点项目一期工程动态总投资448360.74万元[3] - 项目投资资本金占总投资20%，其余为银行贷款等[3] 会议安排 - 2025年3月11日董事会会议应到9人，出席9人[2] - 2025年3月31日召开2025年第二次临时股东大会[5]

项目概况 - 庆阳绿电聚合试点项目一期装机100万千瓦，风电75万、光伏25万[2] - 动态总投资448,360.74万元，资本金占20%[2] - 建设工期15个月，场址在环县北部[6] 电量与电价 - 总装机1,000MW，上网年均电量69,011.13万kW·h、发用匹配92,642.96万kW·h[8] - 上网年均电价0.2475元/kWh、发用匹配0.2048元/kWh[8] 财务指标 - 投资回收期（所得税后）16.31年，资本金财务内部收益率2.52%[8] - 指标优化20%内，资本金财务内部收益率变化区域[2.52%，11.85%][8] 公司情况 - 庆阳新能源公司2024年12月13日成立，注册资本50万元[10] 项目进展与风险 - 已完成可研及评审，开工前需完成核准等工作[9] - 投资可提高装机、扩张业务、提升甘肃市场份额[12] - 存在无法建设、进度未达预期、收益未达预期风险[12][13] - 建设投资等因素对财务指标影响大[13]

股东大会时间 - 现场会议2025年3月31日15:00召开[2] - 网络投票2025年3月31日交易时间及9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月25日[3] 审议议案 - 审议甘肃庆阳100万千瓦新能源项目议案[7] 登记信息 - 登记时间2025年3月31日9:00 - 15:00[9] - 登记地点为甘肃投资集团大厦24楼证券部[9] 投票信息 - 普通股投票代码"360791"，简称"电投投票"[14] - 深交所交易系统投票时间2025年3月31日交易时间[16] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00[18] 其他 - 会期半天，费用自理[10] - 对中小投资者表决单独计票披露[7] - 授权委托有效期至大会结束，复印有效[20]

项目投资 - 公司将投资34,514.56万元建设永昌河清滩100MW光伏发电项目[2] - 项目资金20%为资本金，其余为银行贷款等[2] 项目收益 - 项目预计年平均上网电量18,344.67万kW·h，投资回收期14.01年，资本金财务内部收益率7.84%[3] 项目情况 - 项目建设总工期12个月，位于甘肃省金昌市永昌县河清滩[3] - 建设主体永昌新能源公司成立于2021年9月27日，注册资本28,400万元[5] 公司业绩 - 2024年9月30日，永昌新能源资产总额137,304.27万元，负债108,143.51万元，净资产29,160.75万元[6] - 2024年1 - 9月，永昌新能源营收7,939.81万元，净利润511.68万元[6] 项目风险 - 项目存在进度未达预期和未能达到预期收益的风险[7][8]

投资决策 - 同意投资建设永昌河清滩100MW光伏发电项目，动态总投资34514.56万元[3] - 项目资本金占总投资20%，其余为银行贷款等[3] - 投资资本金将分批注入永昌新能源公司[3] 人事变动 - 2025年2月14日补选李轶为非独立董事[6] - 同意补选李轶为董事会战略委员会委员，任期与第八届董事会一致[6]

业绩情况 - 2024 年预计归属于上市公司股东的净利润 16 亿元 - 16.6 亿元，比上年同期（重组前）增长 207.06% - 218.57%，原因是常乐公司纳入 2024 年度合并报表范围 [1] - 2024 年所属电站发电量 294.37 亿千瓦时，上年同期 228.15 亿千瓦时，同比增加 66.22 亿千瓦时 [2] 分红规划 - 制定未来三年（2025 年 - 2027 年）股东回报规划，2024 年 5 月以 2023 年度末总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），派发现金红利总额 1.76 亿元 [2] 装机规模 - 截至 2024 年 12 月末，已发电控股装机容量 753.97 万千瓦，其中火电 400.00 万千瓦、水电 170.02 万千瓦、风电 110.35 万千瓦、光伏 73.60 万千瓦 [2] 新能源项目储备 - 储备 600 万千瓦腾格里沙漠大基地项目、武威民勤 100 万千瓦风电及光伏项目、庆阳数据中心集群绿电聚合项目等新能源项目建设指标，腾格里沙漠大基地中凉州九墩滩 300 万千瓦光伏项目已获备案 [2][3] 常乐公司项目进展 - 1 - 2 号机组分别于 2020 年 9 月、11 月投产发电，3 - 4 号机组于 2023 年 11 月、12 月投产发电，5 - 6 号机组已开工建设，预计 2025 年下半年投产 [3] 电站分布 - 水电站分布于甘肃省白龙江、黑河、大通河、洮河以及黄河干流流域，光伏电站、风电场主要位于甘肃省河西地区 [3]