甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2024 年 12 月 2 日 15:00。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-97 （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大 厦 24 楼会议室。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 2 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 2 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 2 日下午 3:00。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：公司董事长卢继卿先生。 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 财务顾问 股票代码：000791 股票简称：甘肃能源 上市地：深圳证券交易所 本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本 公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本单位向证券交易所和登记 结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接 向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请 锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账 户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现 存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自 ...

股票代码：000791 股票简称：甘肃能源 上市地：深圳证券交易所 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年十一月 上市公司声明 本公司及全体董事保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整，并对本公告 书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本单位向证券交易所和登记 结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接 向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请 锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账 户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现 存在违法违规 ...

华龙证券股份有限公司 关于 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易实施情况 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二四年十一月 财务顾问声明与承诺 3、本财务顾问核查意见不构成对甘肃能源的任何投资建议或意见，对投资 者根据本财务顾问核查意见做出的任何投资决策产生的风险，财务顾问不承担任 何责任。 4、本财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本财务顾问核查 意见中列载的信息，以作为本财务顾问核查意见的补充和修改，或者对本财务顾 问核查意见作任何解释或说明。未经本财务顾问书面同意，任何人不得在任何时 间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录本财务顾问核查意见或其任何 内容，对于本财务顾问核查意见可能存在的任何歧义，仅本财务顾问自身有权进 行解释。 5、本财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公 告，查阅有关文件。 2 | 财务顾问声明与承诺 | 2 | | --- | --- | | | 目 录 3 | | | 释 义 4 | | | 第一节 本次交易的基本情况 6 | | | 一、本次交易方案概况 6 | | | 二、本次交易的具体方案 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。 3、本独立财务顾问核查意见不构成对甘肃能源的任何投资建议或意见，对 投资者根据本独立财务顾问核查意见做出的任何投资决策产生的风险，独立财务 顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本独立财务 顾问核查意见中列载的信息，以作为本独立财务顾问核查意见的补充和修改，或 者对本独立财务顾问核查意见作任何解释或说明。未经本独立财务顾问书面同意， 任何人不得在任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录本独立财 务顾问核查意见或其任何内容，对于本独立财务顾问核查意见可能存在的任何歧 义，仅本独立财务 ...

北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见 北京德恒律师事务所 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之实施情况的 法律意见 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 北京德恒律师事务所 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 中国证监会已出具《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可﹝2024﹞1611 号），同意本次交 易的注册申请。本所承办律师在对本次交易的实施情况进行核查的基础上，出具 1 北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见 《北京德恒律师事务所关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见》（以下简称"本 《法律意见》"）。 本所承办律师在原《 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-95 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持有的甘肃电投常乐发电有 限责任公司 66.00%股权，同时拟向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象发行 股票募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 2024 年 11 月 28 日 公司于 2024 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）出具的《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611 号），中国证监会同意公 司本次重组的注册申请。 公司本次重组购买资产的发行对象不包含公司董事、监事和高级管理人员， 本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持有的公司股份数量未发生变动， 其持股比例因总股本增加而被动稀释。具体变动情况如下（未直接持有公司股份 的董事、监事、高级管理人员不再列出）： 甘 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-96 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关 方承诺事项的公告 在本次重组过程中，相关方出具的主要承诺情况具体如下（如无特别说明， 本公告中的简称与《甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》中的简称具有相同含义）。 | 承诺主体 | 承诺事项 | 承诺的主要内容 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | 1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确 | | | | 和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | | 2、本公司保证所提供的资料均为真实、准确、完整、及时的 | | | | 原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或 | | | 关于提供信 | 原件一致；所有文件的签名、印章均是真实、有效的，该等文 | | | 息真实、准 | 件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚 | | | 确、完整的承 | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 诺 | ...

甘肃电投能源发展股份有限 公司 验资 报 告 大信验字[2024]第 9-00012 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 我们接受委托,审验了贵公司截至 2024年 11月 22 日止新增注册资本实收情况。按照国 家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护 资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情 况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号一验资》进行的。 在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 1,600,540,535.00元,股本为人民币 1,600,540,535.00 元。 根据贵公司 2024年3月18日召开的第八届董事会第十二次会议,2024年5月31日召开的第 八届董事会第十五次会议,2024年 6 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会决议通过的 《关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书(草案)》,贵公司以发行股份及支付现金的方式购买甘肃电投常乐发电有限责任公 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-94 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关 于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-88），决定于 2024 年 12 月 2 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 11 月 14 日召开的公司第八届 董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 ...