股东会情况 - 2025年第三次临时股东会于11月17日在京召开[2] - 1144人代表480,062,477股参会，占比30.7577％[2] 议案表决 - 《重新制订<关联交易管理办法>》同意票477,872,477，占比99.5438%[5] - 《增加2025年度日常关联交易预计》同意票186,780,210，占比98.8055%[5] 中小股东表决 - 中小股东对《重新制订<关联交易管理办法>》同意票11,552,602，占比84.0642%[7] - 中小股东对《增加2025年度日常关联交易预计》同意票11,484,602，占比83.5693%[7]

公司近期动态 - 公司于2025年11月17日以现场结合通讯方式召开第十一届第二十六次董事会会议 [1] - 会议审议《关于制订 <内部控制制度> 的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为：配餐业务占比45.89%，旅游服务占比40.56%，食品饮料业务占比8.35%，目的地占比5.2% [1] - 截至发稿公司市值为131亿元 [1]

内部控制体系建设 - 以《基本规范》和《应用指引》等为依据建立健全内部控制体系[8] - 日常运行和自我评价采用“集中、分层、分类”管理方式[7] 职责与制度明确 - 明确股东会、董事会等职责权限与议事规则，建立部门岗位责任制[10] - 明确不相容职务范围并进行分离，防止舞弊[19] - 建立授权审批制度，重大业务集体决策或联签[20] 风险管控 - 各业务部门等为风险识别首责主体，法务等为第二道防线，内审为第三道防线[15] - 采用问卷调查等方法识别战略等多种风险因素[15] - 采用定性与定量结合方法分析风险，确定重要性等级[15] - 风险应对策略有规避、降低、分担和承受等，重大风险制定专项方案[17] 信息与沟通 - 建立信息收集渠道和传递机制，确保信息真实、准确、及时且有效传递[27] - 加强内部和外部沟通协调，定期召开部门协调会议[28] 监督与评价 - 内部监督分为日常监督和专项监督[29] - 各部门进行日常监督检查，内部审计部门定期监督检查并汇报结果[30][31] - 针对重大业务活动等开展专项监督检查并汇报结果[32] - 审计委员会监督指导内部审计部门开展内部控制检查和评价工作[33] - 公司至少每年进行一次全面的内部控制评价并出具报告[33] - 围绕五要素有效性进行评价，识别并评估缺陷[33] - 完成评价后编制报告，经董事会审议批准后报出[34] - 根据评价结果整改缺陷，完善制度，结果作为绩效考核等工作参考依据[34]

信息披露文件及时间 - 招股说明书按第57号准则编制披露，上市前在指定网站全文刊登并在报刊发提示性公告[19] - 债券发行及募集信息按第24号准则编制披露[19] - 上市公告书于股票上市前五个交易日内在符合条件媒体披露[19] - 定期报告含年度、半年度、季度报告，临时报告含重要会议、重大交易公告等[10][14][15] - 年度报告4个月内披露，半年度报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[25] - 第一季度季报披露不早于上一年度年报[26] 股东会及交易披露 - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[31] - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[31] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形应及时披露[35] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形应披露并提交股东会审议[36][37] - 购买或出售资产累计金额超公司最近一期经审计总资产30%，应披露并提交股东会，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[39] 证券发行及上市 - 证券发行议案经董事会表决通过后2个工作日内披露[21] - 股东会通过发行议案后2个工作日内披露决议公告[30] - 深交所同意证券上市申请后，于证券上市前五个交易日内披露相关文件[23] 业绩预告及修正 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束1个月内预告[63] - 预计半年度净利润为负、扭亏为盈或与上年同期相比上升或下降50%以上，应在半年度结束15日内预告[64] - 预计业绩与已披露业绩快报差异幅度达20%以上或方向不一致需披露修正公告[67] 其他重要事项 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体事宜，董事会成员负连带责任[91] - 信息披露前需部门负责人核对、董事会秘书合规审查、董事长签发[93] - 公司及相关信息披露义务人拟披露信息涉及商业秘密，符合特定情形可暂缓或豁免披露[116] - 董事会审计委员会负责审核财务信息及监督评估审计和内控工作[123] - 公司实行责任追究制度，对信息披露差错进行责任划分和追究[126][129][131]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司经营方针和经营范围重大变化属内幕信息[4] 档案报备 - 内幕信息首次公开后5个交易日内向深交所报备知情人档案[11] - 披露重大事项后相关事项变化应补充提交知情人档案[13] - 披露重大事项前股票异常波动应报备知情人档案[13] - 披露重大事项如被收购等时应报备知情人档案[12] 信息管理 - 进行重大事项应做好内幕信息管理，制作进程备忘录[13] - 防止季度、半年度、年度报表及数据外泄露和报送[16] - 对外报道、宣传内容须审核后发布[16] - 控股股东等讨论重大事项应合规保密，严控参与人员[16] - 向外部提供未公开信息须履行内部审批程序[18] - 向特定外部报送年报等信息不得早于业绩快报且不超范围[18] - 拒绝无法律法规依据的外部信息报送要求[18] 违规处理 - 知情人违规泄露或失职，董事会视情节处罚[20] - 提示相关方不得擅自泄露信息[21] - 存在知情人违规买卖股票应核实问责、追缴收益[21] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[23]

投资者关系管理规范 - 公司制定投资者关系管理工作细则[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] - 董事会秘书为工作负责人[7] - 董事会办公室为日常工作机构[8] 信息管理与沟通 - 各部门负责人负责本单位信息采集[9] - 沟通内容包括发展战略、经营管理等信息[11] - 多渠道、多方式开展工作[11] 活动与会议要求 - 举行活动应拟定方案并培训人员[13] - 按规定召开投资者说明会并提前公告、事后披露[13] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会并征集问题[14][15] 投资者权益维护 - 为股东参加股东会提供便利并听取意见[12] - 支持配合投资者维护权益活动并处理诉求[15][26] 信息保密与承诺 - 与特定对象沟通前签署含保密内容承诺书[16] - 调研承诺不打探、泄漏未公开信息[26] - 投资分析报告不使用未公开信息[26] 平台与渠道管理 - 指定“互动易”为交流平台并专人管理[17][18] - 设置专人接听热线并及时回复咨询[18] 记录与披露 - 在定期报告中披露接待实地调研情况[19] - 活动结束编制记录表并在“互动易”刊载[20] - 投资者来访有预约登记表[27] - 活动记录表编号为2025 - XXX[29]

会议信息 - 凯撒同盛2025年第三次临时股东会于11月17日召开[3] - 会议召集议案经第十一届董事会第二十五次会议审议通过，11月1日发布通知[3] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表466,319,875股，占比29.8772%[4] - 参加网络投票股东及代理人1,141名，代表13,742,602股，占比0.8805%[4] 审议情况 - 会议审议两项非累积投票议案，均获通过[6][7]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十六次会议于2025年11月17日召开[1] - 会议应到董事11人，全部亲自出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于制订<内部控制制度>的议案》等四项议案[1][2][3][4] 制度刊登 - 相关制度于2025年11月17日刊登在巨潮资讯网[1][2][3][5]

板块整体表现 - 旅游及景区板块在11月17日整体上涨0.77%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 大连圣亚领涨板块，收盘价为53.09元，单日涨幅达7.01%，成交额为8.82亿元 [1] - 凯撒旅业涨幅为6.10%，收盘价8.17元，成交额19.00亿元，为板块内成交额最高个股 [1] - 长白山涨幅为4.92%，收盘价52.90元，成交额9.32亿元 [1] - 天府文旅和峨眉山A分别上涨4.07%和1.47% [1] 领跌个股表现 - 祥源文旅跌幅最大，下跌10.04%，收盘价7.62元，成交额8.31亿元 [2] - *ST张股下跌4.99%，收盘价9.14元 [2] - 三峡旅游和众信旅游分别下跌2.44%和1.64% [2] 板块资金流向 - 旅游及景区板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为2.44亿元 [2] - 游资资金净流入942.72万元，散户资金净流入2.35亿元 [2] - 天府文旅主力净流入9366.53万元，主力净占比达16.37%，为板块最高 [3] - 长白山主力净流入7964.98万元，主力净占比8.55% [3] - 大连圣亚主力净流入2446.92万元，同时游资净流入2316.78万元 [3]

公司业务布局 - 公司暂未布局AI旅游行程规划和AI导游等业务 [1] - 公司以自主研发构建产品壁垒 [1] - 公司拥有自营产品研发团队以打造产品竞争力 [1] 公司产品体系 - 公司产品体系覆盖28大主题 [1] - 公司产品覆盖120余个国家和地区 [1]