内部控制原则 - 公司建立与实施内部控制应遵循合法合规性、全面性等六项原则[3] 内部控制职责 - 董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，经理层负责日常运行[5] 内部控制涵盖环节 - 内部控制涵盖销货与收款、采购及付款等业务环节[6] 风险评估 - 公司应建立完整风险评估体系，监控经营、财务等各类风险[7] 子公司管理控制 - 对控股子公司管理控制包括委派人员、督导计划等活动[9] - 对控股子公司内控制度实施及检查监督工作进行评价[10] 关联交易控制 - 关联交易内部控制应遵循诚实信用等原则[12] - 审议关联交易事项应先经全体独立董事过半数同意[12] - 召开董事会、股东会审议关联交易时应提醒关联方回避表决[12][13] 对外担保控制 - 对外担保内部控制应遵循合法、审慎原则[14] 募集资金管理 - 应在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放银行签订三方监管协议[19] - 审计部至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查一次[20] - 董事会收到审计委员会报告后二个交易日内向深交所报告并公告[20] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展并编制专项报告披露[20] 内部信息报告 - 持有公司5%以上股份的其他股东等为内部信息报告义务责任人[26] 审计部工作 - 审计部每季度向审计委员会至少报告一次内审工作情况和问题[30] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告[30] 内部控制评价 - 董事会根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料出具年度内部控制评价报告[31] - 内部控制评价报告至少应包括董事会声明、总体情况等七项内容[31] - 董事会应在审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议，报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[31] 非标准报告处理 - 会计师事务所对内部控制有效性出具非标准报告等情况时，董事会应作专项说明[31] - 专项说明至少应包括所涉事项基本情况等四项内容[32] 绩效考核与责任追究 - 将内部控制制度情况作为绩效考核重要指标之一[32] - 应建立责任追究机制查处违反内控的责任人[32] 资料保存与制度执行 - 审计部工作底稿等资料保存时间遵守法规和档案管理规定[32] - 本制度实施与现行法规抵触时以法规规定为准[34] - 董事会负责本制度的制定、执行及解释工作[34]

董高股份转让限制 - 任期内和届满后六个月内每年转让不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[7] - 上市交易之日起一年内不得转让[5] - 离职后六个月内不得转让[5] 董高交易限制 - 特定时点或2个交易日内申报或更新信息[9] - 变动2个交易日内向董事会秘书处报告并公告[9] - 年报等公告前特定日期内不得买卖[6] - 不得从事以公司股票为标的的融资融券交易[25] 大股东及实控人减持限制 - 涉证券期货违法犯罪被立案等未满六个月不得减持[3][4] - 公司近三年未现金分红或累计分红低于年均净利润30%，控股股东等不得特定方式减持[5] 其他规定 - “买卖6个月内反向操作”从最后一笔交易时点起算[10][11] - 股东有权要求未按规执行的董事会三十日内执行[11] - 董事会秘书每季度检查董高买卖披露情况[19] - 深交所根据申报数据锁定董高股份[20] - 公司特定情形对董高股份转让设限并申请登记[12][13] - 限售股满足条件可委托公司申报解除[13] - 锁定期间董高股份权益不受影响[23] - 董高持股及变动比例达规定需报告披露[24] - 本制度自董事会通过起实施，废止2024年9月相关制度[14]

对外投资分类 - 分短期（持有不超1年）和长期（超1年）投资[2] 审批标准 - 达总资产10%以上等需董事会审议披露[5] - 达总资产50%以上等需股东会批准[6] - 金额在董事会标准以下报经理工作会批准[7] 部门职责 - 董事会战略委员会提供决策建议[9] - 审计部定期从六方面监督投资项目[9][10] - 财务部负责财务管理及手续办理[10] - 责任部门做可行性研究并提供报告[13] 信息披露 - 公司按规定履行对外投资信息披露义务[15] 办法生效 - 本办法经董事会审议通过后生效，原办法废止[18]

战略委员会组成 - 由6名董事组成，至少2名独立董事[3] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[3] - 设1名召集人，由独立董事担任[3] 会议规则 - 提前三天通知，紧急情况可口头通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决等[11] 职责与流程 - 负责研究公司中长期战略等并提建议[6] - 提案由董事会审议批准[6] - 会议有记录，由董事会秘书保存[12] 实施细则 - 自董事会审议通过生效，解释权归董事会[14]

财务资助范围与限制 - 公司及控股子公司对外提供财务资助适用本办法，三种情形可免执行[2] - 不得为特定关联方提供资助[2][3] - 款项逾期未收回，不得向同一对象继续或追加资助[3] 资助审议与表决 - 对外提供财务资助须经董事会审议，四种情形需提交股东会[5] - 审议关联参股公司资助事项，关联董事和股东应回避表决[5] 部门职责与披露 - 财务部负责风险调查和跟踪，审计部审核监督[7][8] - 董事会办公室负责信息披露，财务部、审计部协助[8][11] - 董事会通过后两交易日内提交文件并公告[10] - 三种情形应及时披露并说明补救措施[10]

独立董事工作流程 - 公司管理层向独立董事汇报年度经营和重大事项进展[1] - 财务负责人向独立董事提交审计工作安排及资料[1] - 独立董事与年审会计师沟通并关注业绩预告[1] - 独立董事再次与注册会计师沟通初审意见[2] - 独立董事关注董事会会议程序及议案材料情况[3] 工作成果要求 - 沟通情况形成书面记录并签字认可[3] - 独立董事对年报签署书面确认意见[3] - 独立董事提交年度述职报告并披露[3] 制度生效 - 工作制度经公司董事会审议通过后生效[4]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需上报并履行义务[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需上报并履行义务[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需上报并履行义务[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需上报并履行义务[6] 日常合同报告标准 - 日常采购等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超五亿元需报告[7] - 日常销售等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超五亿元需报告[7] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易超30万元需报告[8] - 与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需报告[8] 其他报告标准 - 涉案金额超一千万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼需报告[9] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[10] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需报告[12][13] 信息报告流程 - 公司各部门及子公司在重大事件触及特定时点需预报重大信息[15] - 报告义务人员知悉重大信息当日报告，两日内递交书面文件[17] - 董事会秘书分析判断上报信息，需披露时提请董事会履行程序[18] 信息报告内容 - 书面报送重大信息材料包含原因、协议、批文等内容[18] 信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度[19] - 公司各部门及子公司应及时报送定期报告相关资料[20] 内部管理要求 - 内部信息报告义务人制定制度并指定联络人，报董事会办公室备案[20] - 公司人员在信息未公开前需保密，不得内幕交易[20] 责任追究 - 未及时上报重大信息追究相关人员责任[21]

公司财务与经营 - 2025年8月25日召开第十三届2025年度第六次董事会会议审议包括2025年半年度报告议案等文件[1] - 2025年1至6月营业收入构成中电子制造业占比98.94% 物业管理占比1.06%[1] - 公司当前市值186亿元[1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司出现普遍上涨行情[1]

财务数据 - 2025年6月30日公司流动资产52.88亿元，较期初增长2.86%[4][5] - 2025年6月30日公司非流动资产18.81亿元，较期初增长1.23%[5] - 2025年6月30日公司资产总计71.69亿元，较期初增长2.43%[5] - 2025年6月30日公司流动负债32.64亿元，较期初下降1.91%[6] - 2025年6月30日公司非流动负债5.76亿元，较期初增长97.96%[6] - 2025年6月30日公司负债合计38.40亿元，较期初增长6.12%[6] - 2025年6月30日公司所有者权益33.29亿元，较期初下降1.49%[6] - 2025年半年度营业总收入18.54亿美元，同比增长5.53%[12] - 2025年半年度营业总成本17.93亿美元，同比增长5.72%[12] - 2025年半年度营业利润1.05亿美元，同比下降4.17%[12] - 2025年半年度净利润9580.69万美元，同比增长4.53%[13] - 2025年半年度综合收益总额9516.37万美元，同比增长0.98%[13] - 2025年半年度基本每股收益0.0714美元，同比增长7.85%[13] 现金流量 - 2025年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到现金2,048,901,924.53元[18] - 2025年半年度收到税费返还12,321,447.82元[18] - 2025年半年度经营活动产生现金流量净额125,332,200.39元[18] - 2025年半年度投资活动收回投资收到现金1,002,572,382.35元[18] - 2025年半年度投资活动产生现金流量净额218,865,475.65元[19] - 2025年半年度筹资活动取得借款收到现金342,000,000.00元[19] - 2025年半年度筹资活动产生现金流量净额 -43,383,653.84元[19] 权益变动 - 2025年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为 -1,113.01[33] - 2025年上半年综合收益总额为11,135.51[33] - 2025年上半年利润分配中提取盈余公积为10,091.113.55，向所有者分配为102,188,371.97[33] 资产情况 - 货币资金期末余额994,453,800.99元，期初余额695,584,666.06元[165] - 交易性金融资产期末余额72,286,553.43元，期初余额289,742,509.59元[167] - 应收票据期末余额50,407,946.30元，期初余额122,632,264.44元[170] - 应收账款期末账面余额为3,317,272,715.09元，期初为3,317,272,715.09元[182] 税务政策 - 增值税按3%、5%、6%、9%、13%等税率计缴，出口货物退税率为5% - 13%[157] - 城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%[158] - 企业所得税税率有25%、15%、16.5%[158]

合并资产负债表 2025年6月30日 单位:人民币元 | | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | | --- | --- | --- | | | 994, 453, 800. 99 | 695, 584, 666. 06 | | 交易性金融资产 | 72, 286, 553. 43 | 289, 742, 509. 59 | | 衍生金融资产 | - | 41 | | 应收票据 | 50, 407, 946. 30 | 122, 632, 264. 44 | | 应收账款 | 3, 032, 460, 238. 40 | 2, 883, 452, 780. 54 | | 应收款项融资 | 321, 334, 439. 87 | 308, 345, 679. 69 | | 预付款项 | 38, 306, 533. 78 | 20, 199, 203. 34 | | 其他应收款 | 22, 470, 552. 00 | 21, 828, 423. 82 | | 其中:应收利息 | 1 | il | | 应收股利 | ly | İl | | 存货 | 730, 939, 420. 10 | 662 ...