四川九洲电器股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经 2024 年 1 月 10 日公司第十三届董事会 2024 年度第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》）和《四川九洲电器股份有限公司章程》（下称《公司章程》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级 管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳 证券交易所（下称深交所）认可的董事会秘书资格证书。具有下 列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十六条规定的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会的行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评； （四）本公司现任监事； （五）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 董事会秘书的职责 第四条 董事会秘书应当履行如下职责： （一）负责公司和相关当事人与深交所及其他证券监管机构 之间的沟通和 ...

四川九洲电器股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2024 年 1 月 10 日公司第十三届董事会 2024 年度第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强公司内控制度建设，提升公司财务质量，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《四川九洲电器股 份有限公司公司章程》（下称《公司章程》）及其他有关规定， 设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会的日常联络工作， 并协同公司有关部门为审计委员会提供基础工作支持。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由五名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事三名，委 员中至少有一名独立董事为专业会计人士并担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 且应当为会计专业人士，负责主持 ...

四川九洲电器股份有限公司 对外担保管理制度 （经 2024 年 1 月 10 日公司第十三届董事会 2024 年度第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范四川九洲电器股份有限公司（下称公司或本 公司）对外担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保 风险，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《四川九洲电 器股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，特制 订本管理制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"，是指公司为他人提供 的担保，包括公司对控股子公司的担保。所称"本公司及本公司 控股子公司的对外担保总额"，是指包括本公司对控股子公司担 保在内的本公司对外担保总额与本公司控股子公司对外担保总 额之和。 以上对外担保单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本 制度的相关规定。虽不符合上述所列条件，但公司认为需要与其 发展业务往来和合作关系的申请担保人且该担保风险较小的，经 三分之二以上公司董事会成员同意或经股东大会审议通 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024011 四川九洲电器股份有限公司 第十二届监事会 2024 年度第二次会议决议公告 一、审议通过《关于控股子公司转让孙公司股权暨关联交易 的议案》； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十二届监事会 2024 年度第二次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 1 月 8 日以专人、邮件或传真方式送达。本次监事会应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席 郑洲主持。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了 以下议案： 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控 股子公司转让孙公司股权暨关联交易的公告》。 二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》； 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》 三 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024010 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2024 年度第二次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事 会 2024 年度第二次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召 开。会议通知于 2024 年 1 月 8 日以专人、邮件或传真方式 送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、高管人员 列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 以逐项表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于控股子公司转让孙公司股权暨关联 交易的议案》； 公司独立董事 2024 年度第二次专门会议对上述议案进 行了前置审核，同意提交董事会审议。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨 保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。 详见公司同日在《证券时报 ...

第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法 的有关规定。 第二章 关联交易 四川九洲电器股份有限公司 关联交易管理办法 （经2024年1月10日公司第十三届董事会2024年度第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证四川九洲电器股份有限公司（下称公司或本 公司）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《四川九洲电器股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的 有关规定，特制定本办法。 第三条 公司关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下 列交易： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （十七 ...

四川九洲电器股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产的说明 2 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《四川九洲电器股份有限公司董事会关于本次交易前十二个月 内上市公司购买、出售资产的说明》之盖章页） 四川九洲电器股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 4 日 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）拟以发行股份方式购买四川九洲电 器集团有限责任公司持有的上海志良电子科技有限公司（下称标的公司）51%股权、 上海塔玉企业管理中心（有限合伙）持有的标的公司 44.10%股权以及上海唐众网 络科技合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 4.90%股权，同时拟向不超过 35 名 特定投资者发行股票募集配套资金（下称本次交易）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定："上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024003 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2024 年度第一次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事 会 2024 年度第一次会议于 2024 年 1 月 4 日 13:30 在公司会 议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 2 日以专人、 邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实 际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨保平先生主持，公司 监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。会议以逐项表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》（下称《重组管理 办法》）《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注 ...

第一条 目的 为了保护四川九洲电器股份有限公司（以下简称"公司"）和 股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的 职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经 营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及国家有关法律法规及《公司章程》的有关 规定，制定《四川九洲电器股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、 议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 四川九洲电器股份有限公司 董事会议事规则 （经 2024 年 01 月 04 日公司第十三届董事会 2024 年度第一次会议审议通过） （修订预案，待股东大会审批） 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任 董事： （1）具有《公司法》第一百四十六条第一款规定的情形之一 者； （2）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除 者； （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期 限尚未届满； （4）法律、行政法规或部门规章、行业规定及《公司章程》 规定的其他内容。 违反本条 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024007 四川九洲电器股份有限公司 关于预计2024年度使用自有闲置资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：银行、证券公司的安全性高、短期低风险理财 产品，包括但不限于银行结构性存款、证券收益凭证、国债逆回 购、稳健雪球等产品。 （二）投资额度 公司及控股子公司拟用于理财的自有资金总额度不超过 6.2 亿元，额度内可循环、滚动使用。 （三）投资方式 公司董事会授权公司管理层在上述额度内实施具体事宜。理 财配置方向主要是银行、证券公司的安全性高、短期低风险理财 产品，包括但不限于银行结构性存款、证券收益凭证、国债逆回 购、稳健雪球等产品，期限在 12 个月以内。 （四）投资期限 2.投资金额：四川九洲电器股份有限公司（下称公司）及控 股子公司拟用于理财的自有资金总额度不超过 6.2 亿元，额度内 可循环、滚动使用。 3.特别风险提示："短期低风险+浮动收益"类产品属低风险 投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资 受到市场波 ...