证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—043 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届 董事会第十五次会议于2024年6月2日在公司四楼1#会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2024 年5月23日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实 际出席并参与表决的董事6人。本次会议由董事田生文先生主持，会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并 通过了如下事项： 一、关于选举田生文先生担任公司董事长的议案 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 二、关于调整第九届董事会各专门委员会委员的议案 董事会 2024 年 6 月 4 日 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 会议审议并通过了《关于调整第九届董事会各专门委员会委员的 议案》，董事会专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 5 月 27 日收到公司董事长张春华先生提交的书面辞职报 告。因工作原因张春华先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略 与 ESG 管理委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，不再代 行总经理职责。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职 报告自送达董事会之日起生效。辞职后张春华先生将不再担任公司及 下属子公司任何职务。截至公告日，张春华先生未持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 张春华先生的辞职不会使公司董事会成员低于法定最低人数，也 不会影响公司相关工作的正常进行。为保证董事会工作的顺利开展， 公司将尽快按照《公司法》《公司章程》的有关规定完成公司董事、 董事长、董事会战略与 ESG 管理委员会主任委员、董事会提名委员 会委员、总经理的补选或聘任等工作。 公司董事会对张春华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心感谢！ 中冶美利云产业投资股份 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中冶美利云产业投资股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中冶美利云产业投资 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 16 日下午 14 点在宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律、 法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《中冶美利云产业投资 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等 事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 ...

股东大会情况 - 出席有表决权股东16人，代表股份227,406,071股，占总股本32.71%[4] - 现场出席股东代表1名，代表股份224,131,048股，占总股本32.24%[4] - 网络投票股东14人，代表股份3,275,023股，占总股本0.47%[4] 选举情况 - 选举禚昊为监事，227,353,971股同意，占比99.98%[6] - 选举马东为董事，同意票数226,126,178票，占出席有表决权股份总数99.44%[7] - 选举金晖为董事，同意票数226,126,181票，占出席有表决权股份总数99.44%[8] - 选举田生文为董事，同意票数226,146,183票，占出席有表决权股份总数99.45%[10] 会议时间地点 - 现场会议于2024年5月16日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[3][4] - 现场会议地点为宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室[4]

关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度 业绩说明会的公告 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-040 中冶美利云产业投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年 5 月 10 日 为进一步加强与投资者的互动交流，中冶美利云产业投资股份 有限公司（以下简称"公司"）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"宁夏辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2023 年度业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经， 或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 17 日（周五）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2023 年度 业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-034 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 周雄华女士的辞职将导致监事会成员人数低于法定最低人数， 在补选出的监事就任前，周雄华女士仍将依照法律、行政法规和公 司章程的规定履行监事职务，其辞职报告将在公司补选监事后生效。 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补 选工作。 公司及监事会对周雄华女士在任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 中冶美利云产业投资股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2024 年 4 月 26 日收到公司监事周雄华女士提交的书面辞职报告。 周雄华女士因工作变动原因，申请辞去公司第九届监事会监事及监 事会主席职务。截至公告日，周雄华女士未持有公司股票。辞职后 周雄华女士将不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-033 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因工作变动原因，张华东先生申请辞去公司第九届董事会董事 及董事会战略与 ESG 管理委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 委员职务；易兰锴先生及梅玫女士申请辞去公司第九届董事会董事 及董事会战略与 ESG 管理委员会委员职务。 截至公告日，张华东先生、易兰锴先生、梅玫女士未持有公司 股票，以上三位董事辞职后将不再担任公司任何职务。 张华东先生、易兰锴先生及梅玫女士的辞职将导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，在补选出的董事就任前，张华东先 生、易兰锴先生及梅玫女士仍将依照法律、行政法规和公司章程的 P A G E 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 4 月 26 日收到公司董事张华东先生、易兰锴先生及梅玫 女士提交的书面辞职报告。 2024 年 4 月 27 日 P A G E \ \ 规定履行职责，其辞职报告将在公司补选董事后生效。公司董事会 将会 ...

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为235,552,448.20元，同比增长12.80%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为6,850,077.26元，同比增长200.12%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为235,552,448.20元，同比增长12.8%[19] - 公司2024年第一季度营业总成本为224,186,657.41元，同比增长2.0%[19] - 公司2024年第一季度净利润为7,405,866.07元，去年同期为-6,436,924.56元[19] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为6,850,077.26元，去年同期为-6,842,186.76元[19] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.01元，去年同期为-0.01元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-44,241,772.11元，同比下降442.89%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-44,241,772.11元，相比上季度的12,902,745.62元有所下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,629,265.78元，相比上季度的36,357,009.51元有所减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-82,619,861.69元，相比上季度的-102,562,389.15元有所改善[21] - 现金及现金等价物净增加额为-132,490,898.91元，相比上季度的-53,302,634.61元有所减少[22] - 期末现金及现金等价物余额为117,472,402.25元，相比上季度的178,387,225.38元有所下降[22] - 经营活动现金流入小计为132,977,980.48元，相比上季度的222,305,855.11元有所减少[21] - 经营活动现金流出小计为177,219,752.59元，相比上季度的209,403,109.49元有所减少[21] - 投资活动现金流入小计为196,248,530.39元，相比上季度的0元有所增加[21] - 筹资活动现金流入小计为45,589,176.48元，相比上季度的137,155,545.50元有所减少[21] 资产与负债 - 总资产为2,713,322,674.55元，同比下降2.74%[3] - 货币资金为140,587,957.56元，同比下降46.55%[6] - 应收款项融资为398,756.64元，同比下降80.84%[6] - 预付款项为112,349,276.37元，同比增长32.08%[6] - 其他应收款为2,206,191.73元，同比增长51.23%[7] - 其他流动资产为22,249,686.96元，同比增长64.45%[8] - 合同负债为12,107,759.93元，同比增长55.83%[8] - 公司2024年第一季度流动负债合计为605,469,209.83元，同比增长13.5%[18] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为202,244,213.44元，同比增长1.0%[18] - 公司2024年第一季度负债合计为807,713,423.27元，同比增长10.4%[18] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,905,609,251.28元，同比增长0.4%[18] - 货币资金期末余额为140,587,957.56元，期初余额为263,045,481.91元[16] - 应收票据期末余额为87,377,931.08元，期初余额为114,156,566.77元[16] - 应收账款期末余额为228,375,179.31元，期初余额为184,178,395.54元[16] - 存货期末余额为622,024,230.79元，期初余额为608,426,922.24元[17] - 流动资产合计期末余额为1,215,569,210.44元，期初余额为1,271,937,840.85元[17] - 非流动资产合计期末余额为1,497,753,464.11元，期初余额为1,517,703,746.80元[17] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为89,967[13] - 北京兴诚旺实业有限公司持股比例为20.86%，持股数量为145,000,000股，质押72,500,000股，冻结145,000,000股[13] - 中冶纸业集团有限公司持股比例为11.38%，持股数量为79,131,048股，质押39,565,524股，冻结79,131,048股[14] - 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为1.46%，持股数量为10,125,479股，冻结8,000,000股[14] 其他财务指标 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为128,233,316.42元，同比下降40.9%[20] - 执行新会计准则后，固定资产减少31,913,399.29元，使用权资产增加31,913,399.29元[22]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中冶美利云产业投资 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 4 月 10 日下午 14 点在宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律、法规和其他 规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《中冶美利云产业投资股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下 简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于第九届董事会第十二次会议决议、第九届监事会第九次会议决议以 及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 5、主持人：张春华先生 6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日(星期三)14:00 开 始。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日(星期三) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联 ...