重大决策 - 2024年2月28日公司审议通过终止重大资产重组并撤回申请文件议案[2] 内幕核查 - 核查范围包括上市公司等六类主体[7] - 核查期间为2023年5月11日至2024年2月28日[8] 股票交易 - 自查期4位自然人有交易公司股票情况[9] - 2023年8月16日黄美玲卖出天津聚元新能源100股[10] - 2023年12月29日金慧芬卖出天津力神电池2000股剩300股[10] - 2023年5月11日张建华买入宁夏星河新材料3000股剩13000股[10] - 2024年1月有多笔张建华股票买卖记录[11] - 2023 - 2024年金公司多笔股票买卖记录[18][19] 结论观点 - 中金称买卖“美利云”股票是日常市场化行为[20] - 律师未发现内幕交易直接证据[20]

中国国际金融股份有限公司 关于中冶美利云产业投资股份有限公司终止重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等 相关法律法规及规范性文件，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司" 或"独立财务顾问"）作为中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"美利 云"或"上市公司"）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易项目（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问，对美利云 本次重组相关内幕信息知情人买卖股票的自查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕知情人买卖股票情况的自查期间 关于终止本次交易涉及的内幕信息知情人核查期间为《中冶美利云产业投资 股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-029 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人买卖股票情况 的自查报告的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"美利云"）于 2024 年 2 月 28 日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议 通过了《关于终止重大资产重组并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次重 大资产重组事项。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在指定信息披露媒体上 披露的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相 关法律法规及规范性文件，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票的 情况进行了自查，具体情况如下： 一、本次交易的 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000815，股票简称为美利云[7] - 公司主营业务范围从机械纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸调整为云平台服务、云基础设施服务、云软件服务[8][9] - 公司2023年年度报告已经发布，包括财务报告和管理层讨论与分析等内容[1] - 公司2023年年度报告未提供具体财务数据和业绩信息[74] 财务数据 - 公司2023年营业收入为1,081,655,526.33元，较上年下降1.71%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-17,766,878.85元，较上年增长92.35%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为38,959,636.07元，较上年下降32.07%[12] - 公司2023年基本每股收益为-0.03元，较上年增长90.91%[12] - 公司2023年末总资产为2,789,641,587.65元，较上年末下降9.91%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,865,980,590.09元，较上年末下降0.94%[13] 业务情况 - 公司2023年营业收入主要来源于纸品销售、光伏业务、IDC业务收入及其他业务收入[13] - 公司数据中心业务涵盖机架出租、网络接入及机架运行维护等服务，主要面向大型互联网公司、政企客户和电信运营商[29] - 公司50MWp光伏业务项目主要为太阳能发电和太阳能产品销售，目前运营正常[32] 市场展望 - 2023年中国IDC业务市场总体规模达到2470亿元，预计到2025年规模将达到4340.4亿元[20] - 2025年云计算市场预计突破4700亿元，复合增速达25%[21] - 2025年云安全市场预计突破170亿元，保持超45%增速的高位增长[21]

中冶美利云产业投资股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000069 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中冶美利云产业投资股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000069 号 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称美 利云）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011002154 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 1-2 二、 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 务汇总表 1 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002154 号 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-019 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及相关格式指引等有关 规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会制定了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7 号文核准，并经 深圳证券交易所同意， 本公司以非公开发行方式发行人民币普通股 （A 股）股票 378,463,035.00 万股，每股发行价人民币 5.14 元，募 集资金总额 194,530.00 万元，其中，120,000.00 万元全部用于增资 宁夏誉成云创数据投资有限公司（原宁夏云创数据投资有限公司，以 下简称"誉成云创"，为公司子公 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—017 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开了 8 次会议，具体如下： 1、2023 年 1 月 12 日召开了第八届监事会第十七次会议，审议通 过了如下议案： （1）关于提名周雄华女士为公司第九届监事会监事候选人的议案 （3）中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度利润分配及公积 金转增股本预案 （4）中冶美利云产业投资股份有限公司关于公司 2023 年度日常关 1 / 7 联交易预计的议案 （5）中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度内部控制评价报 告的议案 （2）关于提名唐晓东女士为公司第九届监事会监事候选人的议案 2、2023 年 2 月 3 日召开了第九届监事会第一次会议，审议通过了 如下议案： 关于选举周雄华女士为公司监事会主席的议案 3、2023 年 2 月 8 日召开了第九届监事会第二次会议，审议通过了 如下议案： （1）中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度报告全文及摘要 （2）中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度监事 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，中冶美利云产业投资股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议。会议由独立董事张学军主持，会 议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据公司提供的相 关资料，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第十二次会议审 议事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年度关联方资金占用和对外担保情况 本议案表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。 我们对公司2023年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核 查，现就有关情况发表以下意见： 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营 性资金占用情况。 公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资 金往来，交易程序合法，定价公允、没有损害公司和全体股东的利益。 2、报告期内，除公司为子公司累计提供担保3,345万元外，公司 无其他 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-015 中冶美利云产业投资股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中冶美利云产业投 资股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会 对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展 1 2023年度内部控制评价报告 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： 战略。由于内部控制制度存在固有局限性 ...