公司治理 - 公司第八届董事会、监事会于2025年2月8日届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作将适当延期[1] - 董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延[1] - 公司将抓紧推进换届工作并履行信息披露义务[1] - 换届完成前原成员继续履职确保公司正常运营[1] - 董事会、监事会延期换届不影响公司正常运营[1]

市场扩张和并购 - 2023年9月完成收购惠东至东莞常平高速东莞段35%权益，线路长14.9公里[2] - 公司拟继续收购东莞证券7.1%的股权[4] 业绩总结 - 自2004年借壳上市累计分红46.54亿，平均分红率达38.67%[9] - 2023年度分红率达50.67%，2024年首次推出中期分红[9] 用户数据 - 截至2024年末，公司旗下共有充电站138座[3] 其他新策略 - 公司已连续2年发布《ESG报告》，获上市公司ESG价值传递奖[6] - 2024年公司获深交所信息披露评价“A”评级[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于2024年12月31日15:00召开[2] - 股权登记日为2024年12月25日[3] - 现场会议登记时间为2024年12月27日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月31日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为360828，简称东控投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月31日9:15 - 15:00[19] 审议议案 - 会议审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》[4] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5]

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-070 东莞发展控股股份有限公司 以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘 任 2024 年度审计机构的议案》。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司监事会 2024 年 12 月 16 日 1 / 1 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第 八届监事会第二十七次会议，于 2024 年 12 月 15 日以通讯方式召开， 应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。本次会议通知于 2024 年 12 月 13 日发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章 程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： ...

会议相关 - 公司第八届董事会第三十八次会议于2024年12月15日通讯召开[1] - 同意于2024年12月31日15点召开2024年第三次临时股东大会[3] 审计相关 - 审议通过聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用45.20万元[1] 股权相关 - 同意全资子公司广东金信资本将东莞市康亿创新能源科技有限公司40%股权无偿划转至公司[2] 投票相关 - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开[3] 议案相关 - 股东大会审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》[3]

审计机构变更 - 公司拟聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构，2023年为大华[2] 审计机构情况 - 2023年末致同从业人员近6000人，合伙人225名等[3] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿等[4] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿等[4] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿，23年末风险基金815.09万[5][6] - 致同近3年受行政处罚1次等[7] 审计费用 - 本期审计费用45.20万，较上期降23.39%[12] 审议情况 - 董事会、监事会均审议通过聘任议案[18][19] - 聘任事项尚需股东大会审议通过生效[20]

投资项目 - 公司正在推进莞深高速改扩建工程，估算总投资为 44.37 亿元 [1] - 公司已完成惠常高速公路东莞段 35% 权益的收购工作 [1] - 公司正在积极研究收购高速公路及新能源领域项目 [1] - 公司拟受让东莞证券 7.1% 股份，股东大会已审议通过 [1][3] - 2024 年以来，公司下属的康亿创公司和东能公司已在东莞区域完成 19 个新能源项目建设，包括 16 座充电站、1 座储能电站、2 座换电站 [3] 财务状况 - 公司通过股权转让收拢了 177.48 亿元资金，其中资本金为 7.1% [1] - 公司退出一号线建设公司事项，已收到全部减资价款 370,939.20 万元及资金成本补偿金 26,176.06 万元 [3] - 2023 年公司融资租赁和商业保理业务实现营业收入 23,975.55 万元，净利润 10,918.33 万元 [2] - 今年以来公司累计分红金额达到 4.94 亿元 [3] 业务发展 - 公司融资租赁和商业保理业务主要为东莞国企、基础设施建设等相对稳定的业务领域 [2] - 公司大部分业务为高速公路运营，开展类金融业务有利于产业和资本深度融合 [2] - 公司正在研究除高速公路以外的其他主业，未来将形成多主业并行的良好发展格局 [2] - 公司重视市值管理工作，规范信息披露，获得深市主板上市公司 2023-2024 年度信息披露评级 A 级 [3] 市场环境 - 银行利率下降等因素有利于降低莞深高速改扩建成本，但公司尚未进行具体测算 [2] - 公司正在研究低空经济领域的发展机会 [2][3] - 东莞证券 IPO 正在审核阶段 [3]

东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第三十七次会议，于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开， 应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇 恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的 规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股 2024 年第三季度报告》。 二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于公开挂牌转让松山湖小贷公司 20%股权的议案》。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-064 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网披露的《关于公开挂牌转让转让松山湖小贷公司 20% 股权的公 ...

业绩情况 - 2024年6月松山湖小贷公司营收4806476.36元，净利润2340044.65元[6] - 2023年末评估增值额0.46万元，增值率0%[7] 股权相关 - 公司拟4754.86万元底价转让松山湖小贷20%股权[1] - 公司2010年出资4000万持股20%，累计分红1860万[5] 资产情况 - 2024年6月松山湖小贷总资产273872808.54元，负债34318531.75元[6] 转让安排 - 若未征集到受让方，可按不低于评估90%转让[9] 转让目的 - 转让股份利于公司盘活资产、优化结构[10]

会议情况 - 公司第八届监事会第二十六次会议于2024年10月28日通讯召开[1] - 应到3名监事，实到3名[1] 报告审议 - 会议全票通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 监事会认为报告编制审议程序合规、内容真实准确完整[1]