烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年2 月22 日召开 2024 年第一次临时董事会会议、于 2024 年3 月11 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于回购公司部分境 内上市外资股（B 股）股份方案》。 根据上述 B 股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回购 资金总额不超过 2 亿元人民币，回购价格不高于 12.65 港元/股（若公司在 回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股 及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳 证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限）的条件下以集中竞价交易方 式实施境内上市外资股（B 股）回购，回购期限自股东大会审议通过回购股 份方案之日起不超过 12 个月，拟回购股份数量为不低于 1000 万股，不超过 2000 万股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购的股 份予以注销并相应减少公司注册资本，同时授权董事会办理相关事项。 因公司实施了 2023 年度权益分派，本次以集中竞价交易方式回购 B 股 股份价格上限由不超过 12.65 港元/ ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临37 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于回购公司境内上市外资股（B 股）进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年2 月22 日召开 2024 年第一次临时董事会会议、于 2024 年3 月11 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于回购公司部分境 内上市外资股（B 股）股份方案》。 根据上述 B 股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回购 资金总额不超过 2 亿元人民币，回购价格不高于 12.65 港元/股（若公司在 回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股 及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳 证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限）的条件下以集中竞价交易方 式实施境内上市外资股（B 股）回购，回购期限自股东大会审议通过回购股 份方案之日起不超过 12 个月，拟回购 ...

证券代码：000869、200869 股票简称：张裕A 、张裕B 公告编号：2024-临36 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后 调整B股回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露的《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于回购 公司部分境内上市外资股(B 股)回购报告书 》(公告编号：2024-临 12)(以 下简称"《回购报告书》"。 二、回购价格上限调整依据 调整前B股回购价格上限：不超过人民币12.65港元/股(含) 调整后B股回购价格上限：不超过人民币12.11港元/股(含) B股回购价格上限调整起始日：2024年6月17日(2023年度权益分派除权 除息日) 一、回购股份的基本情况 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年2 月22 日召开 2024 年第一次临时董事会会议、于 2024 年3 月11 日 召开 20 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕Ａ、张裕Ｂ公告编号：2024－临 26 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 1 本次权益分派实施后，按 B 股总股本折算的每股现金分红金额=B 股现金分 红总金额/B 股总股本=114,059,086 元/232,003,200 股=0.4916272 元(折合 港币 0.5400716 元，港币：人民币=1：0.9103），即 B 股除权除息价格=最 后交易日 B 股收盘价-港币 0.5400716 元/股。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本公司自权益分派方案披露日至权益分派业务申请期间，实施了股 份回购，依据《中华人民共和国公司法》，公司通过回购专用证券账户持 有的股份不享有利润分配权利，现公司按照现金分红总额不变的原则对分 配比例进行调整，2023 年年度权益分派方案为以公司现有总股本剔除已回 购 B 股股份 5,794,500 股后的 686,455,059 股为基数，向全体股东每 10 股 派 5.042206 元人民币现金（含税）。 2、本 ...

2024 年 6 月 7 日，本公司召开了 2024 年第三次临时董事会，审议通过了《关于修订公 司<股东大会议事规则>的议案》，该议案将提交 2024年6月25日召开的2024 年第二次临时股东 大会审议。现将公司《股东大会议事规则》修订情况公告如下： 1 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于修订公司《股东大会议事规则》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 029 | | 行召集的股东大会，董事会和董 | 事会秘书应予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 | | --- | --- | --- | | | 事会秘书应予以配合。董事会应 | 董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相 | | | 当提供股权登记日的股东名册。 | 关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名 | | | 召集人所获取的股东名册，不得 | 册，不得用于除召开股东大会以外的其他用途。 | | | 用于除召开股东大会以外的其他 | | | | 用途 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 033 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于修订公司《董事会薪酬委员会议事规则》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024 年 6 月 7 日，本公司召开了 2024 年第三次临时董事会，审议通过了《关于修订公 司<董事会薪酬委员会议事规则>的议案》。现将公司《董事会薪酬委员会议事规则》修订情况 公告如下： | 序 | | 现行规定 | 修订后规定 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理 | | 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级 | | | 及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制 | | 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， | | | 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 | | 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 | | | 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《烟 | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 032 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于修订公司《董事会审计委员会议事规则》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024 年 6 月 7 日，本公司召开了 2024 年第三次临时董事会，审议通过了《关于修订公 司<董事会审计委员会议事规则>的议案》。现将公司《董事会审计委员会议事规则》修订情况 公告如下： | 序 | 现行规定 | 修改方案建议 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一条 为保障董事会决策功能，强化董事会 | 第一条 为保障董事会决策功能，强化董事会审计委员会监 | | | 审计委员会监督职能，完善公司内部控制，根 | 督职能，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 | 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 | | | 理准则》和《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《烟台张裕葡 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 027 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第三次临时董事会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于 2024 年 5 月 29 日通过 专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：于 2024 年 6 月 7 日上午 10 点以通讯表 决的方式召开。 3、董事出席会议情况：会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。 4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司部分监 事会成员和有关高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议： 与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。 2、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 与 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 030 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 一、修订内容 | | --- | | 序 | 现行规定 | 修订后规定 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一条 宗旨 | 第一条 宗旨 | | | 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策 | 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策 | | | 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 | 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 | | | 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 | 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 | | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | | 《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程》（以下 | 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 | | | 简称《公司章程》）《深圳证券交易所股票上市 | 市规则》《深圳证券 ...

关于修订公司《监事会议事规则》的公告 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 031 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 3 | 第十条 会议的召开 | 第十条 会议的召开 | | --- | --- | --- | | | 监事会会议应当有过半数的监事出席方可 | 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监 | | | 举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会 | 事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的 | | | 议导致无法满足会议召开的最低人数要求 | 最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。 | | | 的，其他监事应当及时向监管部门报告。 | 监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计 | | | 董事会秘书和证券事务代表应当列席监事 | 人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。董事会秘 | | | 会会议。 | 书和证券事务代表应当列席监事会会议。 | | 4 | 第十四条 会议记录 | 第十四条 会议记录 | | | 会议工作人员应当对现场会议做好记录。 | 会议工作人员应当对现场会议做好记录。监事会会议记 | | | ...