证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 010 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 二○二四年三月十二日 本公司于 2024 年 3 月 12 日披露了《二○二四年第一次临时股东大会决议公 告》（以下简称"《公告》"），经事后审核，发现《公告》末尾日期出现错误，现 将有关内容更正如下： 《公告》末尾"二○二四年四月十二日"，更正为"二○二四年三月十二日"。 除上述修改外，《公告》其余内容保持不变。 特此公告。 关于《二○二四年第一次临时股东大会决议公告》的更正公告 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024-临08 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会决议公告（更正后） 4、会议召集人：本公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年3月11日(星期一)上午9点，会期半天；网络投票时间：2024 年 3 月 11 日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 3 月 11 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024年 3月 11日上午在烟台市大马路 56号公司会 议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请委派李志强律师、 欧龙律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《深圳证券交易所上 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024-临08 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年3月11日(星期一)上午9点，会期半天；网络投票时间：2024 年 3 月 11 日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 3 月 11 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：本公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 09 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于董事变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特此公告。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 二○二四年三月十二日 陈殿欣董事因工作调整，已辞去公司董事职务。 经 2024 年 3 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，刘 勋章先生被选举为第九届董事会董事。 本次变更后，公司董事成员为刘勋章先生、阿尔迪诺•玛佐拉迪先生、 Stefano Battioni 先生、恩里科• 西维利先生、张昀女士、周洪江先生、孙 健先生、李记明先生、姜建勋先生、刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、 于仁竹先生和王竹泉先生，上述人员后 5 位为独立董事。 陈殿欣女士担任公司董事期间始终坚持独立、客观、公正原则，恪尽职 守，勤勉尽责。公司及董事会衷心感谢陈殿欣女士为公司持续健康发展做出 的重要贡献! 目前，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会由 14名董事组成，分别为陈殿欣女士、阿尔迪诺 ...

证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 07 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股情况的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时董事会，审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股 份有限公司关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案》，具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 23 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、 《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一次临时 董事会会议决议公告》（公告编号：2024-临 02），以及《烟台张裕葡萄酿 酒股份有限公司关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份方案》（公告 编号：2024-临 03）。 一、前十名 B 股股东持股情况 | 股东名称 | 数量 | 占公司 B 股 总股数比例 | | --- | --- | --- | | 申万宏源证券(香港)有限公 ...

证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 06 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日披露于《中国 证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一次临时董事会会议决议公告》（公 告编号：2024-临 02），以及《关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股 份方案》（公告编号：2024-临 03）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规的相关规定，现将公司董事会 公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 22 日）登记在册的 前十名 B 股股东和前十名无限售条件 B 股股东的名称及持股数量、比例情 况公告如下： 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于回购股份事项 ...

4、本次回购股份没有损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情 形。 因此,公司本次回购股份合法合规,回购股份方案切实可行,符合公 司和全体股东的利益,我们同意公司本次股份回购方案。 二、《关于更换董事的议案》 关于 2024 年第一次临时董事会相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定,作为烟台张 裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"公司"）的独立董事,我们对公司 2024 年第一次临时董事会审议的相关事项进行了认真审核,基于我们的独 立判断,现就该事项发表独立意见: 一、《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于回购公司部分境内上市外 资股(B 股) 股份方案》 我们认为: 1、公司本次回购股份方案和董事会表决程序符合《公司法》、《证券 法》等法律法规和公司《章程》的相关规定。 2、公司本次以自有资金回购境内上市外资股(B 股) 予以注销并相应 减少公司注册资本,可以提高投资回报,增强投资者 ...

证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 05 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事变更公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 刘勋章先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存 在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任 职资格。 陈殿欣女士辞去本公司董事职务后，在本公司及本公司控股子公司不再担任 任何职务。 一、公司董事变动情况 2024 年 2 月 22 日，本公司收到陈殿欣董事《辞职报告》。陈殿欣董事因工 作调整，请求辞去公司董事职务。 2024 年 2 月 22 日，本公司召开了 2024 年第一次临时董事会，审议通过了 《关于更换董事的议案》。会议决定： 1、同意陈殿欣女士因工作调整辞去公司董事职务。 2、同意将刘勋章先生作为公司第九届董事会董 ...

(四)会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年3月11日(星期一)上午9点，会期半天。 证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 04 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"本公司")2024 年第 一次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：经本公司 2024 年第一次临时董事会审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 (三)会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定，并经本公司 2024 年第一次临时董事会审议通过，召集人的资格合法 有效。 2、网络投票时间：2024 年 3 月 11 日 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日的交 易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 ...