湖北能源集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规的有关规定，公司现任独立董事李锡 元、杨汉明、李银香对任职独立性开展了自查并向董事会提 交了《独立董事关于独立性的自查报告》，董事会对独立董 事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 公司独立董事与公司及主要股东之间不存在利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 湖北能源集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-025 湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 2024 年 4 月 25 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 召开第九届董事会第四十次会议，审议通过了《回购注销部分限制性 股票的议案》，该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在 巨潮资讯网的相关公告。 根据股份回购注销方案，鉴于公司 1 名激励对象退休，不再具备 激励对象资格，同时因公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除 限售期的业绩未达到考核要求，因此公司对上述 1 名激励对象所持的 314,733 股及其余激励对象所持有股票的 1/3 即 19,465,831 股，合 计 19,780,564 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销的股份占 目前公司总股份的 0.30%。 公司分别于 2022 年 7 月 15 日、2023 年 8 月 16 日实施了 2021 年度、2022 年度权益分派工作，向全体股 ...

融资计划 - 拟申请注册发行不超50亿中期票据和不超50亿超短期融资券[2] - 中期票据期限不超5年，超短融期限90 - 270天[3] - 发行时间自额度注册完成日起两年内[6] 资金用途 - 中期票据用于项目投资、偿债、补流，超短融用于偿债、补流[4] 决策授权 - 同意授权董事会及董事长办理注册发行相关事宜[8] 事项进展 - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会及交易商协会批准[11] 不确定性 - 申请注册发行能否获批、方案及时间存在不确定性[12]

湖北能源集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规的有关规定，公司现任独立董事李锡 元、杨汉明、李银香对任职独立性开展了自查并向董事会提 交了《独立董事关于独立性的自查报告》，董事会对独立董 事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 公司独立董事与公司及主要股东之间不存在利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 湖北能源集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

湖北能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湖北能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000883[8] - 公司注册地址为湖北省武汉市武昌区徐东大街96号[8] - 公司网址为www.hbny.com.cn[9] - 公司董事会秘书为王军涛，联系电话为027-86606100[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/[9] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[9] - 公司统一社会信用代码为91420000271750655H[10] 公司经营情况 - 公司主营业务为能源投资、开发与管理[10] - 公司2023年营业收入为186.69亿，同比下降9.28%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为17.49亿，同比增长50.41%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为32.66亿，同比下降47.35%[11] - 公司2023年末总资产为912.90亿，同比增长14.87%[11] 行业发展情况 - 湖北省全社会用电量2023年同比增长2.21%[23] - 湖北省新能源装机容量达到3,323.77万千瓦，占比29.90%[23] - 湖北省水电、新能源发电量占比为53.43%，相比2022年增加4.71个百分点[24] - 国内煤炭市场供应相对宽松，煤炭保供政策继续发力，国内动力煤价格呈震荡下行走势[24] 公司业务情况 - 公司主营业务包括能源投资、开发与管理，涵盖水电、火电、新能源发电、核电、天然气输销、煤炭物流贸易和金融投资[26] - 公司2023年实现营业收入186.69亿元，同比减少19.1亿元，降幅9.28%；净利润17.49亿元，同比增加5.86亿元，增幅50.41%[28] - 公司2023年发电量为357.45亿千瓦时，同比增长4.59%；水电发电量110.06亿千瓦时，同比增长10.80%；火电发电量199.34亿千瓦时，同比减少2.62%；风电发电量19.56亿千瓦时，同比增长21.49%；光伏发电量28.48亿千瓦时，同比增长31.79%[28] 新能源发展情况 - 公司2023年新能源发电量为48.05亿千瓦时，同比增加10.35亿千瓦时，增幅27.45%[31] - 公司新能源可控装机容量为438.45万千瓦，其中风电121.49万千瓦，光伏发电316.96万千瓦[31] - 公司清洁能源装机容量为941.18万千瓦，占公司可控装机比例60.06%[33] 财务情况 - 公司营业收入合计为186.69亿元，同比下降9.28%[36] - 公司水力发电毛利率为34.99%，火力发电为7.55%，风力发电为50.52%，光伏发电为48.49%[36] - 公司营业收入同比增减情况：电力增加3.26%，天然气业务减少18.90%[36] 研发情况 - 公司研发费用为0元，主要研发项目包括针对电厂备件型仓库的库存管理业务自动化和智能化研究[51] - 公司研发人员数量为601人，占比13.28%[66] - 公司研发投入金额为13,726,025.06元，较上年增长87.76%[67] - 公司研发投入占营业收入比例为0.07%，较上年增长0.03%[67] 资金流向 - 公司2023年经营活动现金流入小计为48,759,950,478.03元，同比下降12.42%[70] - 公司2023年投资活动现金流出小计为10,149,723,334.48元，同比增长48.67%[70] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为20,428,176,062.64元，同比增长23.25%[70] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-1,413,197,593.04元，同比下降293.92%[70] 公司治理与股东情况 - 公司高度重视投资者关系管理工作，提高信息披露透明度，全年发布公告111份[115] - 公司与控股股东实现了人员、资产、财务分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[117] - 公司召开了多次股东大会，投资者参与比例较高，会议决议得到有效执行[118]

业绩总结 - 公司发布2024年一季度业绩预告，预计实现归母净利润7.1-9.2亿元，同比增长129%-196%[1] - 2024年1-3月，公司累计发电量达到108亿千瓦时，同比增长42%，主要受益于来水偏丰与煤价下滑[2] - 公司暂时维持2023-2025年实现归母净利润18.1、28.9、34.4亿元，当前股价对应2024-2025年PE分别为13、11倍[7] 未来展望 - 龙头水库水位维持高位，现货煤价维持较低水平，为Q2业绩奠定坚实基础[3] - 公司为三峡集团旗下区域性综合能源平台，控股装机1275万千瓦，业绩已实现倍增，预计二季度与全年业绩值得期待[6] 其他新策略 - 报告内容仅供公司签约客户使用，不构成投资建议[11] - 公司对报告版权所有，未经授权不得复制或分发[13]