证券简称：湖北能源 证券代码：000883.SZ 中信证券股份有限公司 关于 湖北能源集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二四年四月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 3 | | 四、激励计划履行的相关审批程序 | 4 | | 五、本次限制性股票回购注销情况 | 5 | | 六、监事会意见 | 7 | | 七、独立财务顾问意见 | 8 | 一、释义 除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次限制性股票回购注销的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本次限制性股票回购注销涉及的事项进行了深入调查并 认真审阅了相关资料，并和上市公司相关人员进行了有效的沟通，在此基础上出 具了本独立财务顾问 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-023 湖北能源集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）系 具备证券、期货相关业务许可证的专业审计机构，具有为公司提供审 计服务的经验和能力。在担任公司2022、2023年度审计机构期间，严 格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法 规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好 地履行了义务。 为保证公司审计工作的连续性，拟续聘大华所为公司2024年度的 审计机构，为公司及所属子公司提供2024年度报表审计、内部控制审 计及其它相关服务，聘期一年，费用不超过208.66万元，其中报表审 计及其它相关服务185万元，内部控制审计23.66万元。 二、拟续聘会计 ...

业绩数据 - 2023年底总装机1567.18万千瓦，新增装机326.13万千瓦，同比增长26.28%[2] - 2023年发电量357.45万千瓦时，同比增长4.59%[2] - 2023年煤炭贸易量3765.36万吨，同比减少2.58%[2] - 2023年天然气销量20.60亿立方米，同比减少11.66%[2] - 2023年营业收入186.69亿元，同比下降9.28%[2] - 2023年利润总额22.74亿元，同比增长39.85%[2] - 2023年净利润18.79亿元，同比增长83.44%[2] - 2023年新增新能源投产装机126.13万千瓦，年底新能源装机438.45万千瓦，占总装机比例27.98%[4] 公司治理 - 2023年董事会召开11次会议，提请召开股东大会6次[5] - 2023年战略委员会召开8次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议，审计与风险管理委员会召开10次会议[5][6] 技术研发 - 2023年完成国内专利申请226项、国内专利授权76项，荣获湖北省科技进步一等奖1项，成功申报水利部技术师范项目1项[11] 分红情况 - 2023年8月实施2022年度权益分派，现金分红3.91亿元，现金分红比例占当年净利润33.66%[13] 未来展望 - 2024年加快建设陕武直流一期210万千瓦光伏基地项目[15] - 2024年推动火电完成灵活性改造，加快推进罗田平坦原、清江长阳、南漳张家坪抽水蓄能项目建设[15] - 2024年督促经营层落实年度发展、生产经营、财务等目标，提升公司发展质量和效益[16] 新策略 - 水电板块减少弃水损失、提升水能利用效率和发电效益[17] - 火电板块完成煤电机组“三改联动”，提升机组性能，控制燃煤采购成本[17] - 新能源挖掘规模化、智能化运维潜力，提升绿电生产能力[17] - 2024年贯彻改革创新引领战略发展理念[18] - 完善中国特色现代企业制度，提升公司治理水平[18] - 完善市场化经营机制，推动薪酬分配倾斜[18] - 推进科技创新，提升科技成果转化率[18] - 优化科技创新体制机制，激发员工积极性[18] - 守牢安全合规底线，加强风险防控[19] - 以投资者需求为导向，提升资本市场价值[20]

独立董事 2023 年度述职报告 （李锡元） 作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九 届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证券法》（以下简 称证券法）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《湖北能源集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》《独立 董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等内控制度 的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、 公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资 者的合法权益不受损害。现将本人履职情况报告如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李锡元，男，1962 年 7 月出生，博士，教授。现任公司 独立董事，武汉大学经济与管理学院教授，兼任湖北汉川农 村商业银行独立董事。 （二）独立性情况 对照《上市公司独立董事管理办法》本人已完成独立性 自查，根据自查情况不存在影响独立性的情况。作为公司独 立董事，我不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他 职务，与公司及其控股股东不存在关联关系或可能妨碍本人 独立性的关系，不受与公司存在利害关系 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （李银香） 李银香，女，1969 年 11 月出生，博士，高级会计师， 教授。历任宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事。现 任公司独立董事，湖北工业大学会计专业教师，兼任湖北亿 钧耀能新材股份有限公司独立董事，武汉长江通信产业集团 股份有限公司独立董事，金徽矿业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 对照《上市公司独立董事管理办法》本人已完成独立性 自查，根据自查情况不存在影响独立性的情况。作为公司独 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其 他职务，与公司及其控股股东不存在关联关系或可能妨碍本 人独立性的关系，不受与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。 作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九 届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证券法》（以下简 称证券法）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《湖北能源集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》《独立 董事工作制度》及董事会各专 ...

业绩数据 - 2023年新增装机326万千瓦，发电量357亿千瓦时，增长4.6%，在建装机824万千瓦[47] - 2023年省内发电量322亿千瓦时、供煤量882万吨、输销气量20.6亿方[22][77] - 2023年清洁能源发电量158亿千瓦时、增长15%，相当于减排二氧化碳1303万吨等[21] - 2023年投资金额、通过投决金额创历史新高，缴纳税费15.16亿元，吸纳地方就业超6000人[22] - 2023年投入2481.55万元实施社会责任项目17个[22] - 2015年以来平均年度现金分红金额占当年归母净利润的比重达36.8%[23] - 全员劳动生产率169万元/人，增长11.31%[48] - 资产总额912.9亿元，较期初增长14.87%，归属于上市公司股东净利润17.49亿元，同比增加50.41%[48] - 净资产收益率5.55%，资产负债率57.83%[48] 装机情况 - 截至2023年底，已投产可控装机容量1567.18万千瓦，湖北境内占全省发电总装机（不含三峡）的16.15%[26] - 水电投产装机465.73万千瓦，火电投产装机663万千瓦，新能源并网装机438.45万千瓦[33][38][44] - 抽蓄在建项目中，平坦原抽蓄140万千瓦，长阳抽蓄120万千瓦，张家坪抽蓄180万千瓦[35] - 公司投产和在建装机中清洁能源占比超三分之二，达68.3%[21][48] - 2023年新能源新增并网装机126.13万千瓦，累计装机438.45万千瓦[93][96] 项目进展 - 2023年高质量建成襄阳宜城电厂项目，2台100万千瓦超超临界火电机组投产[21] - 陕武直流一期210万千瓦光伏基地加快建设，宜城新能源百万千瓦基地一期成功并网[21] - 煤炭在湖北荆州分两期布局建设年中转量5000万吨的铁水联运储配基地[40] - 2023年，新能源公司浠水洗马100兆瓦农光互补发电项目首批机组并网[95] 科技研发 - 公司发布实施7项制度，修订2项办法，出台1项细则完善科技管理制度体系[98] - 科技投入4.36亿元，完成国内专利申请226项、增加335%，发明专利申请66项、增加450%[104] - 2023年实施信息化计划项目93项，投入资金7779.78万元[109] - 制定《知识产权管理办法》，建立知识产权管理体系，实施“登高计划”[115][118] 社会责任与管理 - 2023年发布首份ESG年度（2022年度）报告[70] - 识别环境、社会、治理层面议题共37项，筛选重要性议题9项[73] - 全年修编10项安全生产现场施工安全管理制度，组织安全检查100余次[65] - 全年培训超6万人次，培训支出921.6万元[65] - 重大事项合法合规审查率达100%[65] 能源保供 - 鄂州电厂常态化保持60万吨以上电煤库存[82] - 清江公司增发电量9.53亿千瓦时[82] - 省煤投公司保供期间供应省内电厂电煤704万吨，增长42.6%，储备量保持在30万吨以上[83] - 天然气公司落实资源3亿方，额外储配1000万方用于保供[84] 环保相关 - 2023年公司环保责任事件0起、违法处罚事件0起，各建设项目环评执行率100%，缴纳环境保护税911.19万元[129] - 2023年清江梯级电站水能利用提高率15.43%，汉江公司白水峪电站水量利用率提高[140] - 2023年所属四家火电厂循环水用量占比97.74%，万元产值耗水量12.9112立方米/万元[143] - 2023年鄂州电厂部分机组减少二氧化碳排放[146] - 2023年公司氮氧化物等排放量数据[158] - 2021 - 2023年一般工业固体废弃物利用率均为100%，危险废物处置率情况[166][170] - 2023年宜城电厂和东湖燃机电厂废水排放相关数据[156] - 2023年鄂州等电厂除尘脱硫设施投运率100%，计划2024年全部火电机组实现超低排放[157] 碳交易与排放 - 2023年11月15日前所属重点排放单位完成全国碳市场第二个履约季配额清缴，实现100%履约[195] - 2023年采购绿证4089张，实现本部年度办公场所绿色化用电目标[195] - 2023年出售碳排放配额等增收765万元[195] - 2021 - 2023年范围一、二排放数据[195] - 2023年申领绿证13.6万张，参与湖北省“电 - 碳 - 金融”绿电交易1亿千瓦时，交易量居全省第一[195]

股东回报规划 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 优先采用现金分红，每年不低于当年归母净利润30%[2][3] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[4] - 成熟期有重大支出，最低40%[4] - 成长期有重大支出，最低20%[4] 政策调整与实施 - 调整议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[7] - 符合条件原则上每年分一次，也可中期分红[8] - 每三年重新制定并修订，自股东大会通过实施[9][10]

财务表现 - 湖北能源集团2024年第一季度营业收入为52.06亿元，较上年同期增长27.19%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为7.80亿元，同比增长150.98%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为23.18亿元，较上年同期增长1.31%[3] - 公司财务费用本期发生额为2.57亿元，较上年同期增加39.41%[13] - 资产处置收益本期发生额为8.66万元，较上年同期增加12.54万元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为77,792股，前十名股东持股情况中，湖北宏泰集团持股27.55%[15] - 中国长江电力股份有限公司持股26.30%，中国长江三峡集团持股15.66%[15] - 长电宜昌能源投资有限公司持股3.26%，国家能源投资集团持股3.25%[15] - 陕西煤业化工集团持股3.11%，三环集团持股1.23%[16] - 长电投资管理有限责任公司持股0.77%，中央汇金资产管理有限责任公司持股0.71%[16] - 香港中央结算有限公司持股0.45%[16] 项目投资 - 公司投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目，总投资不超过108.05亿元[18] - 公司与三峡建工签订长阳清江、湖北南漳抽水蓄能项目建设委托管理合同，合同费用分别不超过245,318,410元、343,580,150元[18] 资产情况 - 报告期末公司流动资产中，货币资金为2,776,960,681.84元，交易性金融资产为67,164,039.35元[19] - 湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度总资产为94,922,972,565.19元，较上期增长了3.97%[20] 现金流量 - 公司2024年第一季度营业总收入为5,205,536,997.96元，较上期增长了27.15%[22] - 公司2024年第一季度净利润为957,530,731.47元，较上期增长了141.10%[22] - 湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,317,560,545.62元[23] - 湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,322,938,541.44元[25] - 湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,156,990,407.79元[26]

表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风 险持续评估报告》 经审查，三峡财务公司建立了较为完善的内部控制制度，各项监 管指标符合监管机构规定，未发现财务公司存在违反《企业集团财务 公司管理办法》规定的情形，未发现财务公司的风险管理存在重大缺 陷，我们同意公司对三峡财务公司的风险持续评估报告，并同意将该 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二 次会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由李锡元董事召集和主 持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2023 年利润分配 预案》 经审查，我们认为公司 2023 年利润分配预案在综合考虑公 ...

董事会关于 2023 年度 证券投资情况的专项说明 二、2023 年度公司证券投资情况 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）对 2023 年度证券投资情况进行了 认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 为坚持实体运营与资本运作相结合，有效拓展金融业务， 增强盈利能力，2018 年 1 月 5 日，公司召开第八届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于参与长江证券公开发行可 转债配售项目投资的议案》，同意公司参与长江证券公开发 行可转债配售，投资金额不超过 4.585 亿元。 报告期内，公司严格按照董事会决议及《公司证券投资 业务管理办法》开展证券投资业务。 2023 年公司证券投资情况表 单位：元 | 证券 | 证券 | 证券 | 最初 | 期初 | 本期公允价值变 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品种 ...