投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度加强信息沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3][4] - 沟通内容包括发展战略、经营管理等信息[5] - 多渠道、多方式开展工作[5] - 设立联系电话和邮箱并专人负责[5] - 特定情形召开投资者说明会[7] - 年报披露后及时召开业绩说明会[8] - 董秘负责组织和协调工作[10] - 工作人员需具备相应素质和技能[11] - 建立健全档案制度[11]

审计委员会构成 - 由5名非公司高级管理人员董事组成，独立董事占多数，至少1名是会计专业人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由会计专业独立董事担任，委员内选举并报董事会批准[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，提前3天通知，全体同意可豁免[10] - 2/3以上委员出席方可举行，一人一票，决议须全体委员过半数通过[10] 职权范围 - 发现公司经营异常可调查，必要时聘中介，费用公司承担[8] - 检查财务，监督董高人员，发现违规可通报相关方并提罢免建议，费用公司承担[8] - 审核财务报告，提意见，关注重大问题及舞弊可能，监督整改[14] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及条款，督促履职[14] 信息披露 - 年度报告披露审计委员会履职情况，董事会未采纳意见需披露事项及理由[14][15]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占1/2以上[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设召集人1名，由独立董事委员担任[5] 会议规则 - 会议需提前3天通知，全体委员一致同意可豁免[8] - 2/3以上委员出席方可举行[8] - 决议须经全体委员过半数通过[8] 职责与任期 - 负责制定、审查董高人员薪酬政策与方案[2] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[4] 细则生效 - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[11]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占1/2以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由独立董事担任，选举后报董事会批准[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 会议相关规定 - 会议前3天通知，全体同意可豁免[7] - 2/3以上委员出席方可举行[9] - 决议经全体委员过半数通过[9] - 表决方式有举手表决等，可通讯表决[12] 细则相关 - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[21] - 解释权归属公司董事会[20]

内幕信息管理 - 内幕信息知情人含持股超5%股东及相关人员等[3] - 知情人对内幕信息有保密义务，违规追责[5] - 保荐人擅自披露致损公司保留追责权[7] 登记备案要求 - 公司应填写知情人档案并登记汇总[8] - 行政管理部门接触信息需登记[10] - 重大事项需制作进程备忘录[10] 工作实施与配合 - 董事会秘书组织知情人登记备案工作[11] - 相关主体配合公司做好登记备案[11] 资料保存 - 知情人档案及备忘录至少保存十年[11]

内控组织架构 - 董事会下设审计委员会，独立董事占多数并任召集人，至少一名为会计专业人士[4] - 设立内控管理部，负责内部审计工作[4] 内控工作流程 - 内控管理部每季度向审计委员会报告工作[8] - 拟订审计年度计划，经董事会审批后实施[12] 内控报告披露 - 年度报告披露时，在指定网站披露内控自评和鉴证报告[9] 奖惩机制 - 奖励有功人员，追究违规审计人员责任[14][19] - 处罚违规被审对象[14] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[17]

高管职责与任期 - 总经理等高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[4] - 总经理主持日常生产经营和管理工作，行使多项职权[3][7] - 副总经理就分管业务对总经理负责，可代行职权[7] - 财务负责人对财务相关事项负直接责任，保证财务独立[7] 会议与奖惩 - 总经理办公会议讨论重大事项，特定情形开临时会议[11] - 总经理成绩显著，董事会可给予奖励[13] - 总经理工作失职，董事会可追究责任[13] 生效与解释 - 细则自董事会审议通过生效，解释权属董事会[16]

董事会会议 - 公司于2025年10月29日召开第九届董事会第十二次会议[1] - 会议审议通过增选第九届董事会审计委员会委员的议案[1] 人员调整 - 增选陈忠家、王玲为审计委员会委员[1] - 调整后审计委员会成员有夏鼎湖等5人[1] - 唐玮任审计委员会召集人[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月30日[3]

会议情况 - 公司第九届董事会第十二次会议于2025年10月29日通讯召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[1] - 修订《战略委员会工作细则》等9项制度[2] - 增选陈忠家、王玲为第九届董事会审计委员会委员[3]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为47.08亿元，同比下降2.44% [1] - 第三季度净利润为4.9亿元，同比增长45.93% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为145.55亿元，同比增长0.41% [1] - 前三季度累计净利润为13.07亿元，同比增长24.26% [1]