公司发展概况 - 公司创建于1980年，总部位于安徽省宁国市，是以汽车零部件和机械基础件为主导的跨国民营企业集团 [1] - 公司在20多个国家和地区建有研发、生产和销售基地，下属企业130余家，员工2.8万人，并在美国、德国设立了研发中心 [1] - 2024年实现营业收入320亿元人民币，同比增长11%，其中海外企业营业收入120亿元 [1] 全球化战略 - "走出去"是公司长期坚持的发展战略，自2003年以来累计投资超49亿元，成功并购海外企业14家 [1] - 并购对象包括德国的KACO、法国的TFH、日本的普利司通旗下企业等全球汽车零部件细分领域领先企业 [1] - 并购策略为"全球并购、中国整合"，推动海外并购企业在国内投资建厂，已在安徽反向投资成立6家企业、9个项目 [2] - 2024年反向投资企业实现营收近32亿元，创造3000多个就业岗位 [2] 地方政府支持 - 宁国市汽车零部件产业有40余年历史，是"1+4"产业集群中的首位产业 [2] - 宁国推进产业集群集聚，推进涉企行政审批事项"三减三极"改革：环节减少37%、材料减少16%，办理时限压缩至2.1天 [2] - 建立招商引资工作机制，加强与科研院所合作，成立汽车产业研究院和科技成果转化中心 [2] - 宁国坚持工业强市"首位战略"，打造具有国际竞争力的新能源汽车零部件产业集群 [3]

财务表现 - 2024年营业收入188.54亿元，同比增长9.33% [1] - 归母净利润12.52亿元，同比增长10.63% [1] - 扣非归母净利润10.75亿元，同比增长10.06% [1] - 基本每股收益0.95元，同比增长10.47% [1] - 毛利率22.82%，同比上升1.10个百分点 [2] - 净利率6.62%，同比上升0.17个百分点 [2] 费用情况 - 期间费用25.70亿元，同比增加1.38亿元 [2] - 期间费用率13.63%，同比下降0.47个百分点 [2] - 销售费用同比减少9.57% [2] - 管理费用同比增长7.16% [2] - 研发费用同比增长7.97% [2] - 财务费用同比增长30.30% [2] 员工情况 - 2024年在职员工总数22935人，同比减少248人 [3][4] - 母公司员工4898人 [3] - 主要子公司员工18037人 [3] 高管薪酬 - 董事、监事和高级管理人员报酬合计1080.46万元 [6] - 董事长兼总经理夏迎松薪酬162.15万元 [6] - 终身名誉董事长夏鼎湖薪酬91.2万元 [6] 公司背景 - 主营业务为密封件、特种橡胶制品的研发、生产、销售与服务 [7] - 成立于1998年10月23日，1998年12月3日上市 [7] - 总部位于安徽省宣城市宁国经济技术开发区 [7]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》，以2024年12月31日总股本计派现金红利197,473,462.05元，不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度 [1] - 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，实施时间未超过两个月 [1] 权益分配方案 - 公司2024年年度权益分派方案为：以现有总股本1,316,489,747股为基数，向全体股东每10股派1.5000000元人民币现金（含税） [1] - 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.3500000元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时根据持股期限计算应纳税额 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日 [2] 权益分派对象与方法 - 分派对象为截止2025年6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [2] - 本次权益分派将于2025年6月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户 [2]

利润分配 - 2024年度以总股本1,316,489,747股为基准，每10股派现金1.5元，共派197,473,462.05元[2] - 扣税后不同投资者派现金额不同[3] - 不同持股时长补缴税款规定不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为27日[5] - 公司代派红利于27日划入账户[7] 其他 - 分派对象为6月26日收市后在册全体股东[6] - 部分A股股东红利公司自行派发[8] - 咨询机构为证券事务部，电话0563 - 4181887[9] - 备查文件含相关会议决议[9] - 公告2025年6月19日发布[11]

资金募集 - 2019年3月中鼎股份发行可转债，募集资金总额12亿元，净额11.87135亿元[2] 资金使用 - 2025年公司同意用不超2.5亿元闲置募集资金买保本型理财产品，不超25亿元自有资金买多种产品及委托贷款[1][10] 理财产品认购 - 公司购买两款各5000万元人民币结构性存款，预计年化收益率0.4%或2.18%，期限24天[4] - 截止公告日前十二个月有多笔认购，如2024 - 6 - 8认购0.5亿元等[8] - 截止公告日，公司合计使用闲置募集资金2亿元进行现金管理[9]

减速器概念板块表现 - 截至5月30日收盘，减速器概念板块下跌3.18%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内股价上涨的仅有3只，涨幅居前的包括内蒙一机（+1.96%）、渤海汽车（+1.32%）、英搏尔（+0.70%） [1] - 跌幅居前的个股包括精进电动（-11.25%）、东风科技（-9.94%）、光洋股份（-9.90%） [1][4] 资金流动情况 - 减速器概念板块今日主力资金净流出30.19亿元 [2] - 板块内85只个股获主力资金净流出，其中8只净流出超亿元 [2] - 主力资金净流出居前的个股包括山子高科（-4.21亿元）、五洲新春（-1.63亿元）、上海电气（-1.34亿元） [2] - 主力资金净流入居前的个股包括英搏尔（2031.48万元）、内蒙一机（1606.60万元）、渤海汽车（1551.23万元） [2][5] 相关概念板块表现 - 今日涨幅居前的概念板块包括猪肉（+2.39%）、养鸡（+1.94%）、创新药（+1.56%） [2] - 跌幅居前的概念板块包括可控核聚变（-3.47%）、减速器（-3.18%）、EDR概念（-3.01%） [2] 个股详细数据 - 山子高科今日下跌4.91%，换手率8.41%，主力资金净流出4.21亿元 [2] - 五洲新春今日下跌7.02%，换手率6.67%，主力资金净流出1.63亿元 [2] - 上海电气今日下跌2.49%，换手率1.10%，主力资金净流出1.34亿元 [2] - 精进电动今日下跌11.25%，换手率10.59%，主力资金净流出4184.76万元 [4] - 内蒙一机今日上涨1.96%，换手率2.39%，主力资金净流入1606.60万元 [5]

股东大会基本情况 - 股东大会由公司第九届董事会召集，现场会议于2025年5月23日在安徽省宣城市宁国市经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室召开 [1] - 出席会议股东及代表734人，代表股份总数581,445,328股，占公司有表决权股份总数的44.1663% [2] - 通过现场投票的股东及代表7人，代表股份数532,722,421股，占比40.4654%；通过网络投票股东727人，代表股份数48,722,907股，占比3.7010% [2] 股东大会审议议案 - 审议通过17项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告全文及摘要等 [2] - 利润分配预案获得580,478,951股同意，占有效表决权股份总数的99.8338% [5] - 2025年度日常关联交易预计议案获得47,814,430股同意，占有效表决权股份总数的98.0929%，关联股东回避表决 [7] - 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理议案获得578,239,547股同意，占有效表决权股份总数的99.4654% [8] - 为控股公司提供担保议案获得574,702,302股同意，占有效表决权股份总数的98.8477% [10] 中小股东表决情况 - 中小股东对2024年度董事会工作报告同意47,732,930股，占中小股东有效表决权股份总数的97.9257% [4] - 中小股东对2024年度利润分配预案同意47,777,630股，占中小股东有效表决权股份总数的98.0174% [6] - 中小股东对开展外汇套期保值业务议案同意47,806,930股，占中小股东有效表决权股份总数的98.0776% [9] - 中小股东对续聘会计师事务所议案同意47,707,330股，占中小股东有效表决权股份总数的99.8737% [11] 股东大会法律意见 - 股东大会召集人资格、召集召开程序、出席人员资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司章程规定 [13] - 股东大会通过的有关决议合法有效 [13]

股东情况 - 出席会议股东及代表734人，代表股份581,445,328股，占比44.1663%[6] - 现场投票股东及代表7人，代表股份532,722,421股，占比40.4654％[7] - 网络投票股东727人，代表股份48,722,907股，占比3.7010％[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意580,434,251股，占比99.8261％[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意580,423,151股，占比99.8242％[12] - 《2024年度财务决算报告》同意580,412,851股，占比99.8224％[15] - 《2024年度利润分配预案》同意580,478,951股，占比99.8338％[17] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意580,416,551股，占比99.8231％[19] - 《2024年度内部控制评价报告》同意580,417,151股，占比99.8232％[21] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意47,814,430股，占比98.0929%[23] - 《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年度）》同意580,407,551股，占比99.8215%[24] - 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意578,239,547股，占比99.4487%[26] - 《关于申请2025年度授信额度的议案》同意580,472,060股，占比99.8326%[28] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意580,508,251股，占比99.8388%[31] - 《关于为控股公司提供担保的议案》同意574,702,302股，占比98.8403%[33] - 《关于会计政策变更的议案》同意580,492,151股，占比99.8361%[35] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意580,408,651股，占比99.8217%[38] - 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》同意580,412,151股，占比99.8223%[39] - 《关于监事2024年度薪酬的议案》同意580,411,651股，占比99.8222%[41] 中小股东表决 - 中小股东表决同意47710330股，占比97.8794％[42] - 中小股东表决反对832077股，占比1.7070％[42] - 中小股东表决弃权201600股，占比0.4136％[42] - 中小股东总表决同意47818630股，占比98.1016％[45] - 中小股东总表决反对864677股，占比1.7739％[45] - 中小股东总表决弃权60700股，占比0.1245％[45] 其他 - 本次股东大会于2025年5月23日15:00在安徽省宣城市宁国市召开[5] - 公司本次股东大会决议合法有效[46]

股东出席情况 - 出席股东大会的股东共734人，代表股份581,445,328股，占公司有表决权股份总数的44.1663％[4] - 现场投票股东7人，代表股份532,722,421股，占公司有表决权股份总数的40.4654％[4] - 网络投票股东727人，代表股份48,722,907股，占公司有表决权股份总数的3.7010％[4] - 中小股东出席733人，代表股份48,744,007股，占公司有表决权股份总数的3.7026％[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意股数580,434,251股，占出席有效表决权股份总数的99.8261％[6] - 2024年度监事会工作报告同意股数580,423,151股，占出席有效表决权股份总数的99.8242％[9] - 2024年度财务决算报告同意股数580,412,851股，占出席有效表决权股份总数的99.8224％[11] - 2024年度利润分配预案同意股数580,478,951股，占出席有效表决权股份总数的99.8338％[14] - 2024年年度报告全文及摘要同意股数580,416,551股，占出席有效表决权股份总数的99.8231％[16] - 2025年度日常关联交易预计议案同意股数47,814,430股，占出席有效表决权股份总数的98.0929％[21] - 提案9.00总表决同意578,239,547股，占比99.4487%[26] - 提案10.00总表决同意580,472,060股，占比99.8326%[28] - 提案11.00总表决同意580,508,251股，占比99.8388%[30] - 提案12.00总表决同意574,702,302股，占比98.8403%[32] - 提案13.00总表决同意580,492,151股，占比99.8361%[35] - 提案14.00总表决同意580,408,651股，占比99.8217%[37] - 提案15.00总表决同意580,412,151股，占比99.8223%[39] - 提案16.00总表决同意580,411,651股，占比99.8222%[41] - 提案17.00总表决同意580,519,951股，占比99.8408%[44] 其他 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[46] - 备查文件包含2024年年度股东大会决议[47] - 备查文件包含2024年年度股东大会法律意见书[47] - 公告发布时间为2025年5月24日[48]

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