1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八 届董事会第一次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．公司于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 16:00 以现 场表决方式在公司会议室召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-17 厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过了《关于选举董事长的议案》 本次会议选举陈朝辉先生为公司董事长，任期三年，至 第八届董事会届满止（陈朝辉先生简历附后）。 本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得 1 通过。 2．审议通过了《关于选举公司董事会专业委员会委员的 议案》 本次会议选 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-18 厦门港务发展股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 审议通过《关于选举监事会主席的议案》。 会议选举詹竞瑜先生为本公司监事会主席，任期三年， 至第八届监事会届满止（詹竞瑜先生简历附后）。 本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开 第八届监事会第一次会议（以下简称本次会议）的书面通知； 2．本公司于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 16:30 以 现场表决方式在公司会议室召开第八届监事会第一次会议； 3．本次会议应到监事 5 名，实际参会监事 5 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 通过。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 ...

股东大会信息 - 2024年4月19日召开2023年度股东大会[5] - 3月29日决议召集，3月30日发布通知[8] - 现场会议在厦门港务大厦20楼召开[9] - 股权登记日为2024年4月15日[12] 股东投票情况 - 现场1名股东持股386,907,522股，占比52.1573％[12] - 9名股东网络投票持股2,253,416股，占比0.3038％[13] 议案表决结果 - 多项议案赞成股数389,160,938股，占比100%[17][19] 人员竞选结果 - 张勇峰等3人当选独立董事[19] - 陈朝辉等6人当选非独立董事[20][21] - 詹竞瑜等3人当选监事会监事[21]

中国国际金融股份有限公司 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 10．发行人或者其聘请的中介机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | | | | 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行 ...

一、本次持续督导培训的基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，于 2024 年 4 月 8 日对厦门港务发 展股份有限公司（以下简称"厦门港务"、"公司"）的董事、监事、高级管理人 员、关键岗位人员及上市公司控股股东和实际控制人代表等进行了 2023 年度持 续督导培训，报告如下： （以下无正文） （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 保荐代表人： 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训材料，并提前要求厦门港务接受 培训的人员了解培训相关内容。 现场培训后，中金公司向厦门港务提供了讲义课件及相关学习材料以供自学。 二、现场培训的主要内容 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 ...

2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | | | 被保荐公司简称：厦门港务 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：米凯 | | | 联系电话：010-65051166 | | | | | | | 保荐代表人姓名：龙海 | | | 联系电话：010-65051166 | | | | | | | 现场检查人员姓名：龙海 | | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 | | 月 | 31 | 日（"核查期间"） | | 2023 | 12 | 年 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 8 日 | | | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 | 是 | | | | 不适 否 | | | | | | | | | | 用 | | | | | 现场检查手段： | | | | | | | | | | （2）查阅公司章程及各项规章制度； | ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票 持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 8 日签发的证监发行字 [2022]468 号文《关于核准厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票的批复》， 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"厦门港务"） 获准向境内特定投资者非公开发行不超过人民币普通股 120,411,887 股。公司于 2022 年 7 月非公开发行人民币普通股股票 116,618,075 股，募集资金总额为人民 币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 22 日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）"容诚验字[2022]361Z0057 号"《验资报告》验证。公司对募集资金采取了 专户存储管理。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 厦门港务非公开发行股票的保荐机构，在持续督导期内对厦门港务进行持续督导 ...

4月12日，在中国证监会的统一部署下，沪深北交易所同时发布关于上市公司可持续发展报告的自 律监管指引（以下简称"可持续发展报告指引"）。可持续发展报告指引的发布是国内可持续发展 （ESG）信息披露领域的重要里程碑，它为上市公司提供了明确的报告框架和标准，以双重重要性和四 要素框架为基础，设置了应对气候变化、生态系统与生物多样性保护、循环经济、能源使用等体现国际 共识的议题，也制定了乡村振兴、创新驱动、平等对待中小企业等彰显中国特色和优先关注事项的议 题。可持续发展报告指引明确了强制披露可持续发展报告上市公司的范围和可持续发展信息的质量要 求，并根据上市公司实际情况设置了合理的准备期。 下一步，中证指数公司将认真梳理可持续发展报告指引内容，持续关注上市公司ESG方面信息披露 与表现，使中证ESG评价体系更好体现可持续发展报告指引的核心要求。在中国证监会及沪深交易所的 指导下，中证指数公司将持续提升中证ESG业务水平和影响力，在完善ESG评价体系、丰富ESG指数、 强化ESG实践等方面不断努力，为促进ESG投资生态的建立与发展、讲好中国企业的ESG故事以及写好 绿色金融大文章贡献力量。 中国ESG投资生态的建立完 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-15 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第七届董 事会第三十六次会议决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下 午 15:00 召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的召开 情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三 十六次会议审议，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港 务发展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五） 下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 4 月 19 日上午 9:15-9:2 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-15 厦门港务发展股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）已于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上 刊登了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度报告全文》及 会议召开时间：2024 年 04 月 09 日（星期二）15:00- 16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 04 月 9 日前访问 网址 https://eseb.cn/1dlfU2EaNby 或使用微信扫描下方 小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面、深入地了解公司的经营业绩、发展战 略等情况，本公司定于 2024 年 04 月 09 ...