公司概况 - 公司是国家5A级物流企业，福建省港口集团唯一的上市平台[1] - 公司战略定位为"东南沿海一流的港口综合物流供应链服务商"[2] 经营情况 - 2023年公司货物吞吐量完成4117.01万吨，同比减少7.39%[5] - 公司营业收入达到229.27亿元，同比增长4.24%[5] - 公司利润总额4.02亿元，同比增长1.35%[5] - 公司归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，同比减少5.86%[5] - 公司加快走出去拓展，外拓物流网点合计52个，覆盖全国14省、国内外共计35座城市[5] - 公司港口贸易调整优化，全年实现营收突破200亿元[7] - 公司2023年煤炭物流供应链的业务量达到1000万吨[7] - 公司大力培育新兴业务，象屿综保区、海沙港区跨境电商监管中心业务量增长163%[9] 业务布局 - 公司大力推动"一主三驱、融合发展"业务发展模式，通过串联与融合公司散杂货码头、物流资源与贸易供应链业务三大业务板块[20] - 码头岸线总长约5.8公里，目前共运营生产性泊位18个（含租赁、托管泊位），在建泊位3个，码头用地面积约252万m2（含托管），基本实现东南沿海散杂货码头网络化布局、规模化经营[21] - 拥有东南沿海规模最大的拖轮船队，在营拖轮达39艘（含托管等）；拥有东南沿海体量最大的集装箱运输车队，在营拖车500余部[22] - 拥有东南沿海实力最强的国际船舶代理企业、理货公司，年度船舶代理9362艘次、集装箱理货量951万标箱[22] - 依托港口、仓库、陆地港等重要物流节点，围绕公司主营的大宗散货装卸业务，构建具有独特优势的"港口供应链+"服务体系[23] 社会责任 - 2023年公司参加志愿服务活动81场共3927人次，向社会捐助合计385万元[14] - 2023年合规处置危废77单共75吨，污油水161m3[15] - 2023年公司重点监控企业节能减排660吨标煤[13] - 完成5000马力绿色智能型新能源混合动力拖轮的研发建造，每年可节省燃油200余吨，减少二氧化碳排放600余吨，年综合节能率可达26%[13] - 象屿零碳综保区获国家生态环保部2022年绿色低碳典型案例[13] 资产情况 - 公司经营管理的拖轮达到39艘，新拖力的加入将进一步提升公司拖轮业务的服务能力和市场地位[27] - 合作包舱开辟厦门港首条跨境电商"大三通"海运快线，实现厦门直挂台北电商快线北向通道零运力的突破，"大三通"全年完成出口45航次、出口重箱1673标箱[28] - 公司旗下散货码头系厦门市唯一、厦门港最大的大型煤炭、铁矿石公共码头，可减载靠泊20万吨级散货船，并在东渡港区、海沧港区设有铁路专用线，直接与全国铁路网连接[37] 发展战略 - 公司致力在全球供应链理念的指引下，以综合物流供应链服务为核心主业，依托"散杂货码头运营、临港服务与物流、贸易供应链"三大业务驱动，实现港口、物流、贸易、信息、产业的融合发展、协同并进[38] - 公司直接控股股东因与厦门港务投资运营有限公司吸收合并而撤回其在香港联合交易所的上市地位并正式退市，从而公司成为福建省港口集团唯一的港口上市平台[38] 财务数据 - 公司2023年度净利润为48.76亿元[39] - 公司2023年度温室气体排放强度为5,478.2吨二氧化碳当量/万元营收[39] - 公司2023年度员工总人数为4,862人[40] - 公司2023年度社会贡献值为16.64亿元[40] - 公司2023年度"三会一层"运作次数为66次[41] - 2023年公司货物吞吐量为4,445.65万吨，同比增长5.40%[42] - 2023年公司总资产规模为133.59亿元，同比增长11.55%[43] - 2023年公司归母净资产为48.76亿元，同比增长27.21%[43] - 2023年公司营业收入为229.27亿元，同比增长4.24%[44] - 2023年公司利润总额为4.02亿元，同比增长1.35%[44] - 2023年公司归母净利润为2.32亿元，同比下降5.86%[45] - 公司董事会提出2023年利润分配预案为每10股派发现金红利1元[47]

厦庇五洲 港通天下 担当 创新 激情 高效 使命 愿景 价值观 东南沿海一流的港口物流供应链服务商 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 走进厦门港务 | 05 | | 关键绩效数据 | 11 | | ESG 管理 | 15 | | ESG 风险与机遇 | 17 | | 利益相关方沟通 | 18 | | 实质性议题评估 | 19 | | 特别专题 | 21 | | | 保护生态环境 | | 诚信规范治理 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 壹 | 打造友好型港口 | 叁 | 建设精细化港口 | | | 资源消耗 | 29 | 治理架构 | | 73 | | 污染防治 | 32 | 规范治理 | | 76 | | 应对气候变化 | 35 | 投资者关系与股东权益 | | 79 | | 生物多样性 | 44 | 信息披露 | | 80 | | 叁 | | | --- | --- | | 治理架构 | 73 | | 规范治理 | 76 | | 投资者关系与股东权益 | 79 | | 信息披露 | 80 | | 合规与风险管 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 厦门港务发展股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黄炳艺作为厦门港务发展股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人厦门港务发展股份有限公司董事会提名为厦门港 务发展股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门港务发展股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □ 否 如否， ...

总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]361Z0017 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 [2024]361Z0017 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为， 厦门港务公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文，为厦门港务发展股份有限公司容诚审字[2024]361Z0017 号内 部 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为厦门 港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务"或"公司"））非公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对厦门港务 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准，公司于 2022 年 7 月非公开发行人民币普通股股票 116,618,075 股，募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 2022 年 ...

厦门港务发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、个人基本情况 本人现任公司独立董事、上海协力（厦门）律师事务 所高级合伙人，兼任厦门市湖里区人大常委会法工委委员、 厦门仲裁委员会仲裁员、厦门大学公共事务管理学院厦门 院友会会长。历任厦门市湖里区第五届、第六届人大代表、 厦门市湖里区第五届、第六届、第七届人大常委会法工委 1 委员、厦门市律师协会海事海商专业委员会第六届第七届 副主任委员、福建省人民检察院监督员、厦门大学助理研 究员、厦门群贤律师事务所律师、厦门联合信实律师事务 所律师、福建明嘉律师事务所律师。 经自查，报告期内本人没有出现违反独立董事独立性 要求的情形。 二、董事会、股东大会出席情况 报告期内，公司共召开了 13 次董事会。其中现场会议 2 次，通讯会议 11 次；召开了 2 次股东大会。本人出席董 事会及列席股东大会情况如下： | | | 董事会 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 董事会次数 | 亲自 出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自出 | 是否投反 对票 ...

厦门港务发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 了评价，编制了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》，并已经公司董事会审议通过。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 1 果，促进实现发展战略。由于内 ...

厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计 师事务所）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更 名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制 为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北 京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚 会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人， 其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 公司于 2023 年 3 月 24 日召开的第七届董事会第二十五 次会议审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司独立董事对上述事项发表 了事前认可意见及"同意"的独立意见。2023 年 4 月 14 日， 公司召开 2022 年度股东大会审议通过该项议案。 根据《 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-07 厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七 届董事会第三十六次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．公司于 2024 年 3 月 29 日（星期五）上午 9:00 以现 场表决方式在公司会议室召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年年 度报告全文及摘要》 具体内容参见 2024 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》《中 1 3．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告》 具体内容参见 2 ...

厦门港务发展股份有限公司 全面预算管理制度 （经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称港 务发展）全面预算管理工作，促进港务发展各单位科学运用 预算管理工具，充分发挥预算管理职能，实现经营发展目标， 制定本制度。 第二条 本制度适用于港务发展本部、全资、控股以及实 施控制的各级企业（以下简称企业）。 第三条 全面预算管理是对企业内部各部门、各单位的 各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地 组织和协调企业的生产经营活动，完成既定经营和战略目标 的系统化管理方法和工具。预算管理程序包括预算的编制、 调整、控制、执行、分析、考核等环节。 第四条 企业应当在规定的时间内按照港务发展全面 预算管理工作有关要求，以统一的编制口径、报表格式和编 报规范，向港务发展报送年度全面预算报告。 第五条 港务发展依据本制度对企业预算编制、报告及 执行工作进行监督管理，督促和引导企业切实建立以预算目 标为中心的各级责任体系。 第二章 预算任务和内容 第六条 全面预算管理贯穿于企业经营管理活动的各 个环节，是提高企业整体绩效和管理水平的重要途径，其主 要任务 ...