厦门港务发展股份有限公司 全面预算管理制度 （经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称港 务发展）全面预算管理工作，促进港务发展各单位科学运用 预算管理工具，充分发挥预算管理职能，实现经营发展目标， 制定本制度。 第二条 本制度适用于港务发展本部、全资、控股以及实 施控制的各级企业（以下简称企业）。 第三条 全面预算管理是对企业内部各部门、各单位的 各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地 组织和协调企业的生产经营活动，完成既定经营和战略目标 的系统化管理方法和工具。预算管理程序包括预算的编制、 调整、控制、执行、分析、考核等环节。 第四条 企业应当在规定的时间内按照港务发展全面 预算管理工作有关要求，以统一的编制口径、报表格式和编 报规范，向港务发展报送年度全面预算报告。 第五条 港务发展依据本制度对企业预算编制、报告及 执行工作进行监督管理，督促和引导企业切实建立以预算目 标为中心的各级责任体系。 第二章 预算任务和内容 第六条 全面预算管理贯穿于企业经营管理活动的各 个环节，是提高企业整体绩效和管理水平的重要途径，其主 要任务 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号— —主板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件的要求， 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事张勇峰先生、林晓月女士、陈志铭先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 厦门港务发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 厦门港务发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 经核查独立董事张勇峰先生、林晓月女士、陈志铭先生的 任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条所规定的不得担任独立董事的情 形；在担任公司独立董事期间，上述人员已严格遵守中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的 时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。因此，公司独立董事张勇峰先生、林晓月女士、陈志 铭先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关 ...

厦门港务发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——张勇峰 有限公司董事、副总经理，兼任建发物流集团有限公司董 事长；厦门建发股份有限公司常务副总经理；厦门建发股 份有限公司党委副书记、总经理；厦门建发股份有限公司 党委书记、董事长；厦门建发集团有限公司党委委员、董 事、副总经理（2018 年 4 月按相关规定转任职业经理人）。 经独立性自查，本人及直系亲属、主要社会关系在 2023 年度没有出现在公司及其附属企业任职等违反独立董 事独立性要求的情形。 二、年度履职概况 1．董事会、股东大会出席情况 2023 年度，作为厦门港务发展股份有限公司独立董事 及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略发展与 ESG 委员 会委员和审计委员会委员，本人严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定， 遵守职业道德，忠实履行职责，认真审议董事会及专业委 员、独立董事专门会议各项议案，充分发挥独立董事"参 与决策、监督制 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为厦 门港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务"或"公司"））非公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对厦门港务《2023 年度内部控制自我评价报告》进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了厦门港务《2023 年度内部控制自我评价报告》， 通过对公司部分高级管理人员、内部审计部门人员进行访谈、查阅公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从厦门港务内部 控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、 合理性、有效性和《2023 年度内部控制自我评价报告》的真 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-13 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第七届董 事会第三十六次会议决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下 午 15:00 召开 2023 年度股东大会，现将有关事项公告如下： 1 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三 十六次会议审议，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港 务发展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五） 下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:3 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-12 厦门港务发展股份有限公司 关于全资子公司船务公司购建四艘新能源拖轮的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过 《关于本公司全资子公司船务公司购建四艘新能源拖轮的 议案》，现将该事项公告如下： 一、对外投资概述 为满足未来厦门港及周边港口拖轮服务需求，加快老旧 船舶更新换代，提升本公司拖轮装备水平，助力"绿动厦门 湾"建设，本公司全资子公司厦门港务船务有限公司（以下 简称船务公司）计划新购置四艘新能源拖轮（两艘 5000 马 力、两艘 4400 马力），项目总投资不超过 26,000 万元，主要 作业区域为厦门港区，配置满足港内航行作业要求，主要用 于提供协助进出港口大型船舶的停靠和驶离等服务。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据 《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有 1 限公司投资 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-09 厦门港务发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所公告 经2023年4月14日召开的2022年度股东大会批准，公司聘 任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚事务 所）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。在2023 年度的审计工作中，容诚事务所遵循独立、客观、公正的原 则，顺利完成了公司2023年度财务报表及内部控制审计工作， 表现了良好的职业操守和业务素质。 为保持审计工作的连续性及稳定性，公司拟续聘容诚事 务所为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期 一年。 二、拟续聘会计师事务所基本情况 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于2024年3 月29日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《厦 门港务发展股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议 案》，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1 1．基本信息 （1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 （2）成立日期：由原 ...

厦门港务发展股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将厦门港务发 展股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准， 公司于2022年7月非公开发行人民币普通股股票116,618,075股， 募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行 费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集 资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 22 日 到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） "容诚验字[2022]361Z0057 号"《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 1．2023 年度公司募集资金项目使用募集资金 198,6 ...

[2024]361Z0014 | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-5 | 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0014 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供厦门港务公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为厦门港务公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为， 后附的厦门港务公司 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司 ...

厦门港务发展股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门港务发展股份有限公司董事会现就提名黄炳艺先生为厦门港务 发展股份有限股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为厦门港务发展股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门港务发展股份有限公司第 7 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...