厦门港务发展股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门港务发展股份有限公司董事会现就提名黄炳艺先生为厦门港务 发展股份有限股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为厦门港务发展股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门港务发展股份有限公司第 7 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-14 厦门港务发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是厦门港务发展股份有限公司（以下 简称公司）根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会） 发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— —非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）和财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）的规定，对公司会计政策进 行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情 况，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及时间 1．证监会于 2023 年 12 月 22 日发布《公开发行证券的 公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年 修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）（以下简称解释性公 告第 1 号），对非经常 ...

厦门港务发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——林晓月 2023 年，是中国独立董事制度改革的关键之年。2023 年 4 月 7 日，国务院办公厅发布了《关于上市公司独立董事 制度改革的意见》，8 月 1 日，中国证监会发布《上市公司 独立董事管理办法》，独立董事作为上市公司治理的重要环 节将发挥越来越重要的作用。作为厦门港务发展股份有限 公司（以下简称公司）的独立董事及董事会审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员，本人严格按照上述监管 新规，忠实尽责，勤勉履职，在促进公司规范运作、保护 中小投资者合法权益、推动公司健康稳定发展等方面发挥 积极作用。现将本人 2023 年度履行职责情况简要汇报如下： 一、个人基本情况 报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议。本人出 席独立董事专门会议情况如下： 本人现任公司独立董事、罗普特科技集团股份有限公 司独立董事。1989 年 7 月-2017 年 4 月厦门航空酒店管理有 限公司财务部经理；2017 年 4 月-2019 年 9 月厦门航空有限 公司部门财务副经理。2013 年起被财政局聘请为采购评审 专家。曾就职于中闽厦种籽联营公司财务部、 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-08 厦门港务发展股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开 第七届监事会第二十次会议（以下简称本次会议）的书面通 知； 1 报告全文及摘要》 会议审核了公司提交的 2023 年年度报告全文及摘要。 监事会认为：公司本次年度报告经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）审计并出具了标准 无保留意见审计报告。财务报告内容真实、公正地反映了本 公司的财务状况和经营成果。监事会认为，容诚会计师事务 所出具的审计意见是客观的，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容参见 2024 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司 2023 年年度报告全文》《厦门港务发展股份有限公司 2023 年年度 报告摘要》。 2．本公司于 202 ...

[2024]361Z0018 | 1 | 审计报告 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4- | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - 145 | 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]361Z0018 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 我们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务公司） 财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 ...

[2024]361Z0015 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 容诚专字[2024]361Z0015 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门港务发展股份有限 公司（以下简称厦门港务公司） 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了容诚审字 [2024]361Z0018 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》 的规定，厦门港务公司管理层编制了后附的 厦门港务发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表） 。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是厦门港务公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计厦门港务公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和 ...

厦门港务发展股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门港务发展股份有限公司董事会现就提名陈志铭先生为厦门港务 发展股份有限股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为厦门港务发展股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门港务发展股份有限公司第 7 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

厦门港务发展股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门港务发展股份有限公司董事会现就提名张勇峰先生为厦门港务 发展股份有限股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为厦门港务发展股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门港务发展股份有限公司第 7 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-10 厦门港务发展股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备 及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过 了《厦门港务发展股份有限公司关于 2023 年度计提资产减 值准备及信用减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提减值准备的概况 1．本次计提减值准备的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地 反映本公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值 及经营成果，本公司对合并报表范围内的各项资产进行了全 面梳理。基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损 失的相关资产计提减值准备。 2．本次计提减值准备情况 1 本公司 2023 年度拟计提减值准备金额合计 355.26 万元， 具体明细如下： 单位： ...

厦门港务发展股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张勇峰作为厦门港务发展股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人厦门港务发展股份有限公司董事会提名为厦门港 务发展股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门港务发展股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否， ...