临时股东会信息 - 公司临时股东会于2025年9月18日举行[3] - 2025年9月11日营业结束时名列股东名册的H股股东有权出席[3] 股份登记与确认 - 2025年9月12日至18日暂停办理股份过户登记手续[3] - 确认表需于2025年9月11日或之前送达公司[3]

会议安排 - 公司2025年第二次临时股东会于9月18日下午3时在青岛海信国际中心会议室举行[2] 会议审议 - 临时股东会将审议选举方雪玉为执行董事及决定其薪酬标准议案[2] 委任要求 - 代理人委任表格须提前24小时交香港中央证券登记有限公司[3] - 交表后股东仍可亲自参会投票，先前表格视为撤销[3]

HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 海信家電 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通知的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事長 高玉玲 中國廣東省佛山市，2025年8月29日 附註： （股份代號：00921） 2025年第二次臨時股東會通知 茲通告本公司將於2025年9月18日（星期四）下午3時於中華人民共和國（「中國」）山東省青島市香港東 路88號海信國際中心會議室舉行2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，以考慮及 酌情通過（不論有否修訂）以下普通決議案： 普通決議案 1. 審議及批准《關於選舉方雪玉女士為本公司第十二屆董事會執行董事及決定其薪酬標準的議 案》。 承董事會命 海信家電集團股份有限公司 (8) 本通知內所指時間及日期均為香港時間及日期。 (9) 本通知中所提呈的決議案之英文版僅供參考，如中英版本有任何歧義，以中文版為準。 於本通 ...

目录 | 一、2025 年第二次临时股东会议程安排 - | | --- | | 二、2025 年第二次临时股东会会议议案 . | | 审议及批准《关于选举方雪玉女士为本公司第十二届董事会执行董事及决定其薪 | | 酬标准的议案》 . | 1 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会议程安排 (五) 会议议程： 海信家电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 08 月 2025 年第二次临时股东会会议资料 2 (一) 会议时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 3:00 (二) 会议召开地点：山东省青岛市香港东路 88 号海信国际中心会议室 (三) 本次股东会召集人：海信家电集团股份有限公司第十二届董事会 (四) 会议主持人：高玉玲女士 1. 大会主持人宣布会议开始 2. 推举两名计票人及一名监票人 3. 会议议案内容介绍 4. 会议议案内容答疑、股东交流 5. 现场股东投票表决 6. 统计及核查表决结果 7. 宣布表决结果及会议决议 8. 律师宣读法律意见书 9. 宣布会议结束 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-060 海信家电集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召集人：本公司董事会 1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 3:00 起 一、召开会议的基本情况 （一）股东会会议届次：2025 年第二次临时股东会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十二届董事会 2025 年第四次 临时会议审议，同意于 2025 年 9 月 18 日召开本公司 2025 年第二次临时股东会，召开 本次股东会符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2025 年 9 月 18 日（星期四）下 午 3:00 召开本公司 2025 年第二次临时股东会（「本次股东会」），具体事项如下： （四）会议召开日期与时间： 2.网络投票时间：2025 年 9 月 18 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 ...

一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2025 年 8 月 26 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2025 年第四次临时会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2025 年 8 月 29 日以书面议案方式召开。 2、董事出席会议情况 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-059 海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 审议及批准《关于提议召开本公司2025年第二次临时股东会的议案》（本议案具 体内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网登载的《关于召开2025年第二次临时股东 会的通知》）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第四次临时会议决议。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2025年8月29日 会议应到董事 8 人，实到 8 人。 （三）会议的 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函之任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商 或註冊證券買賣機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之海信家電集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交 買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交 買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生 或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 海信家電 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） (1) 建議委任執行董事；及 (2) 2025年第二次臨時股東會通知 本封面所用詞彙與本通函所定義者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第3至6頁。 | 「《公司章程》」 指 | | --- | | 本公司的《公司章程》 | 「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司 「最後實際可行日期」 ...

核心观点 - 公司凭借自然养鲜技术和自动制冰系统入选行业年度趋势产品 推动家用冰箱从传统保鲜迈入主动养鲜新阶段 [1][5] 技术创新 - 自然养鲜技术通过光、水、离子三大元素模拟自然环境 实现果蔬持续生长和营养提升 [4] - 光养鲜、水润鲜、离子净三大功能实现营养加倍不流失 水润保湿补风干 净味除菌不担心 [4] - 超净急速自动制冰系统获得行业首张电冰箱自动制冰性能认证证书 [5] - 储水盒、制冰盒及管道全面采用抗菌材质 抗菌率达99.99% [5] - AI负离子高能除菌净味系统杀菌率达99.9999% 杜绝冰块与食物交叉污染 [5] 性能数据 - 猕猴桃维生素C保有率提高28.1% 失重率降低57.1% [4] - 菠菜叶绿素含量保有率增长72.6% [4] - 樱桃番茄红素大幅提升326.5% [4] - 荔枝存放七日后仍保持外观鲜亮和口感水润清甜 [4] 用户体验 - 一键自清洗功能可通过手机APP远程启动清洁程序 [5] - 制冰模块支持拆卸便于深度清洁 [5] - 实现制冰洁净、存冰干净、制冰快速、清洁省心的全流程体验 [5] 行业影响 - 技术突破反映消费者对家电健康、智能、便捷需求的升级 [5] - 为行业高质量发展树立新标杆 [5]

行业技术趋势 - 冰箱行业从传统被动保鲜迈入主动养鲜新阶段 [1] - 光、水、离子三大技术元素模拟自然环境实现食材持续生长 [1] - 超净急速自动制冰系统满足年轻消费者便捷健康需求 [2] 产品技术突破 - WILL自然养鲜技术使猕猴桃维生素C保有率提高28.1% [1] - 菠菜叶绿素保有率增长72.6% 樱桃番茄红素提升326.5% [1] - 荔枝存放七日后仍保持外观鲜亮 失重率降低57.1% [1] 产品认证与性能 - 获得首张电冰箱自动制冰性能认证证书 [2] - 制冰系统抗菌率达99.99% 杀菌率达99.9999% [2] - AI负离子高能除菌净味系统杜绝交叉污染 [2] 用户体验优化 - 一键自清洗功能可通过手机APP远程启动 [2] - 制冰模块支持拆卸便于深度清洁 [2] - 实现制冰洁净、存冰干净、制冰快速的全流程体验 [2]

行业定义及分类 - 家用电器是以电能或其他能源为驱动，用于改善生活环境、提高生活质量的各类电器设备，分为大型家用电器（如空调、冰箱、洗衣机）和小型家用电器（如厨房小电、环境家居小电）[1][2] - 大家电体积较大、价格较高且安装固定，主要用于家庭基础生活需求；小家电涵盖厨房烹饪、水料类、环境家居类和个人护理类，其中厨房小电和环境小电占比较高[2] 行业发展现状 - 中国家电行业已成为全球最大的家电生产和消费国，2024年主要产品产量显著增长：家用电冰箱产量10395.7万台（同比增长8.3%），房间空气调节器产量26598.4万台（同比增长9.7%），家用洗衣机产量11736.5万台（同比增长8.8%）[1][6] - 行业收入规模持续增长，2024年规模以上企业营收达19086.76亿元（较2023年增加664.1亿元），利润总额1993.55亿元（较2023年增加428.55亿元）[1][6] - 家用空调和冰箱是最大的细分市场，2024年占比分别为23%和16%[6] 行业产业链 - 产业链上游包括钢铁、塑料、铜铝等原材料，新型材料如可降解塑料和纳米材料使用量增长；中游为生产制造环节，核心零部件（压缩机、电机、芯片）决定产品性能和品质[7] - 下游销售渠道以线上（如京东、天猫）和线下（商超、品牌专卖店、家电连锁）为主，线上渠道占比持续提升，线下向场景化、体验式转型[7] 行业竞争格局 - 行业竞争高度集中，第一梯队企业CR1约25%-40%，CR3约60%-80%，营收超千亿的企业包括美的集团、格力电器、海尔智家、海信（海信家电和海信视像）、长虹（四川长虹和长虹美菱）、TCL系（TCL电子和TCL智家）[10] 行业发展趋势 - 行业围绕“提升生活品质”核心持续适应消费升级需求，未来几年将从“跟跑”进入“并跑”甚至“领跑”的关键窗口期[1][12]