证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-063 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于控股股东向公司子公司提供委托贷款 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股股东向公 司子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事刘清勇先生、刘汉成先生、 刘亨先生、王晓辉先生、刘志强先生、黄浩先生已回避表决，关联交易事项具体 情况如下： 一、关联交易概述 为拓展公司产品应用领域，深入实施创新驱动发展战略，加快新产业布局， 提高公司品牌竞争力，公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司（以下简称"哈电 集团"）拟向公司控股子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电公司"） 承担的《超低噪声屏蔽泵研发》项目拨付国有资本经营预算资金资金 540 万元。 为完善科研试验能力及试验设施建设,哈电集团拟向公司控股子公司哈尔滨 电气动力装备有限公司（以下简称"动装公司"）承担的《一体化屏蔽主泵试验 中 ...

二、关于《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估报告》 的审核意见 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年度第六次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年度第六次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董 事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司 第九届董事会第三十一次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的审核意见 公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，并召开专门会议进行沟通。 我们认真审阅了相关资料后，认为公司控股股东向公司子公司提供委托贷款为日 常经营活动所需，符合国家的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存 在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性造成影响，符合相关法律、 法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-059 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十一次会议于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 8 月 15 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由 董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》的议案 经与会董事认真讨论，确认公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半 年度报告摘要》内容全面客观地反映了公司 2024 年上半年的生产经营情况，财 务数据真 ...

附炭 | 经营作资金占片 股股东、实际控股其附属企业 前例中位 | 栄团生木斯儿机股份有限公 市用方名 | 『公司2024年1至 | liii公司核算的 的关联关系 6月 | 2024年初占用资 金余额 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 2024年度占用累计发 金额〈不含利息〉 | 2024年度占用资 的利息（如有） | 2024年度偿必 _ 累计发生额 | 用形成原I 2024年1至6月 | 人民币万 ケ用性が 锭额中位 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 伊萨股股东、实际 人及共附属企业 二六联方及附属 它关联资金{ | 资金往米力名 (浜市橋) [ 有限 責任公 | 米方与上市公 | 市公司核算的 会计科口 的关联关 | 2024年初往米资 金余额 | 024年度在米累计发 金额（不含利息） | 024年度在米资 的利息（如有） | 2024年度偿近 累计发生额 | 主米形成原 2024年I.至6月 | 往来炸质（经 代作年来，非经 _ 代性在米） | | | 演电气股份有限公 | 控股股东控制 ...

哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，通过查验哈尔滨电气集团财务 有限责任公司（以下简称"哈电集团财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等 证件资料，并审阅大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的包括资产负债表、 利润表等在内的哈电集团财务公司的定期财务报告，对哈电集团财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、哈电集团财务公司基本情况 （二）风险的识别与评估 哈电集团财务公司编制完成了一系列内部控制制度，完善了风险管理体系， 实行内部审计监管制度，建立内部审计管理办法和操作规程。依据各项业务的不 同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程和风险防范措施，各部门 责任分离、互相监督，对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。 哈电集团财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准，由哈尔滨电气集 团有限公司控股，由哈电集团系统内 6 家企业共同出资组建的一家全国性非银行 类金融机构，注册资本金 1,500,000,000.00 元。法定代表 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-060 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第二十七次会议于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2024 年 8 月 15 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名, 实际出席监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席肖坤先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会监事认真讨论，公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备， 符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况。具体内容详 见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年半年度计提 资产减值准备的公告》（公告编号：2024-062）。 1 本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-061 董 事 会 2024 年 8 月 15 日 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024 年 8 月 15 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第九届董事会第三十一次会议，会议审议通过了关于《聘任公司高级 管理人员》的议案，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司 董事会同意聘任历锐先生为公司常务副总经理，任期自董事会通过之日起至第九 届董事会届满日止。 历锐先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司 法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。历锐先生简历见 附件。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 附：高级管理人员简历 历锐，男，中国国籍，出生于 1982 年 4 月，研究生学历，正高级工程师。 曾任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司设计部副部长、部长、副总工程师； 哈尔滨电气集团先进电机技术有限公司常务副总经理。现任哈 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company Limited 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年七月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属 ...

哈尔滨电气集团 佳木斯电机股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)1400070号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 6-1-1 审 计 报 告 众环审字(2024)1400070 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 佳电股份 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-058 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）于 2024 年 8 月 9 日出具的《关于受理哈尔滨电 气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上 审〔2024〕230 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行 了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 12 日 1 ...