证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-027 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十六次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 4 月 25 日以现场、网络视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出 席董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会 议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1、审议通过关于《2024 年第一季度报告》的议案 公司《2024 年第一季度报告》内容全面客观地反映了公司 2024 年第一季度 的生产经营情况，财务数据真实准确。具体内容详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-029 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于变更总法律顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 一、总法律顾问辞职情况 近日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到刘汉成先生递交的书面辞职报告，因工作调整，刘汉成先生申请辞去总法 律顾问职务，辞职后，仍在公司担任董事、总经理职务。截至本公告披露日，刘 汉成先生不持有公司股份。 二、聘任总法律顾问情况 根据公司业务需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查， 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 聘任总法律顾问的议案》，同意聘任韩思蒂女士兼任公司总法律顾问，自董事会 审议通过之日起履职，任期至第九届董事会任期届满为止。韩思蒂女士现任公司 总会计师职务，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定的任职资格。 韩思蒂女士简历附后。 特此公告。 董事会 2024 年 4 月 25 日 附：总法律顾问简历 韩思 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入11.53亿元，上年同期调整后为12.08亿元，同比减少4.57%[5] - 营业总收入11.53亿元，较上期12.08亿元有所下降[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为9298.48万元，上年同期调整后为1.10亿元，同比减少15.68%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为9022.33万元，上年同期调整后为8033.77万元，同比增加12.31%[5] - 营业利润1.26亿元，较上期1.15亿元有所上升[17] - 利润总额1.26亿元，较上期1.44亿元有所下降[17] - 净利润1.17亿元，较上期1.21亿元有所下降[17] - 归属于母公司所有者的净利润0.93亿元，较上期1.10亿元有所下降[17] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -2.85亿元，上年同期调整后为 -2.47亿元，同比减少15.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 285,258,043.86元，上期为 - 247,014,394.62元[19] 资产项目变化相关 - 应收款项融资本报告期为1.85亿元，年初为4.26亿元，减少56%，原因是原列报应收款项融资票据终止确认[8] - 合同资产本报告期为6.52亿元，年初为5.14亿元，增加27%，原因是项目收入未到合同约定结算时点[8] - 期末货币资金为1,787,195,718.66元，期初为2,112,558,000.63元[13] - 期末交易性金融资产为353,290,000.00元，期初为350,553,000.00元[13] - 期末应收账款为1,551,832,354.91元，期初为1,430,747,428.45元[13] - 期末应收款项融资为185,455,776.40元，期初为426,065,767.70元[13] - 期末预付款项为576,169,735.03元，期初为501,698,463.50元[13] - 期末存货为1,622,703,626.57元，期初为1,544,946,669.33元[13] - 期末流动资产合计7,386,433,921.74元，期初为7,548,528,051.15元[13] - 期末固定资产为1,335,828,320.71元，期初为1,367,841,931.80元[13] 费用相关 - 研发费用本报告期为3710.86万元，上年同期为1538.82万元，增加141%，原因是加大研发费用投入[8] - 财务费用本报告期为290.04万元，上年同期为52.40万元，增加454%，原因是国拨资金委托贷款利息增加影响[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为24992户[10] - 哈尔滨电气集团有限公司持股比例为26.00%，持股数量为1.55亿股[10] - 佳木斯电机厂有限责任公司持股比例10.79%，持股数量64,280,639股[11] - 全国社保基金一一四组合持股比例2.99%，持股数量17,812,758股[11] 资产总计、负债合计、所有者权益合计相关 - 资产总计94.31亿元，较上期96.39亿元有所下降[14] - 负债合计58.30亿元，较上期61.58亿元有所下降[14] - 所有者权益合计36.01亿元，较上期34.81亿元有所上升[15] 营业成本相关 - 营业总成本10.54亿元，较上期10.75亿元有所下降[16] 每股收益相关 - 基本每股收益0.1561元，较上期0.1849元有所下降[17] 现金流量明细相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为703,015,019.00元，上期为582,719,022.83元[19] - 收到的税费返还本期为481.83元，上期无[19] - 经营活动现金流入小计本期为863,007,885.57元，上期为709,218,547.96元[19] - 经营活动现金流出小计本期为1,148,265,929.43元，上期为956,232,942.58元[19] - 投资活动现金流入小计本期为1,016,000.00元，上期为1,193,187.64元[19] - 投资活动现金流出小计本期为12,771,829.95元，上期为9,684,824.93元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,755,829.95元，上期为 - 8,491,637.29元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为110,500,000.00元，上期无[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 195,038,281.97元，上期为 - 263,276,940.84元[20]

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》， 为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 5 月 10 日(星期五)15:00-16:30 在全景网以网络远程方式举行 2023 年度 业绩说明会，具体情况如下： 一、业绩说明会相关安排 1.召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:30 2.召开方式：网络远程方式 3.出席人员：公司董事长刘清勇先生；董事、总经理刘汉成先生；独立董事 蔡昌先生、金惟伟先生；总会计师韩思蒂女士；董事会秘书王红霞女士 4. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会 二、投资者问题征集 充分尊重投资 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收53.21亿元，同比增长16.69%[1] - 公司2023年电动机及服务板块营收同比增长13.17%[1] - 公司2023年核电产品板块营收同比增长52.78%[1] - 公司2023年经营性净现金流同比增长8.12%[1] - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为4.60亿/5.19亿/5.82亿元[5] - 公司2023A至2026E的主要财务指标显示营业收入、归母净利润、每股收益逐年增长[7] - 公司财务报表显示，预计2026年营业收入将达到7016百万元[8] - 预计2026年每股收益将达到0.98元[8] 新产品和新技术研发 - 公司核电产品中核电站用核级电机、主氦风机等处于技术领先地位[3] 市场扩张和并购 - 公司完成哈电动装51%股权收购，进一步拓展核电领域业务布局[2] 其他新策略 - 公司股票评级为买入，预计未来12个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨幅将超过15%[10]

2023 年度独立董事述职报告 2023 年度,本人作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 2023 年初至今的相 关会议，并对相关事项发表了独立意见。按照《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司内 部控制指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，现将独立董事的 工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 2023 年度独立董事述职报告 截至 2023 年 12 月 31 日，本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡昌，男，中国国籍，出生于 1971 年 12 月，教授，博士生导师， 会计学博士，经济学博士后，国际注册高级会计师（ICSPA）。现任中 央财经大学税收筹划与法律研究中心主任、北京大数据协会财税大数 据专委会会长。兖矿能源集团股份有限公司独立董事；哈尔滨电气集 团佳木斯电机股份有限公司独立董事；阳光资产管理股份有限公司独 立董事；北京车讯互联网股份有限公司独立董事；浙江华睿科技股份 公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情 ...

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 众环专字(2024)1400067号 目 录 起始页码 专项审核报告 中连 Tal· 027-96701215 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 生资金占用及其他关联资金往来 的专项目核报告 众环专字(2024)1400067 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股 份") 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是佳电股份管理层的责任,我们的责任是 ...

中信建投证券股份有限公司 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺完成情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"、"上市 公司"、"公司"）重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对 业绩承诺方哈尔滨电气股份有限公司（以下简称"哈尔滨电气"、"哈电股份"、 "交易对方"、"业绩承诺方"）做出的关于哈尔滨电气动力装备有限公司（以下 简称"哈电动装"、"标的公司"）2023 年度业绩承诺的实现情况进行了核查， 并发表意见如下： 上市公司应在业绩承诺期内的每个会计年度结束后聘请合格审计机构对标 的公司业绩承诺资产实现的收入分成额指标情况出具专项审计报告，并根据专 项审计报告确定标的公司业绩承诺资产在该会计年度实际实现收入分成额、及 当期累计实现收入分成额与当期累计承诺收入分成额的差额，并在上市公司相 应年度报告中单独披露该差额。 业绩承诺期内，若标的公司截至当期期末累计业绩承诺资 ...

哈尔滨电气集团 佳木斯电机股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)1400070号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 育计报告 众环审字(2024)1400070 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股份")财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 佳电股份 2023年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告及 1 二、会计师事务所履职情况 严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关规定要求 及公司 2023 年年度报告工作安排，中审众环对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司关联方占用 资金情况、涉及财务公司存贷款业务情况进行核查并出具了专项审核报告。 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和哈尔滨电气集团佳木 斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事 会审计与风险委员会（以下简称"审计与风险委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事 ...