哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年度第三次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 2024 年度第三次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董 事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司 第九届董事会第二十五次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于 2023 年度利润分配预案的审核意见 经审核，公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，分红比例符合 相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求，符合有关法律法规和《公司 章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本 次利润分配预案不会影响公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。 全体独立董事同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公 司董事会审议。 二、关于预计 2024 年度日常关联交易的审核意 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件以及《哈尔滨电气集团佳木 斯电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本 制度。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议; （四）依法公开向股东征集股东权利； （五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间 ...

中信建投证券股份有限公司 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"、"上市 公司"、"公司"）重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，对佳电股 份出具的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报 告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了审慎核查，核查意见如下： 一、独立财务顾问核查工作 独立财务顾问采取查阅公司内部控制相关制度、复核公司信息披露文件、 抽查内部控制过程记录文件等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部 控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司出具的《内部控 制评价报告》进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王玺 作 为 哈尔滨 电 气 集 团 佳 木 斯 电 机 股份有限公司第 九 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股 份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 □ 是√ □ 否 如否,请详细说明: 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会 提名为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司(以下 简称该公司) 第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年年度报告全文 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年年度报告全文 以公积金转增股本。 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘清勇、主管会计工作负责人韩思蒂及会计机构负责人（会 计主管人员）刘洋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中有关经营计划、经营目标等前瞻性陈述并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定 的不确定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异。敬 请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节："管理层讨论与分析"之十一中的"公司未来发 展的展望"部分，描述了公司经营中可能存在的风险 ...

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 有限公司业绩承诺实现情况的 专项审核报告 众环专字(2024)1400068号 目 录 起始页码 专项审核报告 专项说明 关于业绩承诺实现情况的专项说明 1 岛话 Tel· 027-86791215 传画 Fax · 027-85424329 F哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 司业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)1400068 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 中国注册会计师: 昌 我大 中国注册会计师: 2024年4月16日 审核报告第1页共 1页 我们接受委托,对后附的哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股 份"）自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止期间《关于业绩承诺实现情况的说明》 进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是佳电股份管理层的责任。我 们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-016 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十五次会议于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 4 月 16 日以现场、网络视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出 席董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名(其中独立董事董惠江以通 讯表决方式出席)，实际表决董事 9 名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管 列席了本次会议。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1、审议通过关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年 度董事会工作报告》。 本议案尚需提交股 ...

哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2023年度风险评估报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司按照《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，通过查 验哈尔滨电气集团财务有限责任公司（以下简称"哈电集团财务公司"） 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅大华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的包括资产负债表、利润表等在内的哈电集团 财务公司的定期财务报告，对哈电集团财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、哈电集团财务公司基本情况 哈电集团财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准，由哈 尔滨电气集团有限公司控股，由哈电集团系统内6家企业共同出资组 建的一家全国性非银行类金融机构，注册资本金1,500,000,000.00 元。法定代表人：许瑛。公司住所为黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动 力路7号。金融许可证机构编码：L0113H223010001。统一社会信用代 码：91230110558272697H。哈电集团财务公司股东方构成见下表： | 序号 | 股东名称 | 投资金额/元 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | ...

会计师事务所选聘管理办法 (已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过) 第一章 总则 第一条为规范哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高会 计信息质量，保证财务信息的真实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公 司章程》等有关规定，制定本办法。 第二条本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 执业质量记录； （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年 应未因执业行为受到刑事处罚、未受到财政部门与中国证监会行政处罚； （七）中国证监会规定的其他条件。 第三章选聘会计师事务所程序 第三条公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计与风险委员会（以 下简称"审计与风险委员会"）审核后，经 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-020 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《预计 2024 年度日常关 联交易》的议案。预计 2024 年度，公司及子公司与控股股东哈尔滨电气集团有限 公司(以下简称"哈电集团")及其下属子公司发生的采购、销售、服务等日常关 联交易总额不超过 41,000 万元，2023 年度实际发生金额为 40,545.80 万元。董事 会审议该议案时，关联董事刘清勇先生、刘汉成先生、刘亨先生、王晓辉先生、 刘志强先生、黄浩先生已回避表决。 | 品、商品及提供 | 股份有限公 | 件 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 劳务 | 司 | | | | | ...