审议通过了《关于公司转让所持有广东省广新创新研究院有限公司 2.80%股权的 议案》 本次股权转让有利于进一步优化资源配置，提高运营效率，属于正当的商业行为， 遵循市场化原则进行，公开合理，定价公允，不存在影响公司独立性的情形，不存在 损害公司及非关联股东利益的情况，不会对公司经营和财务状况产生重大影响。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）监事会于 2024 年 10 月 14 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体监事发出了关于召开第十 一届监事会第九次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开，应 参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议审议通过了以下议案： 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-42 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 董 事 会 二 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-40 本议案经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）董事会于 2024 年 10 月 14 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开 第十一届董事会第十九次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯表决方式召 开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 审议通过了《关于公司转让所持有广东省广新创新研究院有限公司 2.80%股权的 议案》 表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇回避表决，其他 4 名董事同意 4 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于转让参股公司股权暨关 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-41 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）持有广东省广新 创新研究院有限公司（以下简称广新研究院）2.80%股权，广新研究院是公司的参股 公司，是广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）的控股子公司。为进一 步优化资源配置，提高运营效率，公司拟通过协议方式将持有的广新研究院 2.80%股 权转让给广新集团（以下简称本次股权转让）。 公司与广新研究院受同一控股股东广新集团控制，公司与广新研究院、广新集团 存在关联关系，本次股权转让构成关联交易。 2024 年 10 月 15 日，公司召开独立董事专门会议，三名独立董事周荣、李震东、 肖继辉全部出席，全体独立董事一致通过了《关于公司转让所持有广东省广新创新研 究院有限公司 2.80%股权的议案》，同意提交公司董事会审议。 2024 年 10 月 17 日，公司召开第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事 ...

公司概况 - 公司主营"高分子功能薄膜与复合材料"产业，聚焦发展核心产品在细分市场的领先地位[2] - 公司产品包括光学薄膜、电工薄膜、渗析防护材料、塑编阻隔材料和包装薄膜等[3] - 公司注重人才队伍建设，建立多渠道、多层次、多岗位的培训体系，提升管理水平[3] 发展目标 - 公司制定了"十四五"期间百亿营业额的目标计划[2] - 公司正在加大重点项目投资力度，积极进行产业布局，提高市场份额，增强行业地位[2] 其他信息 - 公司未涉及机器人行业[3] - 公司邀请华为技术培训人员进行培训，是为了优化人才队伍结构[3]

活动信息 - 活动名称为“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [1] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）举行 [1] - 活动时间为2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [1] 公司参与情况 - 佛山佛塑科技集团股份有限公司参加此次活动 [1] - 届时公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题与投资者沟通交流 [1]

广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 邮编：510623 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书 致：佛山佛塑科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师参加公司二〇二四年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-38 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 2. 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 3 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间 为 2024 年 9 月 3 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 3 日下午 3:00。 3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号楼一 楼 A1 会议室 4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5．召集人：公司董事会 6．主持人：公司董事、总裁马平三（公司董事长唐强因工作原因请假，经公司董 事会过半数董事同意，推举公司董事、总裁马平三主持本次股东大会。） 7．本次股东大会的召集与召开程序、 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2024 年 8 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关 事项提示如下： 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－37 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年 第二次临时股东大会 1.现场会议时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）上午 11:30 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 3 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 1 2024 年 9 月 3 日上 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为1,067,608,987.66元，同比下降13.77%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为50,369,426.12元，同比增长11.12%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为120,682,223.61元，同比增长115.21%[18] - 基本每股收益为0.0521元/股，同比增长11.09%[18] - 加权平均净资产收益率为1.79%，同比增加0.08个百分点[18] - 公司执行新规定，调整2023年半年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为-1,397,223.61元[19] - 非流动资产处置损益为61,535.13元，主要涉及无形资产处置及固定资产处置和报废[25] - 计入当期损益的政府补助为1,690,757.33元，主要来自供应链企业扶持资金86.73万元[25] - 交易性金融资产的公允价值变动损益及理财收益为2,578,191.59元[25] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为7,366,073.33元，主要涉及对华工百川的受偿担保债权和部分单项计提信用减值的应收款项[27] - 其他营业外收入和支出为-1,473,967.09元，主要涉及海关处罚款及应补缴税款滞纳金[27] - 所得税影响额为601,068.65元，少数股东权益影响额为1,081,221.93元，合计非经常性损益为8,540,299.71元[27] - 经营活动产生的现金流量净额增加64,606,959.83元，主要因购买商品、接受劳务和支付的各项税费减少[46] - 投资活动产生的现金流量净额减少157,494,214.06元，主要因在建工程支出和购买短期银行理财产品[46] - 公司筹资活动产生的现金流量净额增加至124,362,436.16元，主要因融资市场成本变化调整筹资结构[48] - 公司营业收入总额为1,067,608,987.66元，较上年同期减少13.77%[50] - 新材料行业营业收入为965,334,779.03元，占营业收入的90.42%，较上年同期减少1.54%[50] - 其他业务营业收入为102,274,208.63元，较上年同期减少60.30%[50] - 光学薄膜营业收入为109,207,035.88元，较上年同期增长5.59%[50] - 渗析防护材料营业收入为178,798,965.75元，较上年同期增长18.71%[50] - 华南地区营业收入为337,424,947.70元，较上年同期减少8.96%[50] - 公司投资收益减少3,282,790.61元，占利润总额比例为-4.59%[57] - 公司资产构成中，货币资金为704,147,584.76元，占总资产的15.46%，较上年末减少2.72%[64] - 公司报告期投资额为68,161,058.05元，较上年同期增加24.57%[77] - 公司需补缴关税1,163,251.34元、增值税2,469,472.278元，滞纳金682,967.25元、补缴缓税利息9,933.71元[198] 公司治理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司注册地址和办公地址均为佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼，邮政编码为528000[12] - 公司网址为https://www.fspg.com.cn/[12] - 公司电子信箱为dmb@fspg.com.cn[12] - 公司报告期未进行以投机为目的的衍生品投资[92] - 公司报告期无募集资金使用情况[93] - 公司报告期未出售重大资产[94] - 公司报告期未出售重大股权[95] - 公司半年度报告未经审计[181] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[182] - 公司报告期无违规对外担保情况[181] 研发与创新 - 公司获得授权专利27件，其中发明专利14件；累计授权专利357件，其中发明专利130件[43] - 公司“功能高分子膜材料广东省工程研究中心”入选广东省发改委2023年度广东省工程研究中心拟组建名单[43] 子公司表现 - 佛山纬达光电材料股份有限公司净利润为1,573.69万元[97] - 佛山易事达电容材料有限公司净利润为1,091.21万元[98] - 佛山市三水长丰塑胶有限公司净利润为-769.42万元[99] - 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司净利润为-995.41万元[100] - 佛山市三水长丰塑胶有限公司净利润下降主要是由于计提固定资产减值准备[101] - 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司净利润较上年同期减亏97.59万元，主要是由于营业收入同比增长，毛利较同期有所增加[102] 环保与社会责任 - 鸿基分公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[127] - 公司严格遵守环保法律、法规和行业标准，如《环境保护法》和《大气污染防治法》等[128] - 鸿基分公司持有排污许可证，有效期至2028年7月21日，许可证编号为91440600193527115K001P[130] - 鸿基分公司主要污染物排放情况：二氧化硫、氮氧化物和颗粒物排放浓度分别为0mg/m3、7mg/m3和2.1mg/m3，执行标准为《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）[131] - 鸿基分公司非甲烷总烃排放浓度为1.46mg/m3、1.56mg/m3和2.42mg/m3，执行标准为《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015[131] - 鸿基分公司颗粒物排放浓度为2.7mg/m3、3.3mg/m3和3.6mg/m3，执行标准为《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015[131] - 鸿基分公司采用多种污染物处理技术，如有机废气处理采用喷淋塔+UV－光解技术，设计处理能力为33000立方米/小时[134] - 鸿基分公司环境自行监测方案包括监测指标、排放限值、监测频次和监测方法，如氮氧化物的监测频次为1次/月，监测方法为定电位电解法[140] - 鸿基分公司监测指标均合格，如氮氧化物、二氧化硫和颗粒物的监测结果均符合相关标准[142] - 鸿基分公司编制《环境自行监测方案》，每月定期检测，上半年指标检测均合格[143] - 公司2024年上半年环保投入418.14万元，缴纳环保税0.901万元[167] - 公司

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:佛山佛塑科技集团股份有限公司 单位:万元 2 法定代表人:唐强 主管会计工作负责人:张镜和 会计机构负责人:简志豪 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024年1-6月占用累 | 2024 年 1-6 | 2024 年 1-6月度 | 2024 年 6 | 占用形成 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 三非经营性资金占用 十资金占用方名称 | | 公司的关联关 | | | 计发生金额(不含利 | 月占用资金 | | 月末占用 | | | | | | 系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 息) | 的利息 | 偿还累计 | 资金余额 | 原因 | 性质 | | | | | | | | | 发生金额 | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 ...