佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 五、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法权益 的重大违法行为； 六、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。 因此，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。 特此说明。 三、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最 近一年受到证券交易所公开谴责； 四、公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的 方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108 名交易对方购买其合计所持有的河 北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团 有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。 经审慎判断，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 一、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 二 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－50 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2024 年 11 月 11 日 以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届监 事会第十一次会议的通知，会议于 2024 年 11 月 14 日在公司总部会议室以现场会议 表决方式召开，由监事会主席叶志超主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的 有关规定。会议审议通过了以下议案： 公司拟发行股份及支付现金购买河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称标 的公司）股份（以下简称标的资产），并发行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。 以下第一至第十七项议案为本次交易相关议案。 本次监事会审议情况具体如下： 一、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律法规规定之条件的议案》 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的 保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地 履行了本次交易在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关 信息的情况。 特此说明。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的 方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108 名交易对方购买其合计所持有的河 北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团 有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，已采取必要措施防止保密信息泄露， 严格遵守了保密义务，具体情况如下： 一、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密 措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 二、 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的说明 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现 金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108 名交易对方购买其合计所 持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称标的公司）100%股份（以下 简称标的资产），并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广 新集团）发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。 一、本次交易预计构成重大资产重组 截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的估值 及定价尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计本次交 易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准， 构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的最终认定， 公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。 综上，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金构成关联交易。 三、本次交易预计不构成重组上市 本次交易前三十六个月内， ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现 金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108 名交易对方购买其合计所 持有的河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省 广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。 特此说明。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 经公司自查，在审议本次交易方案的董事会召开日前十二个月内，公司未发 生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围 的情形 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-48 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东 和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：佛塑科技，证券代码：000973） 自 2024 年 11 月 1 日（星期五）开市起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. c n）披 露的《佛塑科技关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项的停牌公告》（公告编号：2024-44）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关要 求，公司现将公司股票停牌前一个交易日（2024 年 10 月 31 日）前十大股东、 前十大流通股股东的名称、持股数量等有关情况披露如下： 一、公司股票停牌前 1 个交易日（即 2024 年 10 月 31 日）的前十大股东持 股情况如下： | 序 | 股东名称 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-46 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了《关于公司领导班子 2023 年度绩效考核结果及绩效奖金清算报 告的议案》 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 11 月 5 日以 电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事 会第二十一次会议的通知，会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加会 议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议审议通过了以下议案： 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董 事 会 二○二四年十一月九日 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度工资总额清算情况报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

暨关联交易事项的停牌进展公告 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－45 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）正在筹划通过发行 股份及支付现金方式购买资产，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以 下简称广新集团）发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。 护投资者利益，根据相关规定，公司股票继续停牌。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易将构成关联交易。因标的公司 估值及定价尚未最终确定，本次交易将可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大 影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：佛塑科 技，证券代码：000973）自 2024 年 11 月 1 日（星期五）开市起开始停牌，预计停牌 时间不超过 10 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-44 佛 山佛塑科技集团股份有限公司 关 于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于 2024 年 11 月 15 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划 事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关 事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重 大资产重组事项。 1 二、本次筹划事项的基本情况 （一）交易标的基本情况 本次交易的标的公司为河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称金力股 份或标的公司），其基本情况如下： | 企业名称 | 河北金力新能源科技股份有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 其他股份有限公司（非上市） | | 统一社会信用代码 | 91130400550439333E | | 注册地址 | 河北省邯郸市永年区工业园区装备制造区建设路 6 号 | | 法定代表人 | 袁海朝 | | 注册资本 | 54,928.3139 万元 | | 成立日期 | 2010 年 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.69亿元，同比下降16.15%；年初至报告期末营业收入16.36亿元，同比下降14.61%[3] - 年初到报告期末营业总收入16.36亿元，较上期19.16亿元有所下降[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3286.24万元，同比下降78.00%；年初至报告期末为8323.18万元，同比下降57.25%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3325.67万元，同比增长227.04%；年初至报告期末为7508.59万元，同比增长436.41%[3] - 年初至报告期末，利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比减少49.37%、57.25%，因上年确认经纬分公司地块征收补偿收益[7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加6108.81万元，因计提长期资产减值损失减少及对联营企业确认的投资收益增加[7] - 营业利润1.18亿元，较上期2.28亿元有所下降；利润总额1.16亿元，较上期2.28亿元有所下降[21] - 净利润1.04亿元，较上期2.22亿元有所下降[21] - 归属于母公司股东的净利润本期为83,231,779.75元，上期为194,714,865.57元[22] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0339元/股，同比下降78.04%；年初至报告期末为0.0860元/股，同比下降57.28%[3] - 基本每股收益本期为0.0860，上期为0.2013[22] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.16%，下降4.29个百分点；年初至报告期末为2.95%，下降4.21个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产46.06亿元，较上年度末增长0.37%[4] - 期末货币资金为671356874.80元，期初为834354131.94元[17] - 期末交易性金融资产为219541176.35元，期初为210499422.62元[17] - 期末应收账款为323723563.48元，期初为259508358.21元[17] - 期末应收款项融资为162491344.36元，期初为165400584.81元[17] - 期末存货为398623322.43元，期初为467844990.25元[17] - 公司2024年第三季度流动资产合计19.14亿元，较上期20.14亿元有所下降；非流动资产合计26.92亿元，较上期25.75亿元有所上升；资产总计46.06亿元，较上期45.89亿元略有上升[18] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益28.35亿元，较上年度末增长0.67%[4] - 所有者权益合计34.67亿元，较上期34.37亿元有所上升；负债和所有者权益总计46.06亿元，与资产总计相等[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益-139.13万元，年初至报告期期末为-132.97万元[5] - 年初至报告期期末非经常性损益合计814.59万元[5] 资产项目变动情况 - 预付账款比期初增加152.24%，因增加预付货款采购原材料[7] - 其他流动资产比期初增加123.28%，因新增购买一年以内大额存单[7] - 应付票据比期初减少41.79%，因减少票据结算方式[7] - 应交税费比期初增加239.07%，因应交房产税、土地使用税和企业所得税增加[7] 投资收益情况 - 年初至报告期末，投资收益同比增加1031.43万元，因对联营企业确认的投资收益增加[7] - 取得投资收益收到的现金本期为26,655,230.53元，上期为3,615,122.01元[24] 所得税费用情况 - 年初至报告期末，所得税费用同比增加74.83%，因子公司开展高新技术企业复审暂按25%税率计缴企业所得税[7] 股东情况 - 控股股东广东省广新控股集团有限公司持股比例26.75%，持股数量258760512股[9] - 报告期末普通股股东总数64605[9] 项目投资情况 - 经纬分公司拟投资23299.03万元建设高新复合阻隔材料升级扩产项目，佛塑科技持股项目公司95.35%，跟投平台持股不超4.65%[11] - 东方电工膜分公司拟投资19570.19万元建设高精度超薄电容膜三水二期项目[12] - 纬达光电拟投资49888.44万元建设偏光膜三期项目，国产涂布生产线进入试运行阶段[15] - 佛山华韩卫生材料有限公司拟投资8088.13万元建设透气膜扩产项目，公司增资4500万元[16] 股权交易情况 - 公司拟以11186463.38元价格转让广新研究院2.80%股权[13] 负债情况 - 流动负债合计7.54亿元，与上期基本持平；非流动负债合计3.85亿元，较上期3.97亿元有所下降；负债合计11.39亿元，较上期11.52亿元略有下降[19] 营业成本及费用情况 - 营业总成本15.20亿元，较上期18.10亿元有所下降；其中营业成本12.46亿元，较上期15.14亿元有所下降[21] - 税金及附加1857.82万元，较上期1952.04万元略有下降；销售费用2375.10万元，较上期2230.19万元有所上升[21] - 管理费用1.38亿元，较上期1.34亿元有所上升；研发费用8641.09万元，较上期1.12亿元有所下降[21] - 财务费用661.74万元，较上期811.22万元有所下降；其中利息费用1240.39万元，较上期1964.01万元有所下降[21] 综合收益情况 - 综合收益总额本期为103,765,280.47元，上期为231,047,524.80元[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.03亿元，同比增长16.87%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,907,519,549.36元，上期为1,997,697,995.78元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为103,148,049.22元，上期为88,259,344.08元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 257,032,859.24元，上期为 - 18,094,639.08元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,892,067.52元，上期为 - 288,254,634.15元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 160,885,170.27元，上期为 - 217,063,875.11元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为658,065,583.80元，上期为737,598,072.15元[25]