证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-059 银泰黄金股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议 通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件向全体董事送达，会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:00 在北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 5103 公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 8 人，其中现场出席董事 4 人，独立董事崔劲先生、张达先生、尤建新 先生、董事袁美荣先生以通讯方式参会；董事张于女士因身体原因未能出席本次 会议，特委托董事张肖先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的 有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人 的议案； 鉴于公司 ...

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议通 知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件向全体监事送达，会议于 2023 年 10 月 27 日 上午 11:30 在北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 5103 公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由公司监事会召集人胡斌先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，其中现场出席监事 2 人、监事赵石梅女士以通讯方式参会。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的 有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案： 一、审议通过了关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候 选人的议案； 鉴于公司第八届监事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规 定，公司监事会拟提名张莺女士、刘卫民先生为第九届监事会非职工代表监事候 选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 表决结果： 证券代码：0 ...

关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺 本人闫庆悦被银泰黄金股份有限公司董事会提名为公司第九届董事会独立 董事候选人。截至 2023 年第三次临时股东大会通知发出时，本人尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。为了规范地履行独立董事职责，本人承 诺如下： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。银泰黄金股份有限公司将公告本人的上述承诺。 承诺人：闫庆悦 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-071 一、被提名人已经通过银泰黄金股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 银泰黄金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人银泰黄金股份有限公司董事会现就提名刘洪渭为银泰黄金股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为银 泰黄金股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 ...

公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司监事会同意提名张莺女士、刘卫民先生为公司第九届监事会非职工 代表监事候选人（简历详见附件）。2 名非职工代表监事经股东大会审议通过后， 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事胡斌先生共同组成公司第九届 监事会。公司第九届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年， 自股东大会审议通过之日起生效。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会 监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监 事义务和职责。 特此公告。 银泰黄金股份有限公司监事会 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-064 银泰黄金股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司于 2023 ...

（一）本次股东大会是银泰黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。 （二）本次股东大会经公司第八届董事会第二十三次会议决议召开，由公司 董事会召集举行。 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-066 银泰黄金股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年11月14日（星期二）下午14:30开始，会期半天。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年11月14日上午9:15—下午15:00。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通 ...

银泰黄金股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十月 1 银泰黄金股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《公司章程》等的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会审核，经董事会、股东大 会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券、期货相关业务所需的执业资格 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-062 银泰黄金股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10月27日召开第 八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的 议案》，基于公司及控股子公司业务发展及日常经营需要，将其与山东黄金集 团有限公司及其附属公司（以下简称"山金集团"）发生的日常关联交易事项 进行预计，预计2024年度发生的交易金额不超过24,000万元。关联董事刘钦先 生回避表决，公司其他非关联董事一致同意该议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》 等相关规定，本次日常关联交易额度无需提交股东大会审议，独立董事已对该交易 进行了事前认可并发表了独立意见。 注册资本：131914.56 万人民币 注册地址：济南市历城区经十路 2503 号 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-058 银泰黄金股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年9月26日召开第八 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事刘钦先生回避表决，公司其他非关联董事一致同意该议案。 2022年12月9日，公司原实际控制人沈国军先生、控股股东中国银泰投资有限 公司与山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）签署《股份转让协议》， 沈国军先生及中国银泰投资有限公司拟将其合计持有公司 20.93%的股份转让给山 东黄金。2023年7月20日，山东黄金受让沈国军先生、中国银泰投资有限公司持有 的公司股份完成过户登记手续，公司控股股东变更为山东黄金，公司实际控制人为 山东省人民政府国有资产监督管理委员会。 山东黄金成为公司控股股东前，公司控股子公司银泰盛鸿供应链管理有限公司与 山东黄金及其关联企业就存 ...

银泰黄金股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十六日 1 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-057 银泰黄金股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式 进行了表决，公司于 2023 年 9 月 26 日（含当日）前收到全体董事的表决结果。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有 限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2023 年度日常关联交易预计的议案。关联 董事刘钦先生回避表决。独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意 见。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2023 年度日常关联交易预 计的公告》。 特此公告。 ...