二〇二三年十月 1 银泰黄金股份有限公司 银泰黄金股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 (经第八届董事会第二十三次会议审议通过) 第四条 公司独立董事应当根据公司实际需要不定期召开独立董事专门会 议，半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第五条 独立董事专门会议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的 通讯表决方式。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议应于会议召开前2天（不包括开会当日）发出会议 通知。 如有紧急情况需要召开临时会议的，可以不受上述通知时间限制，随时通过 电话或电子邮件等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 2 第九条 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： 第一条 为进一步完善银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障独立董事有效履职，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 ...

4．公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项无异 议，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-065 银泰黄金股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 2．原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3．会计师事务所变更原因：由于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通 合伙）的服务合同已结束，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未 来业务发展和审计工作需求，公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。公司已就 变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师 事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请公 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-072 银泰黄金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人银泰黄金股份有限公司董事会现就提名闫庆悦为银泰黄金股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为银 泰黄金股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过银泰黄金股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：________________________ ...

银泰黄金股份有限公司独立董事 综上，我们同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），并将《关 于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第二十三次会议 审议。 二、对 2024 年度日常关联交易预计发表事前认可意见如下： 公司本次对 2024 年度日常关联交易的预计是公司及子公司正常经营管理需 要，关联交易事项公平、公正，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。 独立董事:崔劲、张达、尤建新 二〇二三年十月二十七日 对相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司及全 体股东负责的态度，基于独立的立场及判断，对拟提交公司第八届董事会第二十 三次会议审议的相关事项进行了事前审阅，并发表事前认可意见如下： 一、对公司聘请会计师事务所发表事前认可意见如下： 经事前核查，本次 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-068 银泰黄金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘洪渭作为银泰黄金股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人银泰黄金股份有限公司董事会提名为银泰黄金股 份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过银泰黄金股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-070 银泰黄金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张达作为银泰黄金股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人银泰黄金股份有限公司董事会提名为银泰黄金股份 有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过银泰黄金股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-063 银泰黄金股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-063 董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董 事义务和职责。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召开了 第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届 董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独 立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审核，同意提名刘钦先生、汪仁建先生、王水先生、欧 新功先生、张于女士、张肖先生为 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-073 银泰黄金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人银泰黄金股份有限公司董事会现就提名张达为银泰黄金股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为银泰 黄金股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过银泰黄金股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-061 | | 证券交易所业务规则和《公司章程》规定的 | | --- | --- | | | 其他条件。 | | 第十条 独立董事必须具有独立性，下列人员 | 第十条 独立董事必须具有独立性，下列人员 | | 不得担任公司独立董事： | 不得担任公司独立董事： | | （一）在本公司或者其附属企业任职的人员 | （一）在本公司或者其附属企业任职的人员 | | 及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是 | 及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | | 指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 | （二）直接或间接持有本公司已发行股份 1% | | 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的 | 以上或者是本公司前十名股东中的自然人股 | | 配偶、配偶的兄弟姐妹等）； | 东及其配偶、父母、子女； | | （二）直接或间接持有本公司已发行股份 1% | （三）在直接或间接持有本公司已发行股份 | | 以上或者是本公司前十名股东中的自然人股 | 5%以上的股东或者在本公司前五名股东任职 | | 东及其直系亲属； | 的人员及其配偶、父母、子女； | | （ ...

银泰黄金股份有限公司 本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名 人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定；被提名人 任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要 求；不存在有《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担 任公司董事、独立董事的情形；不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施， 期限尚未届满的情形；或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在有中国证监会和深圳证券 交易所认定的其他不得担任上市公司董事、独立董事的情形。 我们一致同意提名刘钦先生、汪仁建先生、王水先生、欧新功先生、张于女 士、张肖先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名张达先生、闫庆 悦先生、刘洪渭先生为公司第九届董事会独立董事候选人。其中独立董事人选任 职资格需提请深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 二、关于聘任会计师事务所的独立意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能 够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，公司拟 ...