山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十七次临时会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，作为公司独 立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规 定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于补选独立董事的 议案》发表如下独立意见： 山子高科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十七次临时会议有关事项的 独立意见 山子高科技股份有限公司独立董事： 王震坡、杨央平、陈 珊 二○二三年十月二十七日 鉴于公司第八届董事会独立董事王震坡先生任期届满，公司董事 会拟提名谈跃生先生为第八届独立董事候选人，任期自股东大会选举 通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次独立董事候选人的推 荐、提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经充分 了解谈跃生先生的简历和相关资料，其任职资格符合《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等有关规定，拥有履行独立董事职责所应具备的 能力，未发现其有不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监 会确认为市场 ...

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事王震坡先生提交的书面辞职报告，因王震坡先生连续 担任公司独立董事及董事会战略委员会主任委员职务即将满六年，故 申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会战略委员会主任委员职 务，辞职后不在公司担任其他职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，王震坡先生提出辞职将导致公司董事会成 员中独立董事人数低于总人数的三分之一，因此，王震坡先生的辞职 报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，王 震坡先生仍将继续履行独立董事的相关职责。 王震坡先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促 进公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公司董事会对王震坡先 生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2023-055 ...

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2023-057 山子高科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开的第八届董事会第十七次临时会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大 会，会议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届数：2023 年第三次临时股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 2:30 2、网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3: ...

山子高科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谈跃生，作为山子高科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山子高科技股份有限公司董事会提名 为山子高科技股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过山子高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 如否， ...

证券代码：000981 证券简称：山子股份 公告编号：2023-053 山子高科技股份有限公司 关于法院裁定公司持股 5%以上股东破产清算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 4 月 24 日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到 持股 5%以上股东宁波圣洲投资有限公司（以下简称"宁波圣洲"）及其一致行 动人西藏银亿投资管理有限公司（以下简称"西藏银亿"）分别转来的浙江省 宁波市中级人民法院（以下简称"宁波中院"）（2022）浙 02 破申 12 号《民 事裁定书》和（2022）浙 02 破申 13 号《民事裁定书》，即宁波中院已分别 受理宁波圣洲和西藏银亿的破产清算申请。具体内容详见公司在巨潮资讯网 上披露的《关于法院裁定受理公司持股 5%以上股东破产清算的提示性公告》 （公告编号：2022-035）。 2023 年 10 月 24 日，公司收到宁波圣洲及其一致行动人西藏银亿管理 人分别转来的宁波中院（2022）浙 02 破 11 号之一《民事裁定书》和（2022） 浙 02 破 9 号之一《民事裁定书》，即宁波中院 ...

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2023-052 山子高科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份被冻结及轮候冻结的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，公司 持股 5%以上股东熊基凯先生所持公司股份存在被司法冻结和轮候冻结的 情形，主要内容如下： 股东 名称 是否为 第一大 股东及 一致行 动人 股份性 质 冻结类 型 司法冻 结股数 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 司法冻 结日期 解冻日 期 冻结申请 人 熊基 凯 否 无限售 流通股 司法冻 结 10,715 0.0015% 0.0001% 2023 年 10 月 18 日 2026 年 10 月 17 日 浙江省宁 波市中级 人民法院 合计 - - - 10,715 0.0015% 0.0001% - - - 一、本次股份被司法冻结基本情况 二、本次股份被轮候冻结的基本情况 股东 名称 是否为 第一大 股东及 一致行 动人 轮候冻结股数 占其所持股 份比例 占公司总 股本比例 开始日 期 轮候 ...

证券代码：000981 证券简称：山子股份 公告编号：2023-051 山子高科技股份有限公司 关于媒体报道澄清的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日在 巨潮资讯网上披露了《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2023-023）。 公司全资子公司 ARC Automotive, Inc.（以下简称"美国 ARC"）收到美国 国家公路交通安全管理局（以下简称"NHTSA"）的函件，基于 2015 年 7 月启动的一项调查，NHTSA 倾向于认为美国 ARC 在 2018 年 1 月份前生产 且在美国境内销售的驾驶员侧和乘客侧气体发生器存在缺陷，并要求美国 ARC 递交一份 573 报告（part 573 recall report）。根据 NHTSA 的数字，相 关气体发生器合计约 6700 万件，其中包括约 1100 万件由德尔福公司根据美 国 ARC 授权生产。 公司于 2023 年 9 月 8 日在巨潮资讯网上披露了《关于媒体报道澄清的 进展公告 ...

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2023-050 山子高科技股份有限公司 关于公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 公司于 2023 年 8 月 30 日召开的第八届董事会第十六次会议审议 通过，决定于 2023 年 9 月 18 日以现场投票和网络投票相结合的方式 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并分别于 2023 年 8 月 31 日、 2023 年 9 月 8 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登 了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-045）、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正 后）》（公告编号：2023-049）。 1、现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下午2:30 ...

法律意见书 二○二三年九月十八日 上海上正恒泰律师事务所 关于山子高科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于山子高科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山子高科技股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受山子高科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派律师（以下简称"本所 律师"）出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《山子高 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公 司本次股东大会发表法律意见如下： 一．本次股东大会的召集、召开程序 1．公司于 2023 年 8 月 30 日召开第八届董事会第十六次会议，定 于 2023 年 9 月 18 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 公司董事会已于 2023 年 8 月 31 日在《证券 ...

证券代码：000981 证券简称：山子股份 公告编号：2023-046 山子高科技股份有限公司 关于媒体报道澄清的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日在 巨潮资讯网上披露了《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2023-023）。 该公告中提及公司全资子公司 ARC Automotive, Inc.（以下简称"美国 ARC"） 收到美国国家公路交通安全管理局（以下简称"NHTSA"）的函件，基于 2015 年 7 月启动的一项调查，NHTSA 倾向于认为美国 ARC 在 2018 年 1 月 份前生产且在美国境内销售的驾驶员侧和乘客侧气体发生器存在缺陷，并要 求美国 ARC 递交一份 573 报告（part 573 recall report）。根据 NHTSA 的数 字，相关气体发生器合计约 6700 万件，其中包括约 1100 万件由德尔福公司 根据美国 ARC 授权生产。 美国 ARC 随后对 NHTSA 的正式回函中详细列明了其不同意递交 5 ...