独立董事提名 - 夏富彪被提名为广东中旗新材料第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[14] - 连续任职未超六年[15] - 具备相关知识和经验[4] - 符合任职资格和独立性要求[2] - 通过资格审查[2] - 不存在不得担任董事情形[3] - 符合规定条件[3]

独立董事提名 - 周军提名夏富彪为公司第4届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[17][18][16] - 被提名人具备专业知识和工作经验[14][15] - 被提名人无重大业务往来及特定情形[21][22] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[31][32]

独立董事候选人 - 吴瑛获广东星空科技装备有限公司提名[2] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 候选人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][11][12] - 候选人担任独立董事公司数量不超三家[14] - 候选人在公司连续任职未超六年[15]

股东大会信息 - 公司定于2025年7月7日14:30召开2025年第一次临时股东大会[2][4] - 股权登记日为2025年7月1日[6] - 网络投票时间为2025年7月7日9:15 - 15:00[5][26][27] 议案信息 - 议案1.00应选非独立董事3人，议案2.00应选独立董事3人，采用累积投票制[8][9] - 议案3.01、3.02、3.03为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[10] - 《关于变更注册资本等议案》有3个子议案[29] 登记信息 - 登记时间为2025年7月2日9:00 - 17:00[11] - 登记方式为现场、信函或传真登记[12] - 登记地点为广东佛山禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层[15] 投票信息 - 网络投票代码为361212，投票简称为中旗投票[22] - 股东互联网投票需办理身份认证[27] 其他 - 授权委托书复印、传真均有效，有效期至本次大会结束[30] - 参会登记表应于2025年7月2日17:00前送达公司[32]

会议信息 - 第三届董事会第七次会议于2025年6月19日16:30召开[3] 人员提名 - 提名贺荣明等为第四届非独立董事候选人[6] - 提名霍佳震等为第四届独立董事候选人[10] 议案审议 - 审议通过变更注册资本及修订章程等多项议案[15][18][19][20][21] 公司架构调整 - 公司拟不再设置监事会，职权由审计委员会行使[14]

回购方案 - 回购资金总额不低于1亿、不超1.5亿，价格不超71.805元/股，期限12个月[1] - 2025年5月29日后回购价上限调为51.382元/股[2] 回购进展 - 2025年5月15日首次回购274,000股，占比0.21%，金额18,192,503元[2] - 截至5月19日，回购1,432,448股，占比1.12%，金额100,760,545.72元[3] - 5月15日至6月17日累计回购2,274,408股，占比1.24%，金额139,813,322.52元[4] 后续安排 - 回购完成，对财务等无重大影响[4][6] - 预计回购后限售股占比14.65%，无限售股占比85.35%[12] - 回购股份用于激励或持股计划，未用部分36个月未实施将注销[13]

回购方案概述 - 公司于2025年4月28日通过董事会决议，计划使用自有或自筹资金以集中竞价方式回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币1亿元且不超过2亿元，回购价格上限为71.805元/股，实施期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 权益分派实施后，回购价格上限由71.805元/股调整为51.382元/股 [2] 回购实施情况 - 首次回购274,000股（占总股本0.21%），成交总金额18,192,503元，最高成交价66.60元/股，最低65.88元/股 [2] - 累计回购1,432,448股（占总股本1.12%）时，成交总金额达100,760,545.72元，最高成交价71.80元/股，最低65.88元/股 [3] - 最终累计回购2,274,408股（占总股本1.24%），成交总金额118,953,048.72元，最高成交价71.80元/股（除权前）/51.38元/股（除权后），最低45.65元/股（除权后） [3][6] 回购合规性与影响 - 回购资金来源、金额、价格、数量及期限均符合原方案，执行无差异 [4] - 回购不会对公司财务、经营、研发或债务履行能力产生重大影响，股权分布仍符合上市条件 [4] - 回购操作符合《上市公司股份回购规则》及深交所监管指引，未在敏感期或涨跌幅限制时段委托交易 [5] 股份变动与后续安排 - 回购后有限售条件股份占比从14.90%降至14.65%，无限售条件股份占比从85.10%升至85.35%，其中回购专用账户持股占比1.24% [6] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若36个月内未实施则予以注销，期间不享有表决权、利润分配等权利 [7]

股份回购方案 - 公司计划以1亿元至1.5亿元资金通过集中竞价方式回购股份用于员工持股计划或股权激励 [1] - 截至2025年6月17日公司累计回购227.44万股占公司总股本的1.24% [1] - 回购股份最高成交价为71.8元/股最低成交价为45.65元/股成交总金额为1.4亿元(不含交易费用) [1] 回购股份用途 - 回购股份存放于专用证券账户将用于股权激励或员工持股计划 [1] - 若未能在36个月内实施特定用途将依法予以注销 [1]

股价情况 - 公司股票2025年6月3 - 5日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计达20.78%[3] 市场扩张和并购 - 星空科技拟收购30498918股公司股份，占比24.97%，已完成过户[4][5] - 陈耀民拟受让6119327股公司股份，占比5.01%，转让处于沟通推进办理中[4][7]

人造石材行业概述 - 人造石材是通过人工合成技术制成的装饰材料，凭借成本和性能优势成为建筑装饰领域主要材料，发展前景广阔 [1] - 全球"双碳"目标推动无机人造石材绿色低碳化发展 [1] - 亚太地区是全球最大产销市场，2024年全球市场规模251.5亿美元，亚太占125.16亿美元；2025年预计全球达259.7亿美元，亚太129.42亿美元 [4] 中国市场现状 - 2024年中国市场规模635.77亿元（树脂型464.94亿元，无机型170.83亿元），2025年预计641.64亿元（树脂型466.79亿元，无机型174.85亿元） [6] - 环保政策趋严、消费升级和技术进步推动行业快速发展 [6] - 消费者更关注建筑装饰材料的品牌、外观和性能，产品性能及功能持续提升 [22] 行业分类与技术特征 - 分为树脂型（光泽好、颜色丰富）、复合型（造价低但易开裂）、水泥型（价格低廉但装饰性差）、烧结型（装饰性好但能耗高）四类 [2][4] - 树脂型占比最高（2024年占中国市场的73.1%） [6] 产业链分析 - 上游：不饱和聚酯树脂是关键原料，2024年中国产量345.1万吨（同比+21.9万吨），需求量330.8万吨（同比+17.9万吨） [10] - 下游：商品房为主要应用领域，2024年销售面积9.74亿平方米（同比减少1.44亿平方米） [12] 竞争格局 - 行业集中度低，竞争激烈，主要企业包括中旗新材、戈兰迪、必图新材等 [14] - 中旗新材为A股首家上市企业，2024年营收5.32亿元（同比-0.52亿元），拥有三大产业基地 [18] - 必图新材拥有12条全自动流水线，年产能石英石400万平方米、人造石100万平方米 [20] 技术发展趋势 - 产品向高强度、绿色环保、耐磨耐火方向发展，生产趋向自动化与智能化 [22] - 外观高度仿真技术提升，满足高端消费需求 [22]