激励计划进展 - 2024年3月18日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 3月19日披露激励对象名单并公示10天[1] - 3月28日公示期满监事会无异议并公告[2][6] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象相关情况[3] - 认为首次授予激励对象符合条件[5]

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：001234.SZ 证券简称：泰慕士 二〇二四年三月 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 1 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"泰慕 士"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、规章和规范性文件及 《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票），股票来源为 公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予 280.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 10,666.67 万股的 2. ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-012 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十一次会议，决定于 2024 年 4 月 3 日（星期三）召开公 司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 4 月 3 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 3 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年4月3日9:15-15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 1、现场投票：股东本 ...

德恒上海律师事务所 关于 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 | 释 义 2 | | --- | | 正 文 6 | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 6 | | 二、本激励计划内容的合法合规性 7 | | 三、本激励计划实施程序的合法合规性 21 | | 四、本激励计划的信息披露 23 | | 五、公司未为本激励计划激励对象提供财务资助 24 | | 六、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 24 | | 七、拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事的回避情况 25 | | 八、结论性意见 25 | 德恒上海律师事务所 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 释 义 在本法律意见内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 泰慕士/公司/上市公司 | 指 | 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注 1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励 计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10%； 注 2：本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 二、首次授予部分核心管理/技术/业务人员名单 序号 姓名 职务 1 纪美娟 核心管理/技术/业务人员 2 钱爱明 核心管理/技术/业务人员 3 章小勇 核心管理/技术/业务人员 4 徐晓慧 核心管理/技术/业务人员 5 张静 核心管理/技术/业务人员 6 徐琴 核心管理/技术/业务人员 7 徐小斌 核心管理/技术/业务人员 8 陆长青 核心管理/技术/业务人员 | 9 | 何雅红 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | --- | --- | --- | | 10 | 丁丽华 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 11 | 李正琴 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 12 | ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：001234.SZ 证券简称：泰慕士 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年三月 0 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件 被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利 益返还公司。 1 在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记前，若公司发生资本公积 转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予 数量将根据本激励计划做相应的调整。 四、本激励计划限制性股票（含预留授予部分）的授予价格为 8.94 元/股，在本激 励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记前，若公司发生资本公积转增股本、 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-010 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以 书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十一次会议（以下简称"会 议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、 内容和方式。会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士 召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章 ...

激励计划人员 - 激励计划考核范围含公司及子公司董事、高管及核心人员[4] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年分年度考核公司业绩作为解除限售条件之一[7] - 2024 - 2026年首次授予限制性股票净利润较2023年分别增不低于10%、20%、30%[8] 2023年业绩 - 2023年度归母净利润初步测算为6397.24万元[8] 个人考核规则 - 激励对象个人绩效考核分合格与不合格，合格解除限售比例100%[11] 考核流程 - 2024 - 2026年公司和个人层面每年考核一次[13] - 人力资源部5个工作日通知考核结果，申诉后委员会10个工作日复核[18] 实施条件 - 办法经股东大会审议通过且激励计划生效后实施[22]

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事田凤洪属于本次限制性股票计划激励对象，为关联董事，对此议案 股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-009 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十一次 会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 3 月 18 日下午 3 点在公司 会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议 应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事陆彪先生，杨敏女士、田凤洪先生现 场参会，董事蔡卫华先生、傅羽韬先生均以通讯方式参加会议。公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会 ...

特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人傅羽韬符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人傅羽韬先生未持有江苏泰慕士针纺科技股份 有限公司（以下简称"公司"）股份。 一、征集人声明 股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-011 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本人傅羽韬作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和 其他独立董事的委托，就公司拟于 2024 年 4 月 3 日召开的 2024 年第二次临时股 东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划等相关议案征集股东委托投票权。 本人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事 内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本人承诺不存在中国证监会《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》 ...