山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 2024 年 1 月 4 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 1 月 1 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 7 名， 实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明主持。本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通 过了如下决议： 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-001 一、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详细内容请见 2024 年 1 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议 ...

2 国信证券股份有限公司 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：坤泰股份 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈敬涛 联系电话：0571-85115307 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：傅国东 联系电话：0571-85115307 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：傅国东、平文馨 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 月 22 日 | 18 | 日至 | 2023 | 年 | 12 | | | | 一、现场检查事项 | | | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | | | | | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | | （1）对上市公司管理层有关人员进行访谈； | | | | | | | | | （2）查 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-063 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月24日 召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动 使用。具体内容详见公司于2023年2月25日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司使用5,000万元闲置募集资金购买了结构性存款，现将具体情况公 告如下： 一、理财基本情况 | 序 | 受托方 | ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-062 山东坤泰新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称"坤泰股 份"，证券代码"001260"）股票交易价格于 2023 年 11 月 20 日、2023 年 11 月 21 日、2023 年 11 月 22 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际 控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-061 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月24日 召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动 使用。具体内容详见公司于2023年2月25日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司使用2,000万元闲置募集 资金购买了结构性存款，现将具体情况公告如下： 一、理财 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-060 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月24日 召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动 使用。具体内容详见公司于2023年2月25日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 （二）风险控制措施 1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的 投资产品，明确好投资产品的金额、品种、 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为128,912,950.24元，同比增长2.91%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为341,694,851.96元，同比增长5.6%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为14,818,424.31元，同比增长8.04%[5] - 公司2023年第三季度净利润为36,822,690.77元，同比下降20.6%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-21,731,978.84元，同比下降158.76%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-21,731,978.84元，同比下降158.8%[17] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-205,173,624.65元，同比下降1777.6%[17] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为248,506,189.87元，同比增长686.4%[17] - 公司期末现金及现金等价物余额为54,249,588.19元，同比增长235.5%[18] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为263,372,098.61元，同比下降8.0%[16] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为212,481,326.51元，同比增长16.3%[17] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为40,144,243.44元，同比增长22.1%[17] - 公司收到的税费返还为7,297,766.20元，同比增长969.7%[17] - 公司吸收投资收到的现金为373,762,500.00元，同比增长610.2%[17] - 公司偿还债务支付的现金为74,326,011.20元，同比增长22.1%[17] 资产与负债 - 公司总资产为980,753,974.03元，同比增长37.35%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为759,765,727.84元，同比增长77.71%[5] - 公司2023年第三季度应收账款为137,941,435.24元，同比下降0.1%[12] - 公司2023年第三季度存货为104,303,923.94元，同比增长7.2%[12] - 公司2023年第三季度流动负债合计为214,202,905.41元，同比下降22.7%[13] - 公司2023年第三季度固定资产为319,177,086.79元，同比增长24.3%[12] - 公司2023年第三季度资本公积为479,826,801.12元，同比增长212.7%[13] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.13元，同比下降18.75%[5] - 稀释每股收益为0.13元，同比下降18.75%[5] - 加权平均净资产收益率为1.97%，同比下降1.44%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.34元，同比下降37.0%[15] 研发投入 - 公司研发投入增加导致归属于上市公司股东的净利润同比下降20.58%[8] - 公司2023年第三季度研发费用为11,461,783.97元，同比增长37.8%[14] 募集资金影响 - 公司上市募集资金到账导致总资产及归属于上市公司股东的所有者权益大幅增加[8]

一、审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-055 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明主持。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议， 通过了如下决议： 《2023 年第三度报告》详细内容请见 2023 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于公司拟设立子公司并对外投资的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于公司拟设立子公司并对 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-057 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于拟设立子公司并对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司类型：有限责任公司 股权结构：公司持有宏景新加坡有限公司 100%股权 一、对外投资概述 山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 因业务发展的需要， 拟于新加坡投资设立子公司，通过该新加坡子公司在墨西哥投资设立子公司并在 墨西哥设立生产基地，投资总额不超过 2 亿元人民币，实际投资金额以有关政府 主管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设 墨西哥生产基地项目。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 公司拟设立子公司并对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，尚需有关政府部门 审批或备案，以及取得境外主管机关的审批或登记。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通 知已于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出。 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-056 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 经与会监事审议，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2023 年第三度 报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三度报告》详细内容请见 2023 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第二届监事会第七次会议决议。 特此公告 山东坤泰新材料科技股份 ...