证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-057 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开的 第十届董事会第二十七次会议，2024 年 7 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司现已完成相关工商变更登记及《汇绿 生态科技集团股份有限公司公司章程》备案手续，并取得了由武汉市市场监督管理局换 发的《营业执照》。 | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目：企业总部管理，园林绿 | 一般项目:企业总部管理;园林绿化 | | | 化工程施工，城市绿化管理，工程 | 工程施工;城市绿化管理；工程管理 | | | 管理服务，水环境污染防治服务， | 服务;水环境污染防治服务;土壤环 | | | 土壤环境污染防治服务，土壤污染 | 境污染防治服务；土壤 ...

股东大会信息 - 公司2024年7月11日决定7月29日召开2024年第一次临时股东大会[6] - 7月12日刊登召开股东大会通知[6] 股东参与情况 - 现场出席股东及代理人2人，代表268,312,407股，占比34.4179%[10] - 网络投票股东127名，代表167,686,011股，占比21.5100%[10] - 中小投资者125人，代表21,957,668股，占比2.8166%[11] - 出席股东共129人，代表435,998,418股，占比55.9280%[11] 议案表决情况 - 《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》同意435,914,418股，占比99.9807%[15] - 《关于全资子公司对公司提供担保额度的议案》同意435,933,918股，占比99.9852%[17] - 《关于增加公司及控股子公司授信融资额度的议案》同意435,936,318股，占比99.9858%[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意435,930,518股，占比99.9844%，获特别决议通过[20] 决议有效性 - 律师认为股东大会表决程序及结果合法有效[20] - 律师认为股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[21][22]

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-056 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 （5）会议召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长李晓明先生 （7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会议案对中小投资者的表决进 行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 （二）会议出席情况 （1）股东出席总体情况： （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024年7月29日14:30 （2）网络投票时间为：2024年7月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024年7月29日 ...

报告公司投资评级 报告给予汇绿生态"买入"投资评级[11]。 报告的核心观点 主营业务稳固，开拓新曲线 - 汇绿生态主营业务包括园林工程施工、园林景观设计及苗木种植等,2023年营业收入达6.85亿元,同比增长12.07%[8] - 公司收购武汉钧恒30%股权,旨在丰富产业布局,提升综合竞争实力[8] 深耕光模块领域，营收节节攀升 - 武汉钧恒专注于光模块领域,近年来随着下游云计算、AI等市场快速增长,民用光模块成为公司主要盈利来源[9] - 2021年至2023年,武汉钧恒分别实现营收2.09亿元、2.42亿元和4.43亿元,显示出高速增长趋势[9] - 高速光模块产品占比提升推动公司毛利率从2023年的20.28%提升至2024年一季度的29.70%[9] 拓展新领域，武汉钧恒迎机遇 - 光模块行业是技术密集型行业,具有较高的技术及生产工艺壁垒和市场准入门槛[10] - 受益于数据中心建设、网络架构升级、AI算力发展,400G及以上高速率光模块进入产品迭代升级周期,行业当前存在较大发展机遇[10] - 汇绿生态通过此次股权投资,尝试进入新技术新材料等高科技领域,以获得新的利润增长及发展机会[10] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年收入分别为7.66、8.61、9.67亿元,EPS分别为0.13、0.19、0.25元[11] - 当前股价对应PE分别为38.4、26.5、20.2倍[11]

投资评级和报告核心观点 - 汇绿生态的投资评级为"优于大市" [2] - 报告的核心观点包括: 1) 汇绿生态拥有园林全产业链布局,资质齐全,具有独立承接园林绿化工程项目的能力 [9] 2) 公司股权结构集中,财务状况稳健,2023年收入为6.85亿元,同比增长12.07%,归母净利润5735.89万元,同比下滑1.88% [10] 3) 公司拟以不超过1.95亿元的价格收购武汉钧恒30%股权,进一步拓展光通信领域,预计2024年营业收入为5.69亿元,净利润4468万元 [11] 财务数据和预测 - 我们预计公司2024-2026年收入分别为7.66、8.60、9.60亿元,归母净利润分别为1.10、1.53、2.00亿元,EPS分别为0.14、0.20、0.26元 [13] - 公司2021-2023年股利支付率分别为61.18%、79.73%、54.36% [10] - 公司2023-2026年毛利率预计分别为25.2%、24.2%、25.3%、26.2% [13] - 公司2023-2026年净资产收益率预计分别为3.8%、6.9%、8.8%、10.3% [13] 业务分析和预测 1) 设计业务: - 2021年同比大幅上升123.33%,2022年同比下降31.18%,2023年有所恢复,预计2024-2026年将小幅回升 [18] - 2023年毛利率为78.1%,预计未来将有所下降 [18] 2) 工程施工业务: - 2023年占营收87.31%,同比增长11.58%,预计2024-2026年将稳定增长,毛利率将维持稳定 [19] 3) 苗木业务: - 2022年收入增长91.46%,2023年增长有所放缓,预计2024-2026年将温和增长,毛利率将维持稳定 [20] 估值分析 - 综合PE估值和分部估值,公司合理价值区间为6.33-6.68元 [26] - 光通信等新业务2024/2025年预计净利润为0.38/0.69亿元,参考可比公司PE为24.89-30.95亿元 [22] - 园林等主营业务2024/2025年预计净利润为0.71/0.84亿元,参考可比公司PE为21.09-21.42亿元 [23] 投资建议 - 我们认为汇绿生态全产业链布局优势明显,收购武汉钧恒有望增厚利润,给予"优于大市"评级 [12] - 公司面临的主要风险包括行业周期风险、技术创新风险和市场竞争风险等 [12]

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-054 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于全资子公司对公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 注2："担保额度占上市公司最近一期净资产比例"为本次新增担保额度占上市公 司最近一期净资产比例。 三、被担保人基本情况 被担保人名称：汇绿生态科技集团股份有限公司 注册资本：柒亿柒仟玖佰伍拾柒万壹仟肆佰贰拾捌圆人民币 一、担保情况概述 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月11日召开了第 十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司对公司提供担保额度的议案》。 综合考虑公司业务发展情况，为满足公司业务发展需要，公司拟通过全资子公司汇绿园 林建设发展有限公司（以下简称"汇绿园林"）为公司向银行等金融机构申请授信额度 提供担保，担保额度总计不超过人民币4亿元。担保额度授权期限自公司2024年第一次 临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。根据相关规定，本次担保将在提交2024年 年第一次临时股东大会审议通过后实施。 | 担保方 | 被担保方 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-055 特此公告。 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日 召开了第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，根据公司经营情况及未来发展需要，公司拟对《汇绿生态科技集团股份有 限公司公司章程》第十四条进行修订，本次修订尚需提交股东大会审议批准，具 体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 二〇二四年四月 | 二〇二四年七月 | | 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 | 第十四条：经依法登记，公司的经营范围： | | 一般项目：企业总部管理，园林绿化工程施 | 一般项目：企业总部管理,园林绿化工程施工, | | 工，城市绿化管理，工程管理服务，水环境 | 城市绿化管理；工程管理服务；水环境污染防 | | 污染防治服务，土壤环境污染防治服务，土 | 治服务；土壤环境污染防治服务,土壤污 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第七节 | | 股东大会授权 22 | | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董 | 事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 会议议案 二〇二四年七月 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议案 | 议案序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》 | | 2 | 《关于全资子公司对公司提供担保额度的议案》 | | 3 | 《关于增加公司及控股子公司授信融资额度的议案》 | | 4 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 议案一：关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公 司的议案 全体股东： 现将《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》提请股 东大会审议： 根据公司业务发展需要，为扩展新的业务领域，公司拟与武汉钧恒科技有限 公司（以下简称"武汉钧恒"）共同投资在新加坡设立子公司（以下简称"A 公 司"），计划总投资额人民币 2 亿元，公司投资比例 70%，武汉钧恒投资比例 30%， 投资计划分期执行，首期投资人民币 5000 万元。A 公司的设立最终目的是由 A 公司 100%出资在马来西亚投资境外子公司（以下简称"B 公司"），马来西亚 B 公司作为 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第二十七次会议于2024年7月8日以书面方式通知各位董事，会议于2024年7月11日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区 长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先 生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-049 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》 经全体董事审议，同意根据公司业务发展需要，为扩展新的业务领域，公司拟与武 汉钧恒科技有限公司（以下简 ...