资金占用 - 2024年半年度非经营性资金占用各项目期初、累计发生、偿还及期末余额均为0[3] 应收账款 - 呼和浩特市欧通能源科技有限公司2024年期初92.10万元，半年度累计发生321.71万元，偿还350.60万元，期末63.21万元[6] - 宁夏欧晶科技有限公司2024年期初6490.60万元，半年度累计发生8494.91万元，偿还3006.00万元，期末11979.51万元[6] 其他应收款 - 呼和浩特市欧通能源科技有限公司半年度累计发生3.36万元，偿还3.36万元[6] - 宜兴市欧清环保科技有限公司2024年期初1300.00万元，半年度累计发生319.83万元，偿还1619.83万元[6] - 宁夏欧晶科技有限公司2024年期初11708.67万元，半年度累计发生7941.16万元，偿还19649.83万元[6] - 宁夏欧通能源科技有限公司2024年期初300.00万元，半年度累计发生1511.68万元，偿还1811.68万元[6] 其他应付款 - 呼和浩特市欧通能源科技有限公司2024年期初6000.00万元，半年度累计发生50.61万元，偿还6050.61万元[6] 应付账款 - 宁夏欧晶科技有限公司2024年期初16.11万元，半年度累计发生1113.27万元，偿还506.01万元，期末623.37万元[6] 其他关联资金往来 - 2024年期初25917.34万元，半年度累计发生19756.53万元，偿还33007.78万元，期末12666.09万元[8]

公司概况 - 公司主营业务为高品质石英制品生产和销售，产品主要应用于光伏和半导体行业[2] - 公司专注于单晶硅产业链的配套产品及服务的提供，在太阳能级石英坩埚领域的市场份额较高[51] - 公司业务涵盖光伏和半导体两大领域[22,39] - 公司被认定为国家级专精特新小巨人企业、内蒙古自治区知识产权优势企业等[53] 经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[2] - 公司在宁夏建设的石英坩埚生产项目一期和二期均已投产，产能持续提升[2] - 公司研发中心大楼建设项目已完工，为公司技术创新提供有力支撑[2] - 公司积极开拓国内外市场，海外销售占比进一步提高[2] - 公司持续加大研发投入，在金刚石线切割技术等方面取得新突破[2] - 公司通过设备自动化改造、工艺技术节能优化等措施降低单位产品能耗及生产运营成本，提高整体运作效率[53] - 公司与头部企业建立了长期、稳定的合作关系，产品销售覆盖国内15个省、自治区及直辖市，新增客户7家，并拓展至韩国等国际市场[53] 行业分析 - 2024年上半年光伏行业主要产品产量同比增长超32%[22] - 2024年上半年国内光伏产品出口总额同比下降约35.4%[22] - 2024年上半年我国累计太阳能发电装机同比增长30.68%[22] - 2024年全球新增光伏装机预计520-585GW[22] - 2024年全球半导体市场规模同比增长16.0%,预计达到6000亿美元[22] - 2025年全球半导体市场规模将继续增长12.5%至6874亿美元[22] - 2030年全球半导体市场规模将达到11,834亿美元[22] - 国内半导体企业广阔的发展空间及石英坩埚的进口替代将为公司带来发展机遇[22] 财务情况 - 公司营业收入同比下降59.85%,主要系本期石英坩埚销量减少所致[55] - 公司研发投入同比增加47.01%,主要系本期研发投入增加所致[55] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加57.45%,主要系本期收回上年应收款所致[55] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比下降313.84%,主要系本期购买理财产品增加所致[55] - 公司石英制品行业营业收入同比下降77.61%,毛利率同比下降35.19%[58] - 公司加工服务行业营业收入同比下降25.68%,毛利率同比下降7.13%[58] - 公司计提资产减值准备159,419,897.33元,占利润总额109.22%[63] 募集资金使用 - 公司2022年首次公开发行股票募集资金总额为53,767.78万元，扣除发行费用后募集资金净额为43,037.08万元[79] - 公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为47,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为46,274.03万元[79] - 公司报告期内使用募集资金投入循环利用工业硅项目5,326,369.42元、研发中心项目28,768,738.79元、宁夏石英坩埚一期项目41,324,723.90元[72,73] - 公司宁夏石英坩埚一期项目预计收益141,589,400.00元，截至报告期末已实现收益235,859,670.79元[73] - 公司宁夏石英坩埚二期项目计划投资176,742,800.00元[74] 风险因素 - 公司客户高度集中的风险，第一大客户销售额占营业收入比例较高[1] - 毛利率下降的风险，光伏行业产能加速释放及产能规模扩大导致产品价格大幅下行[1] - 应收账款回收风险，应收账款占流动资产比例较高[1] - 产品和技术更新换代较快的风险，需持续加强研发创新以保持技术领先地位[1] - 产品质量控制的风险，公司采取自动化升级等措施提升产品品质[1] - 募集资金投资项目的风险，公司将根据市场情况适时调整投资进度[1] 社会责任 - 公司坚守"以人为本、成就客户、质量至上、追求卓越"的经营理念，将履行社会责任融入到企业的战略经营活动中[1] - 公司注重保障股东特别是中小股东的利益，严格执行信息披露管理制度，与投资者进行沟通交流[1] - 公司严格遵守劳动法律法规，维护员工合法权益，重视人才培养和职业健康安全[1] - 公司积极构建与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重质量管理和客户满意度[1] - 公司拥有健全的环保、安全管理体系，在生产经营中严格执行环保标准，推进节能减排[1] - 公司党支部通过开展融合举措助力企业发展，先后获得多项荣誉资质[1] 其他重要事项 - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规对外担保等情况[2][3] - 公司报告期内未发生重大诉讼、处罚等情况[9][10] - 公司报告期内进行了较大规模的委托理财投资[114][115] - 公司与矽比科北美公司签订了3.5亿美元的重大采购协议[117] - 公司2023年年度权益分派方案为每10股派发11.999385元人民币现金（含税），不以资本公积转增股本，不送红股[118] - 公司可转债"欧晶转债"转股价格调

会议相关 - 第三届董事会二十八次会议于2024年8月21日通讯表决召开[1] - 董事会提请2024年10月11日召开第一次临时股东大会[5] 转股价格 - 2024年8月1 - 21日，股价触发“欧晶转债”转股价格向下修正条件[1] - 董事会提议修正，需经股东大会三分之二以上通过[2] - 《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》6票同意[3]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年10月11日召开[1] - 现场会议时间为10月11日下午15:30，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年10月8日[2] 审议议案 - 审议《关于董事会提议向下修正"欧晶转债"转股价格的议案》[4] 会议登记 - 登记时间为2024年10月9日9:30—17:00，地点为公司会议室[5] 网络投票 - 网络投票代码为361269，投票简称为"欧晶投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为10月11日多个时段[14] - 互联网投票系统开始于10月11日上午9:15，结束于下午15:00[15] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次会议结束[23]

可转债发行 - 公司发行470万张可转换公司债券，募集资金4.7亿元，净额4.6274031133亿元[2] - 4.7亿元可转债于2023年12月15日在深交所挂牌交易[3] 转股相关 - 转股期为2024年5月30日至2029年11月23日[5] - 初始转股价格45.91元/股，2024年6月17日调整为44.71元/股[6] - 2024年8月触发转股价格向下修正条件，董事会已审议通过议案[2][10] 权益分派 - 2023年度权益分派方案为每10股派11.999385元现金（含税）[6]

可转债发行 - 发行470万张可转换公司债券，募集资金4.7亿元，净额4.6274031133亿元[4] - 4.7亿元可转债于2023年12月15日在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股期为2024年5月30日至2029年11月23日[5][7] - 初始转股价格45.91元/股，2024年6月17日调整为44.71元/股[8] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[3][9] - 自2024年8月1日至14日，已有十个交易日收盘价低于转股价格85%，预计可能触发修正条件[3][12]

募集资金 - 公司首次公开发行3435.6407万股A股，每股15.65元，募资537,677,769.55元，净额430,370,800.00元[3] 项目进展 - 2023年12月“高品质石英制品项目”结项，节余资金补充流动资金[6] - 已办理该项目募集资金专户销户手续[7] 制度协议 - 公司制定《内蒙古欧晶股份有限公司募集资金管理制度》[4] - 公司分别签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[4] 专户情况 - 公司有4个募集资金专户，“高品质石英制品项目”专户注销，其余存续[5]

公司基本信息 - 证券代码：001269，证券简称：欧晶科技；债券代码：127098，债券简称：欧晶转债 [1] 投资者关系活动 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观及其他 [2] - 活动时间：2024年8月9日 [2] - 活动地点：全景网"投资者关系互动平台" [2] - 上市公司接待人员包括总经理安旭涛、董事、副总经理兼财务总监马雷、副总经理、董事会秘书刘敏 [2] 财务与运营情况 - 公司发行的4.7亿元转债后续举措包括推动转股期自2024年5月30日至11月23日，以及根据市场情况调整转股价格 [2] - 公司三季度将积极应对亏损状态，通过加强研发技术创新和降本增效措施提升产品竞争力 [3] - 投资收益出现负值，主要原因是票据终止确认的贴现息，符合会计准则规定 [3] - 公司一季度营业收入和净利润大幅下降，主要受光伏行业产能过剩和竞争加剧影响，公司将通过降本增效和技术研发改善状况 [4] - 预付款项增加78.40%，主要为预付原材料款，公司现金及现金等价物余额5.19亿，能满足日常经营需要 [5] 股东结构与治理 - 前五大股东均为境内非国有法人，持股比例较高，但单一股东无法对公司产生控制性影响，公司治理结构健全 [3][4] - 大股东万兆慧谷因自身经营需要减持股份，减持不超过公司总股本的1%，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响 [4] 政府补助与并购计划 - 公司一季度政府补助主要来源于石英坩埚技术研发项目与科技兴蒙项目，对利润影响较小 [5] - 公司考虑通过并购优化资产结构、延伸产业链，提高综合竞争力，具体计划将根据市场条件和公司需求谨慎实施 [5]

股东情况 - 万兆慧谷持有公司33,868,150股，占总股本比例17.60%[1] 减持计划 - 万兆慧谷计划减持不超192.4万股，不超总股本1%[1][2] - 减持期为公告披露15个交易日后3个月内，方式为大宗交易[3] - 万兆慧谷和程东海限售期满两年内减持价不低于发行价[3][5] 其他说明 - 减持计划实施有不确定性，未违反相关规定[7][6][9]

人事变动 - 2024年8月8日公司审议通过聘任高级管理人员议案[1] - 聘任张健、韩君勇、王陆锋为副总经理，任期至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 张健、韩君勇、王陆锋均未持股，无禁止任职情形[5][6][9] - 张健与董事长张良系父子，与董事张敏系叔侄[5] - 三人与5%以上股份股东无关联关系[5][6][9]