委托理财额度审批 - 占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议披露[6] - 占比超50%且超5000万元，需董事会审议并提交股东会[6] 委托理财管理监督 - 财务部门负责前期论证、调研及日常管理[7][9] - 内审部门进行日常监督和审计核实[11] - 独立董事可检查并发表意见，审计委员会可定期检查[12] 委托理财信息披露 - 提交董事会审议后及时披露，证券部负责[12] - 出现募集失败等情形，及时披露进展和措施[12] 委托理财制度规定 - 审批额度有效期不超十二个月，交易金额不超额度[6] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[14]

报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束后四个月内披露[9] - 中期报告需在会计年度上半年结束后两个月内披露[9] - 季度报告需在会计年度第三个月、第九个月结束后一个月内披露[10] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等十项内容[9] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等七项内容[9] - 季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[10][11] 证券相关公告 - 公开发行证券申请核准后，应在证券发行前公告招股说明书[6] - 申请证券上市交易，应按深交所规定编制并公告上市公告书[6] 报告审议流程 - 定期报告内容需经董事会审议通过，董事、高管签署书面确认意见[11] - 定期报告由证券部会同财务部拟定披露时间，报董事会同意后与深交所预约[21] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会审议[21] - 董事长召集和主持董事会会议审议定期报告，通过后董事和高管签署书面确认意见[21] 信息披露情形 - 预计经营业绩亏损或大幅变动需及时进行业绩预告[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[15] - 公司涉及董事会、股东会决议等信息披露，证券部编制临时报告，相关人员签名[23] - 公司涉及重大事件等信息披露，相关职能部门向董事会秘书报告并提交文件[22] - 发现已披露信息有误、遗漏或误导，应及时发布更正、补充或澄清公告[22] 股东相关披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[27][28][29][32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[28] - 公司董事等持股5%以上股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[26] - 通过委托或信托等持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[29] 内幕信息管理 - 内幕知情人员包括公司及相关人员、持有公司5%以上股份股东及相关人员等[31][32] - 公司通过多种形式沟通不得提供内幕信息[23] 保密与协议 - 聘请中介机构需签订保密协议，部门间交流限于本部门信息[33] 披露原则与豁免 - 公司及相关信息披露义务人应真实、准确等披露信息，不得滥用暂缓或豁免披露[35][36] - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露，公司有保密义务[36] - 符合条件的商业秘密可暂缓或豁免披露，满足情形应及时披露[36][37] 暂缓豁免程序 - 应制定信息披露暂缓、豁免制度，明确内部审核程序[37][38] - 暂缓或豁免披露需经部门或子公司负责人等签字，相关知情人书面承诺保密[38] - 证券部判断申请是否符合条件并提交董事会秘书[38] - 董事会秘书审核并签署意见[38] - 董事长做最后决定并签署意见[38] 登记材料要求 - 暂缓、豁免披露信息登记材料保存期限为十年[38] - 需登记豁免披露方式、文件类型、信息类型等事项[38] - 涉及商业秘密还需登记相关信息是否公开等事项[39] - 应在报告公告后十日内报送登记材料至证监局和交易所[39] 违规处理 - 违反制度行为包括未及时报送信息等[42] - 董事会根据情节轻重给予处分，保留追究他人法律责任权利[42]

委员会设立 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会并制定议事规则[2] 人员构成 - 委员会成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员会设主任委员一名，由董事长担任[4] 产生与任期 - 委员由提名后董事会选举产生，任期与董事会一致可连选连任[4] 职责与会议 - 职责包括研究公司长期发展战略并提建议[7] - 会议每年至少一次，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[9] 规则实施 - 议事规则经董事会审议通过后实施，解释权归董事会[12]

股份转让规定 - 董事、高管任职每年转让股份不超所持总数25%，持股不超1000股可全转[3] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[4] - 上市满一年董事、高管新增无限售股按75%锁定，未满一年按100%锁定[6] 信息申报与变动报告 - 董事、高管应2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[5] - 董事、高管股份变动2个交易日内报告公告[7] 禁止交易情况 - 董事、高管离任六个月内不得转让股份[7] - 董事、高管及其配偶特定期间不得买卖股份[8] - 5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[10] 违规处理 - 董事、高管违反《证券法》6个月内买卖，收益归公司[8]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[11] - 空缺超三个月董事长代行职责至正式聘任[11] - 特定情形发生一个月内解聘[16] 董事会秘书任职要求 - 任职需本科以上学历及相关专业知识等[4] - 会计师和律师不得兼任[5] 董事会秘书职责与管理 - 组织筹备并出席相关会议[7] - 收集整理议案报董事长审核[10] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[11] - 董事会决定报酬、奖惩并考核[14] - 聘任签保密协议，离任接受审查及移交[12]

投票信息 - 公司投票代码为"361301"，简称为"尚太投票"[6] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间，互联网投票9:15开始，现场会结束日15:00结束[6][8] 股权与投票规则 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[5] - 股东表决权数为名下股份总和，多账户投票以首次有效为准[11] - 合格境外机构等集合类账户互联网投票计入表决权总数，交易系统投票不计入[12] 提案投票方式 - 非累积提案应明确表态，累积提案每股选举票数与应选董事数相同[13] - 设总提案，对总提案投票视为对非累积提案同意见，重复投票以首次有效为准[14] 中小投资者权益 - 审议重大事项对中小投资者投票单独统计披露[15] 投票结果查询 - 交易系统投票次日可通过券商客户端查结果，互联网投票可查一年内结果[16] 细则生效与解释 - 细则经股东会通过生效，由董事会负责解释[19]

高管设置与职责 - 公司设总经理，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任[2][5] - 总经理任职需具备特定条件，有特定情形者不得担任[4][5] - 副总经理为总经理助手，可代行职权[8] - 财务总监主管财务，拟定制度，编制报告并提交分析报告[9][10] 会议与决策 - 总经理办公会讨论重大事项，由总经理召集主持[12][16][17] - 六种情形下应召开总经理办公会[12][13] - 投资项目按限额由董事长、董事会或股东会批准[15] 人事与财务 - 总经理提名高管需征求意见，任免部门负责人经人事考核决定[15] - 大额款项支出实行总经理和财务总监联签制度，重要财务支出需审核批准[16] 报告与考核 - 总经理需向董事会或审计委员会报告年度计划实施等情况[18] - 总经理应提交年度工作报告，董事会等可质询[18] - 董事会对高管实行与业绩挂钩的考核奖惩办法[19] - 公司建立部门和分子公司负责人绩效评价标准和程序[19] - 绩效考核与评价由人事相关部门负责组织[19] 其他规定 - 经营重大变化总经理应及时报告[20] - 细则与法规不一致以法规规定为准[22] - 细则经董事会审议通过实施和修改，解释权归董事会[22]

制度制定 - 公司制定年报信息披露责任追究制度确保信息质量[2] - 制度由董事会负责制定、解释和修订[11] 适用人员 - 制度适用于董事、高管、子公司负责人等相关人员[2] 追究原则 - 实施责任追究遵循客观公正、有责必问等原则[3] 处理情形 - 违规情形追究责任，恶劣等从重，纠错等可从轻[5][7] 追究形式 - 追究形式包括责令改正、通报批评等，可附带经济处罚[8][9]

为规范石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称"公司")对外报送相 关信息及外部信息使用人使用公司信息的相关行为，加强公司定期报告及重大事项 在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《信息披露管理制度》等法律法 规及相关规定，制定本制度。 本制度适用于公司及子公司。 外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的本公司未公开重大信息， 不得利用所获得的未公开重大信息买卖本公司证券及其衍生品种或建议他人买卖本 公司证券及其衍生品种。 外部单位或个人在公司公开披露该信息前的任何时点，不得在相关文 件中使用公司报送的未公开重大信息。但经公司认定可以外报的除外。 如因外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露，应立即通 知公司，公司应在获得信息后及时向深圳证券交易所报告并公告。 本制度所指信息指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生影 响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、 需披露的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委 员会指定的信息披露刊物或网站上正式公开。 公司的董事、高级管理 ...

内审机构设置 - 公司内部审计机构为内审部，对董事会负责并报告工作[3] - 公司配置专职内部审计人员应不少于二人[3] 报告与计划提交 - 内审部至少半年向董事会报告一次内部审计情况[6] - 内审部应在会计年度结束前两个月提交次年度审计计划，结束后四个月提交年度审计报告[6] - 内审部至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[9] 审计工作内容 - 内审部对内部控制缺陷应督促整改并后续审查[10] - 内审部在重要对外投资等事项发生后及时审计并关注相关内容[10][11][12] 档案与底稿保管 - 审计档案在年度结束后6个月内送交公司档案室归档[15] - 审计工作底稿等不同报告有相应保管期限[15] 申诉处理流程 - 被审计对象对审计处理决定有异议可向董事长申诉[15] - 董事长接到申诉15日内处理或提请审议[15] 审计流程 - 内审部拟定审计计划报董事会批准后制定方案[14] - 审计三日前发书面审计通知书，专案审计除外[14] 人员管理 - 公司建立内部审计部门激励与约束机制监督考核人员绩效[17] 制度实施 - 本制度经公司董事会审议通过后实施，修改亦同[20]