公司担保情况 - 公司经股东大会审议通过为子公司提供的担保额度总金额为50亿元人民币 [1] - 公司对全资子公司及孙公司的累计担保余额约为6.18亿元，占2024年末经审计上市公司母公司净资产的13.45% [1] - 本次预计的50亿元担保额度占最近一期经审计净资产的79.81%，占最近一期经审计总资产的53.97% [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中锂离子电池负极材料占比91.57% [1] - 碳素制品营业收入占比4.81% [1] - 其他业务营业收入占比3.62% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为222亿元 [2]

公司财务决策 - 公司审议通过关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案 [1] - 公司及子公司、孙公司获准使用不超过人民币30亿元的自有闲置资金进行委托理财 [1] - 该额度范围内的资金可以循环使用 [1] 议案执行细节 - 委托理财期限自股东会审议通过之日起12个月内 [1] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [1]

人员变动 - 董事和高管辞职提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[4] - 董事长辞任视为辞去法定代表人，三十日内确定新代表人[4] - 特定情形原董事履职至新董事就任[4] 补选与解任 - 董事辞职公司60日内完成补选[5] - 股东会解任董事、董事会解任高管，决议作出日生效[6] 离职手续 - 董事和高管离职5日内向董事会办妥移交手续[8] - 辞任生效或任期届满，离职后2个交易日委托公司申报信息[10] 责任赔偿 - 擅自离职致损失应承担赔偿责任[11] - 离职违规造成损失公司有权索赔[11] 制度实施 - 制度自董事会审议通过日起实施，由董事会负责解释修订[14]

第一条 为规范石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机构， 对股东会负责。 第三条 董事会依据法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议事规则 的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七） 决定公司内部管理机构的设置； （八） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管 ...

职工代表董事任职规定 - 公司董事会至少有1名职工代表董事[3] - 候选人由工会提名或职工自荐，选举需职代会过半数同意[7] - 任期与其他董事相同，每届不超三年，可连选连任[12] 职工代表董事罢免补选 - 十分之一以上职工或三分之一以上职代会代表可联名提罢免案[13] - 罢免需职代会过半数代表或全体职工过半数同意[13] - 出现空缺按规定补选，新补选就任前原董事履职[12] 其他规定 - 职代会应建立选任与履职档案[15] - 制度经董事会及职代会审议通过生效，修改亦同[17]

薪酬制度 - 制定董事和高级管理人员薪酬管理制度[2] - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[4] 薪酬构成 - 非独立董事按职务领薪，独立董事实行津贴制[6] - 高管薪酬由基本工资、绩效薪酬及中长期激励收入组成[6] 薪酬比例与发放 - 绩效薪酬占基本工资与绩效薪酬总额比例不低于50%[6] - 独立董事津贴按季发放，基本工资和津贴按月发放[9] 薪酬调整与奖惩 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬水平、通胀水平等[11] - 可临时为专门事项设立专项奖励或惩罚[12]

审计委员会组成与任期 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与董事一致，届满连选可连任[4] 审计委员会职权行使 - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[4] 审计委员会会议规则 - 每季度至少召开一次会议[12] - 需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 会议决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[7] - 审核公司财务信息及其披露，监督及评估内部控制[7] - 特定事项经全体委员过半数同意后提交董事会审议[7]

石家庄尚太科技股份有限公司章程 石家庄尚太科技股份有限公司 章程 二○二五年十一月 第二条 公司系依照《公司法》等有关规定设立的股份有限公司。 公司系在石家庄尚太科技有限公司（以下简称"有限公司"）整体变更基础上， 以发起方式依法设立，在石家庄市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》， 统一社会信用代码为：91130130679932938G。 第三条 公司于2022年10月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,494.37 万股，于 2022 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：石家庄尚太科技股份有限公司。 英文全称：Shijiazhuang Shangtai Technology Co., Ltd. | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | ...

投资审批 - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需提交股东会审议[6] - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需提交董事会审议[7] - 未达提交董事会审议标准的对外投资由总经理决定[8] 投资实施 - 短期投资按审批权限履行程序后实施，财务登记入账处理[12] - 证券投资执行联合控制制度，至少两人操作[12] - 总经理办公会对投资项目初步评估、编制报告和意向书[14] - 长期投资项目与被投资方签合同，经法务审核和授权机构批准[14] 投资收回与转让 - 出现投资项目经营期满等4种情况公司可收回对外投资[17] - 投资转让按法规办理，处置权限与实施投资权限相同[17] 投资管理 - 对外投资组建公司应派出人员参与运营决策[19] - 财务部门对投资活动完整记录核算，按项目建明细账簿[20] - 长期对外投资财务管理由财务部门负责，需分析被投单位财报[21] - 子公司会计核算和财务管理遵循公司制度，每月报送报表[21] - 公司可委派财务总监监督子公司财务状况[21] - 投资资产由内审或非投资人员定期盘点核对[21] 规则说明 - 本规则中“以上”含本数，“过”“超过”不含本数[23] - 本规则未尽事宜依法律法规和公司章程执行[23] - 本规则由董事会制定报股东会批准后生效，修改亦同[23] - 本规则由公司董事会负责解释[23]

资金占用制度 - 公司制定防止大股东和关联方占用资金的制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[3] 关联交易规定 - 公司与关联方关联交易应按规定决策实施并及时结算[4] - 公司及子公司不得违规向关联方提供资金[5] 审计与报备 - 注册会计师审计应出具资金占用专项说明，公司公告[5] - 二分之一以上独立董事等有权就相关事项向监管部门报备[10] 年度审计与清欠 - 公司每年终了聘请会计师事务所审计资金占用和违规担保[21] - 发生资金占用应制定清欠方案并报备公告[22] 违规处理 - 违规责任人将受到行政、经济处分及法律追究[26]