会议时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为11月10日14:30[2] - 网络投票时间为11月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月10日9:15至15:00 [18] 其他信息 - 会议股权登记日为2025年11月3日[2] - 会议地点为广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室[4] - 登记时间为2025年11月7日9:00 - 12:00、14:00 - 17:30[6] - 登记地点为广东省湛江市霞山区机场路22号董秘办[6] - 会议联系人联系电话为0759 - 2323386，传真为0759 - 2323386，电子邮箱为liwj@yuehaifeed.com [7] - 普通股投票代码为“361313”，投票简称为“粤海投票”[16] - 公告发布日期为2025年10月25日[10]

会议召开 - 2025年10月21日发第四届董事会第七次会议通知[2] - 2025年10月24日会议现场结合通讯表决召开[2] - 应到董事7名，实到7名，3名独立董事通讯参会[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>议案》获通过[3] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》获通过[4] - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》获通过[5] 制度审议 - 《股东会议事规则》等8项制度需提交股东大会审议[4] - 《董事和高级管理人员离职管理制度》等10项制度无需提交股东会[4] 股东大会 - 公司定于2025年11月10日下午14:30召开2025年第四次临时股东大会[5] 公告刊登 - 相关公告刊登于《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[3][4][5]

选聘决策 - 选聘会计师事务所须经审计委员会审核，提交董事会、股东会审议[2] - 审计委员会、1/2以上独立董事、董事会可提聘请议案[6] 选聘职责 - 审计委员会承担制定政策、提议启动等职责[7] - 负责监督聘用事务所审计工作开展情况[15] 选聘方式与程序 - 采用竞争性谈判等方式，通过官网等发布选聘文件[7] - 程序包括审计委员会提要求、发布文件、事务所报送资料等[10] 续聘与改聘 - 续聘时需对事务所上一年度工作及质量评价[11] - 出现重大缺陷等情况应改聘，改聘需披露信息[12][13] 其他规定 - 承担审计业务事务所有分包情形，公司不再聘用[16]

投资分类 - 公司对外投资分短期和长期，短期持有不超一年可随时变现，长期超一年不能或不准备变现[3] 投资决策与审批 - 公司对外投资实行专业管理和逐级审批，总经理、董事会、股东会按章程决定投资事项[5] - 证券投资需制定严格决策程序，由董事会或股东会审议批准[5] - 短期投资由职能部门预选、编制计划，财务部提供资金流量表，按权限审批后实施[10] - 证券投资执行联合控制制度，至少两人操作，人员分离[10] - 长期投资由职能部门初步评估、调研论证，编制报告经评审等流程，超权限上报[13] 投资实施与管理 - 已批准长期投资项目由总经理授权实施，经营管理层监督[14][16] - 长期投资项目应签合同，经审核、批准后签署[16] 投资收回与转让 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回投资，项目有悖经营方向可转让[18][22] 子公司管理 - 公司对外投资组建子公司应派出管理人员[21] - 子公司应每月向财务部报送报表，公司可委派财务负责人[25] 财务核算与监督 - 财务部应对投资活动全面记录和核算，年末对长、短期投资检查，对子公司审计[25] - 应对投资资产定期盘点或与保管机构核对[26] 责任追究 - 管理人员因明显过失造成损失应担责，擅自越权审批、怠于履职造成损失追责[28][29][30] 子公司定义与制度实施 - 子公司指直接或间接持股超50%或表决权有重大影响的公司[32] - 制度经股东会审议通过实施和修改[32]

董事和高管离职 - 辞职报告提交后公司两个交易日内披露情况[4] - 60日内完成董事补选[5] - 正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超25%[10] - 离职后半年内不得转让所持股份[10] 其他规定 - 董事会秘书每季度核查离任人员承诺事项[8] - 离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[10] - 擅自离职或违规致公司损失应赔偿[10][11]

人员信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[5] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内委托申报[5] 股份锁定规则 - 上市满一年公司董高年内新增无限售股按75%自动锁定[7] - 上市未满一年公司董高新增股份按100%自动锁定[7] - 董高离任后6个月内股份锁定，6个月后12个月内售股不超50%[8] - 公司上市1年内董高股份不得转让[11] 股票买卖限制 - 董高在年报、半年报公告前15日及业绩预告、快报公告前5日不得买卖股票[12] - 董高任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25%[12] 交易申报与披露 - 董高买卖股份及衍生品2个交易日内申报公告[16] - 定期报告披露董高报告期内买卖情况[18] - 董高持股变动达规定履行报告披露义务[18] 其他规定 - 董事长是股份变动管理第一责任人[20] - 董秘负责人员身份及持股信息并检查披露[20] - 董高保证申报数据及时准确完整，违规受处罚[20] - 制度自董事会审议通过生效[23]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事会全体董事过半数选举产生[4] 任期与会议 - 成员每届任期不超三年，可连选连任[7] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[9] 资料与决议 - 公司开会前三日提供相关资料信息[10] - 决议经成员过半数通过[10] 资料保存 - 会议记录等资料保存至少十年[12] 财务披露与评估 - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会[13] - 每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[17] 监督检查 - 监督指导内审机构半年检查一次相关事项[18] - 履职发现舞弊可要求公司自查，费用公司承担[19] 内控工作 - 监督指导内审开展内控检查和评价工作[19] - 根据内审报告对内控有效性出具评估意见报董事会[19] 其他权力 - 有权检查公司财务[20] - 可监督董事、高管职务行为[20] - 董事、高管损害公司利益可要求纠正[20] - 可提议召开临时董事会、股东会会议[20] - 必要时召集和主持股东会会议[20] - 可向股东会会议提出提案[20] 细则实施 - 细则经董事会表决通过实施，由董事会解释[22]

财务组织与管理 - 公司财务工作由总裁组织实施，财务总监全面负责[5] - 财务中心制定并执行财务管理制度，组织核算与披露[7] - 公司对下属控股、参股公司财务实行垂直统一管理，委派财务经理[6] 会计核算与报表 - 按企业会计准则编制财务报表，以人民币为记账本位币[11] - 财务报告内容完整、数据真实、计算准确，按规定提供保存[44][45] 资金与预算管理 - 公司实行资金集中管理，货币资金支付须授权批准[16] - 实行全面预算管理，涵盖业务、投资等预算[19] - 对期间费用实行预算控制，年初下达计划[36] 资产管理 - 公司资产包括应收款项、应收票据、存货等[21] - 分、子公司专人核算应收款项，业务部门负责催收[24] 利润分配与税务 - 法定公积金按税后利润10%提取，达注册资本50%可不再提取[32] - 公司应缴流转税主要为增值税，按时申报[38] - 企业所得税季度预缴，年终汇算清缴，代扣代缴个税[39] 档案管理 - 会计档案定期保管期限分10年和30年[49] - 会计档案一般不得外借，特殊情况需审批[49]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[6] 会议相关规定 - 例会每年至少召开一次，由主任委员召集[9] - 例会提前三天通知，临时会议可随时召开[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] - 表决方式有举手表决等，临时会议可用通讯表决[9] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于五年[9] 规则说明 - 由董事会制订与修改，自通过之日起施行[12] - 由董事会负责解释[12]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[10] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，表决权不计入总数[12] - 关联事项普通决议需非关联股东有表决权股份数二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上[15] 关联交易披露 - 与关联自然人交易30万元以下、与关联法人交易300万元以下或占净资产绝对值0.5%以下及时披露[20] - 与关联自然人交易30 - 300万元、与关联法人交易符合相应标准提交董事会审议并披露[21] - 与关联自然人交易超300万元、与关联法人交易符合相应标准需审计或评估并提交股东会审议[21] 关联担保规定 - 公司为关联人及持股5%以下股东提供担保，经非关联董事过半数审议，三分之二以上同意，及时披露并提交股东会[22] 披露文件与内容 - 披露关联交易向交易所提交公告文稿、交易协议等文件[25] - 关联交易公告包含交易概述、关联关系、定价政策等内容[26] 特殊计算标准 - “提供财务资助”和“委托理财”等关联交易以发生额为披露标准，十二个月内累计计算[27] 日常关联交易 - 每年新发生日常关联交易按类别预计总金额，提交审议并披露，超出预计重新审议披露[30] - 日常关联交易协议超三年每三年重新履行审议程序并披露[30] - 日常关联交易协议内容包括定价原则、交易价格等主要条款[31] 免审议披露情况 - 一方以现金认购另一方不特定对象发行股票等、作为承销团成员承销等交易免予按关联交易审议和披露[32]