深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 深圳市亿道信息股份有限公司章程 $$\exists0\exists\exists\nexists\vdash\lnot\exists$$ 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 目录 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称"公司"或"本公司")。 公司以发起方式由深圳市亿道信息技术有限公司整体变更设立，由发起人认 购公司应发行的全部股份；现持有由深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用 代码为 91440300683782514X 的《营业执照》。 第三条 公司于 2022 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3511.15 万股，于 2023 年 2 月 14 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：深圳市亿道信息股份有限公司 英文名称：Emdoor ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023- 085 深圳市亿道信息股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的 A 股限制性股票数量为 11,000 股，占回购前公司股 本总额的 0.0077%。 2、本 次 回 购 注 销完 成后 ，公司 总股 本将由 141,999,100 股变更为 141,988,100 股。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"或"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议，现将相关情况说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议， 审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 （以下简称"激励计划"）、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二三年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事、监事的权利，维护中小股东利益， 切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市亿道信息股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定《深圳市亿道信息股份有限 公司累积投票制度实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事（含独立 董事）或者监事（不含职工代表监事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事或 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即 每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事、监事人数 的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事、监事候选人，也 可以任意分配给其有权选举的所有董事、监事候 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-086 深圳市亿道信息股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉 并办理工商登记的议案》。具体情况如下： 一、变更注册资本的相关情况 鉴于 2023 年限制性股票激励计划 2 名激励对象已离职，已不符合激励条件，公 司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1.1 万股进行回购注 销。本次回购注销完成后，公司注册资本将由 14199.91 万元变更为 14198.81 万元， 公司总股本将由 14199.91 万股变更为 14198.81 万股。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及规范 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十一月 深 圳 市 亿 道 信息 股 份 有限 公 司 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董秘办应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳市亿道信息股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董秘办 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； (八)本公司《公司章程》规定的其他情形。 1 (二)三分之一以上董事联名提议时； (三)监事会提议 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目开展、募集资 金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 85,000.00 万元的 闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。同时董事会授 权董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签 署相关合同及文件。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日及 2023 年 3 月 31 日披 露于巨潮资讯网（http:/ ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议 [1] - 活动时间为2023年11月14日15:00 - 18:30 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 参与人员有中信证券、浑元资产等多家机构（国泰君安线上参与） [1] - 上市公司接待人员包括董事、财务负责人陈粮等 [1] AI PC业务规划 - AI是未来产业和PC行业升级重要趋势，公司与英特尔、AMD等保持全方位合作，取得技术和市场布局优势 [1] - 公司关注AI技术进步，将其落地智能产品，在大语言、AIGC等主流模型跟进，研发专为生成式AI打造的PC平台，可在PC侧通过Stable Diffusion生成图像 [1] XR业务情况 - 目前XR产业处于发展初期，苹果Vision Pro发布有望推动行业进步，促进大众认知和消费习惯养成，推动供应链成熟和应用场景普及 [2] - 公司布局入门级MR产品，可用于2D/3D观影等多种应用场景，暂未与苹果、Meta有业务合作，将把握行业机遇，发力ToC消费端产品研发等 [2] 生产模式与质量把控 - 公司以研发为核心，“轻资产”模式运营，绝大部分产品由外协厂商生产，自有产线用于NPI试制和加固类产品多批次少批量生产 [2] - 公司甄选外协厂商，派专人驻场监督指导生产全程，对最终产品负责，该模式保障多种要求，使公司能聚焦核心环节，具备柔性生产和抗风险能力 [2][3] 人员与研发投入 - 公司总员工约1200人，研发人员占比超43%，研发人员按芯片平台和产品形态矩阵区分，由专门事业部团队负责 [3] - 加固类产品，消费类产品的AI板块、国产化板块、XR板块等是公司未来重点发力方向 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金 10,000.00 万元人民币对全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称 "亿道数码"）增资，用于亿道数码补充流动资金。该次增资完成后，亿道数码 的注册资本由人民币 16,000 万元增加至人民币 26,000 万元。具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 27 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用 募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-079）。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-082 深圳市亿道信息股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 亿道数码《变更（备案）通知书》 2023 年 11 ...

财务数据 - 2023年第三季度，亿道信息公司营业收入为688,835,030.84元，同比下降3.92%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为29,201,347.28元，同比下降62.84%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为82,730,592.49元，较去年同期增长201.49%[3] - 基本每股收益为0.21元，同比下降73.42%[4] - 加权平均净资产收益率为1.45%，较去年同期下降7.87%[5] - 总资产为2,708,548,031.78元，较上年度末增长54.47%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,028,543,317.29元，较去年同期增长123.53%[7] 资产负债 - 交易性金融资产在2023年9月30日达到了756,995,378.43元，较2023年1月1日增长了100%[8] - 应收票据在2023年9月30日达到了114,612,908.76元，较上年末增长了35.78%[9] - 预付款项在2023年9月30日为26,376,101.21元，较2023年1月1日减少了57.24%[10] - 应付票据在2023年9月30日为89,469,091.60元，较2023年1月1日增长了190.47%[11] 公司决策 - 公司同意将使用募集资金25914.66万元置换资金[16] - 公司同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[16] - 公司同意将使用闲置自有资金进行现金管理的额度增加至不超过70000万元[17]

深圳市亿道信息股份有限公司 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报 告》 第三届监事会第十三次会议决议公告 监事会认为，公司董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-078）。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议 于 2023 年 10 月 16 日发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 公司高级管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开 ...