北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 二〇二四年十一月 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 致：润贝航空科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受润贝航空科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）的委托，担任公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律、法规和规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《润贝航空科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）的相关规定，现就激励计划项下回购注销部分已授予的限制 性股票(以下简称"本次回购注销" ...

业绩总结 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价29.2元/股，募集资金总额58400万元，净额47308.02万元[2] - 截至2024年11月21日，募投项目累计投入28507.52万元，尚未使用18800.50万元，利息及理财收益613.64万元，总计节余19414.14万元[8] 资金使用 - 截至2024年11月21日，使用闲置募集资金现金管理金额为5160万元，用于补充流动资金金额为13859.012626万元，拟在2024年第三次临时股东会前归还[4][5] - 截至2024年11月21日，募集资金活期存款合计3951312.08元[7] 项目情况 - “广东润和新材料公司航空非金属材料等生产基地新建项目”初始计划投入24651.78万元，调整后为13651.78万元，已达预定可使用状态拟结项[9] - 该项目截至2024年11月21日实际投入12262.38万元，预计节余1389.40万元，利息及理财收益380.23万元[10] - 拟终止“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”“润贝信息化升级建设项目”“航空新材料研发中心建设项目”[12] - 先进航空复合材料研发中心及生产基地项目拟投资11000万元，实际投入1402.58万元，预计余额9597.42万元，利息及理财收益48.16万元[14] - 润贝信息化升级建设项目拟投资3499.93万元，实际投入579.22万元，预计余额2920.71万元，利息及理财收益17.12万元[14] - 航空新材料研发中心建设项目拟投资5556.31万元，实际投入663.34万元，预计余额4892.97万元，利息及理财收益168.13万元[15] 未来展望 - 三个募投项目终止后剩余募集资金19414.14万元拟永久补充流动资金[18] - 拟结项和终止募投项目有利于提高资金使用效率等，符合公司长远发展[20] 决策通过 - 2024年11月26日董事会审议通过募投项目结项、终止及资金补充议案[21] - 2024年11月26日监事会审议通过募投项目结项、终止及资金补充议案[23] - 保荐人国信证券对募投项目结项、终止及资金补充事项无异议[23]

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-055 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 的会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2024 年 11 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董 事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名，其中董事刘宇仑先生、独立董事刘迅先生通过通讯方式接入会议。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召 开合法有效。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。保荐机构对该事项发表了同意的核 查意见，本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》 经公司总经理提名，董事会同意聘任徐烁华女士为公司 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-056 润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》 经审议，监事会同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对公司首次公 开发行股票募集资金投资项目中的"广东润和新材料公司航空非金属材料、复合 材料、航空清洁用品生产基地新建项目"实施结项，终止"先进航空复合材料研 发中心及生产基地项目"、"润贝信息化升级建设项目"、"航空新材料研发中心建 设项目"，并将上述募集资金投资项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金， 以提高募集资金使用效率。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 的会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2024 年 11 月 26 日早上 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监 ...

润贝航空科技股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 35 | | 第三节 | 内部审计 39 | | 第 ...

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2024-061 润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）第二届董 事会第十三次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室召开，会议决定 2024 年 12 月 16 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股东会，本次会议将采用现 场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 （二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 公司第二届董事会第十三次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室召开， 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及 ...

股份变动 - 2024年7月9日授予预留限制性股票247,000股，回购注销20,000股[1] - 2024年7月29日总股本由82,213,000变更为82,440,000股[1] - 2024年11月26日拟回购注销201,000股，完成后总股本减至82,239,000股[2] 登记与手续 - 2023年股权激励计划预留部分247,000股于2024年7月24日完成登记[2] - 两次回购注销共221,000股待办理手续[2] 章程修订 - 《公司章程》拟将注册资本由8221.30万元修订为8223.90万元[4] - 《公司章程》拟将股份总数由8221.30万股修订为8223.90万股[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价29.2元/股，募集资金总额58400万元，净额47308.02万元[2] - 截至2024年11月21日，募集资金专户存款合计3951312.08元[4] - 截至2024年11月21日，公司使用闲置募集资金现金管理金额为5160万元，用于补充流动资金为138590126.26元，均拟在2024年第三次临时股东大会前归还[4] - 截至2024年11月21日，公司累计投入募集资金28507.52万元，尚未使用18800.50万元，利息及理财收益613.64万元，总计节余19414.14万元[7] 募投项目情况 - “广东润和新材料公司航空相关生产基地新建项目”初始计划投入24651.78万元，调整后为13651.78万元，已达预定可使用状态拟结项[8] - “广东润和新材料公司航空相关生产基地新建项目”实际投入12262.38万元，预计节余1389.40万元，理财收益380.23万元[9] - “广东润和新材料公司航空相关生产基地新建项目”节余原因是精细化成本管控，优先采购国产设备[10] - 公司拟终止“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”“润贝信息化升级建设项目”“航空新材料研发中心建设项目”[11] - 先进航空复合材料研发中心及生产基地项目募集资金拟投资总额11000万元，实际投入1402.58万元，预计余额9597.42万元，利息及理财收益48.16万元[13] - 润贝信息化升级建设项目募集资金拟投资总额3499.93万元，实际投入579.22万元，预计余额2920.71万元，利息及理财收益17.12万元[13] - 航空新材料研发中心建设项目募集资金拟投资总额5556.31万元，实际投入663.34万元，预计余额4892.97万元，利息及理财收益168.13万元[13] 决策进展 - 2024年11月26日公司第二届董事会第十三次会议审议通过相关议案，同意对募投项目进行结项、终止并补充流动资金，议案尚需提交临时股东会审议[20] - 2024年11月26日公司第二届监事会第十二次会议审议通过相关议案，同意对募投项目进行结项、终止并补充流动资金[22] - 保荐人认为公司募投项目结项、终止并补充流动资金事项符合相关规定，无异议[23] 项目终止原因 - 先进航空复合材料研发中心及生产基地项目因适航认证取证困难、关键技术攻克障碍、外部竞争加剧而终止[13] - 润贝信息化升级建设项目因现有信息化系统基本能满足需求而终止[15] - 航空新材料研发中心建设项目因已有研发实验室和厂房，为避免重复投资而终止[16] 资金用途 - 募投项目结项及终止后剩余募集资金19414.14万元拟永久补充流动资金[17]

证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2024-054 润贝航空科技股份有限公司 关于公司股东减持股份计划期限届满暨实施结果的公告 张少龙、黄培财、林晓可、邹莲贵、江婷、陈道铭、张煜林、黄友莲、 傅卫美、孙亚娟、涂士龙、蔡玉、齐亚涛、任佩、杨艺、钟志威、史小林、 陆正光、颜太军等 19 位股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润贝航科"）于 2024 年 7 月 25 日披露了《润贝航空科技股份有限公司关于公司股东减持股份的预披露 公告》（公告编号：2024-035），张少龙、黄培财、林晓可、邹莲贵、江婷、陈道 铭、张煜林、黄友莲、傅卫美、孙亚娟、涂士龙、蔡玉、齐亚涛、任佩、杨艺、 钟志威、史小林、陆正光、颜太军 19 位股东（以下简称"19 位减持股东"）计 划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股 份数量合计不超过 692,100 股，减持比例不超过公司股份总数的 0.84%。 截至 20 ...