注：实际控制人及其关联方资金占用、违规向关联方提供财务资助，2024 年底均已归还。 4 华龙证券股份有限公司 关于博纳影业集团股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 华龙证券股份有限公司 被保荐公司简称：博纳影业（001330） | 保荐机构名称： | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 联系电话： 021-50934075 | 保荐代表人姓名：王新强 | | | | | 联系电话： 021-50934075 | 保荐代表人姓名：陈立浩 | | | | | 现场检查人员姓名：王新强、陈立浩、刘畅 | | | | | | 2024 年度 | 现场检查对应期间： | | | | | 年 日 2025 日~17 | 现场检查时间： | 4 | 月 | 7 | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段：查阅公司最新的公司章程、规章制度，查阅持续督导期间相关三会会议资 | | | | | | 料及相关披露文件，取得董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，访谈相关人员， ...

华龙证券股份有限公司 关于博纳影业集团股份有限公司 专项现场检查报告 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为博 纳影业集团股份有限公司（以下简称"博纳影业"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对博纳影业关联方资金占用事项进行了专项 现场检查，具体如下： 一、本次现场检查的基本情况 2025 年 2 月 19 日，深圳证券交易所向公司发出《纪律处分事先告知 书》。根据新疆证监局查明的事实，公司及子公司通过第三方向公司董事长兼 总经理及其关联方、董事兼常务副总裁提供资金共计47048万元，构成实际控制 人及其关联方资金占用、违规向关联方提供财务资助。其中，实际控制人及其 关联方占用公司资金发生额为26055.32万元，公司向常务副总裁违规提供财务 资助发生额为20992.68万元。截至2024年12月末，上述款项均已归还。深圳证 券交易所拟对公司及相关当事人 ...

华龙证券股份有限公司关于博纳影业集团股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：华龙证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博纳影业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王新强 | 联系电话：021-50934089 | | 保荐代表人姓名：陈立浩 | 联系电话：021-50934085 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 参见"二、保荐机构发现公司 ...

目 录 一、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的 专项审计说明……………………………………………………第 1—2 页 二、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表……… 第 3 页 三、报告附件……………………………………………………………第 4—7 页 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及 清偿情况的专项审计说明 天健审〔2025〕5-77 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对博纳影业公司管理层编制的资金 占用情况表发表专项审计意见。 博纳影业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了博纳影业集团股份有限公司（以下简称博纳影业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的博纳影业公司管理层编制的 2024 年度《控股股东及其他关联方非经营性资 金占用及清偿情况表》（以下简称资金占用情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供博纳影业公司年 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 53409.34万股，累计占流通股比： 50.6%，较上期变化： -1847.69万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.6300 | -0.4000 | -57.5 | -0.0600 | | 每股净资产（元） | 3.84 | 4.52 | -15.04 | 4.9 | | 每股公积金(元) | 2.87 | 2.87 | 0 | 2.87 | | 每股未分配利润(元) | -0.02 | 0.61 | -103.28 | 0.99 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.61 | 16.08 | -9.14 | 20.12 | | 净利润(亿元) | -8.67 | -5.53 | -56.78 | -0.76 | | 净资产收益率(%) | -15.09 | -8.50 | -77.53 ...

2024 年度独立董事述职报告 博纳影业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋立新） 各位董事、股东、投资者： 作为博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博纳影业"）的 独立董事，本人严格恪守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，全面遵循《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》 等内部规范，始终以诚信勤勉为准则，切实履行独立董事职责。 在履职过程中，我充分运用战略管理、组织行为学、运营管理等专业知 识，通过参与高层战略研讨会、组织架构优化评估、业务流程调研等方式，对 公司的战略规划、组织效能、运营模式等进行系统性分析。结合行业发展趋势 与市场竞争态势，深入剖析公司在经营管理中的优势、劣势、机会与威胁，全 面掌握公司运营动态与潜在风险。 在公司治理实践中，我积极参与董事会及股东大会各项议题的讨论与决策。 针对公司企业管理、媒体沟通等领域提出建议，对公司战略布局、组织架构调整、 风险管理体系构建等议案进行多维度的综合评估与论证。通过对公司管理流程的 科学性、决策机制的有效性、风险防控体系的完善性等方面展开独立、客观的分 析判断，充分发挥独立董事在战略监督、管理优 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为博纳影业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人 始终秉持诚信、勤勉原则，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工 作制度》等内部规范要求履职尽责。任职期间，我持续保持对公司经营动态的 密切关注，通过多种渠道及时、全面掌握公司运营信息，并凭借自身专业知识 与行业经验，对公司重大事项进行独立、客观、审慎的分析判断。 在公司治理过程中，我积极出席董事会及股东大会，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事的监督与决策作用。针对公司重大事项，均依据事实与规则发表 专业、公正的独立意见，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是社会公众股 东的合法权益，助力公司规范运作与稳健发展。现将2024年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 本人冯仑，男，1959 年生，中国国籍，西北大学政治经济学学士，中共中 央党校硕士研究生，中国社会科学院法学博士。冯仑先生自2015年8月至今任四 方御风投资有限公司执行董事。现任博纳影业独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

2024 年度独立董事述职报告（王进） 各位董事、股东、投资者： 2024 年度独立董事述职报告 博纳影业集团股份有限公司 作为公司的独立董事，我始终将独立性视为履职的基石，严格遵循《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等内部规范。 2024 年度独立董事述职报告 作为博纳影业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人 恪守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，严格遵循《公司 章程》《独立董事工作制度》等内部规范，始终秉持诚信勤勉原则履职尽责。 基于多年深耕财务领域积累的专业知识与丰富经验，在任职期间，我凭借敏锐 的财务洞察力，通过审阅财务报表、参与经营分析会议、与审计团队深入沟通 等多元方式，对公司财务状况、经营成果及资金流动等运营信息进行细致且全 面的剖析，确保及时掌握公司经营动态。 在公司治理环节，作为具备会计专业背景的独立董事，我积极参与审计委 员会、董事会及股东大会，对涉及财务决策、关联交易、内部控制等议案，从 财务专业视角进行审慎评估与严谨论证。通过运用会计准则、财务分析模型等 专业工具，对各项议案进行独立、客观、深入的分 ...

独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 董事会关于 2024 年度独立董事独立性 二〇二五年四月二十五日 自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求，博纳影业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王进、冯仑、宋 立新的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事王进、冯仑、宋立新的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 特此公告 博纳影业集团股份有限公司 博纳影业集团股份有限公司 ...