公司股价表现 - 8月28日股价下跌5.41%至5.42元/股 成交额达3.97亿元 换手率6.79% 总市值74.50亿元 [1] 主营业务构成 - 公司主营业务为电影投资、发行、院线及影院业务 传媒业务收入占比100% [1] 机构持仓变动 - 申万菱信兴乐优选混合A二季度减持7.11万股 现持有119.98万股 占基金净值4.96% [2] - 该基金当日浮亏约37.19万元 最新规模5318.98万元 [2] 基金业绩表现 - 申万菱信兴乐优选混合A今年以来收益32.34% 同类排名1575/8190 [2] - 近一年收益83.3% 同类排名600/7966 成立以来收益21.51% [2] 基金经理信息 - 基金经理付娟累计任职13年130天 管理规模37.11亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报172.37% 最差回报-36.32% [3]

公司战略升级 - 博纳影业将原AIGMS制作中心升级为独立运营的全资子公司博越星纪蓝图 标志着人工智能+影视战略迈入新阶段 [1] - AI业务完成从内部孵化到市场化独立运作的战略升级 形成内容+IP+工具+方案的融合布局 [2] - 公司以完整电影工业化体系+生成式AI技术为核心 构建人工智能与影视融合的智能生产模式 [2] 技术应用与成果 - 国内首部AIGC连续叙事科幻短剧集《三星堆·未来启示录》累计传播量近2亿次 并荣获美国电影艺术奖金奖 [2] - 人工智能生成技术高效实现传统特效难以完成的场景 大幅降低制作成本并显著缩短制作周期 [4] - 依托AI数字演员、智能导演系统、虚拟制片厂等生产线打造IP电影 首部AI原生动画电影《三星堆：未来往事》已进入制作收尾阶段 [5] 业务布局与优势 - 博越星纪蓝图四大核心板块包括短剧制作、IP电影开发、影视垂直模型及行业技术解决方案 [2] - 核心优势在于融合博纳影业多年积累的影视工业体系与内容制作经验 系统性将AI驱动创新融入全产业链 [5] - 建立多模态数据资产体系 包括国家级重点文化IP、数千部优质剧本的结构化数据及高精度3D数字资产库 [6] 商业化进展 - 自研AI工具链平台"博卡影视应用模型"可对外提供SaaS服务和项目制合作 快速生成微短剧、电影预览片等内容原型 [6] - 已有项目成功落地 未来有望在对外赋能方向拓展全新盈利空间 [6] - 短剧《三星堆：未来启示录》第二季已制作完成并取得网络剧片发行许可证 [5] 行业与政策背景 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 将人工智能从实验室技术推广为国家基础设施 [1] - 人工智能技术正从试验探索迈向价值创造阶段 引发经济社会各领域深刻变革 [1] - AI技术突破使公司能够实现低成本、短周期、高质效的影视内容生产 支持多元化题材创作探索 [7]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入6.73亿元 同比增长5.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-10.56亿元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10.92亿元 [1] - 基本每股收益为-0.77元 [1]

博纳影业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 博纳影业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事长在委员范围内提名，经董事会选举 产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不 再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 董事会秘书办公室负责组织薪酬与考核委员会会议召开工作，并负 1 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员薪酬考 核和管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《博纳影业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司 ...

第一章 总则 第一条 为规范博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的选聘程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《博纳影业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 博纳影业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 博纳影业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 第二条 董事会提名委员会是董事会按照法律、法规及《公司章程》设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、任职条件等进行审 核并提出审核意见或建议。 博纳影业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事长在委员范围内提名，经董事会选举产生 ...

博纳影业集团股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 1 र | | --- | | 1 | | 第一章 总则 ... | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | ... 2 | | 第三章 股份 . | ... 3 | | 第四章 股东和股东会 . | 7 | | 第五章 董事会 | ... 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | ... 28 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第九章 通知和公告 | ... 37 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 修改章程 | .. 42 | | 第十二章 附则 | . 42 | 第一条 为维护博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在博 ...

博纳影业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 博纳影业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司治理准则》《博纳影业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照法律、法规及《公司章程》设立的专门工 作机构，审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 审计委员会发现公司经营情 ...

博纳影业集团股份有限公司 董事会议事规则 博纳影业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保障董事会依法 独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《博纳影业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会下设董事会秘书办公室， 处理董事会日常事务。董事会遵照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规 及规范性文件的规定，履行职责。 董事会秘书兼任董事会秘书办公室负责人。 第二章 董事会组织结构 第三条 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，并制定相 应的工作细则。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》、本规则和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《博纳影业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 博纳影业集团股份有限公司 独立董事工作制度 博纳影业集团股份有限公司 公司在董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由 此造成公司独立董事达不到《上市公司 ...

博纳影业集团股份有限公司 股东会议事规则 博纳影业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保证股东会 依法行使职权，确保股东会平稳、有序、规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以 及《博纳影业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东 ...