证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-022 合肥雪祺电气股份有限公司 1 性。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公司 股东的净利润为 141,243,814.99 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润 为 240,590,573.92 元，资本公积金为 340,417,501.62 元。 公司拟以截至 2024 年 3 月 31 日的总股本 136,760,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），预计共分配现金股利人民币 47,866,000 元（含税） ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-025 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2024 年度会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部 相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定， 不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 公司按照新解释 1 号的规定重新界定 2022 年度非经常性损益，将使得 2022 年 度扣除所得税后的非经常性损益净额减 1,684,746.50 元，其中归属于公司普通股 股东的非经常性损益净额减少 1,684,746.50 元。 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高投 资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-031 合肥雪祺电气股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日召 开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 3 股，预计合计转增 41,028,000 股，转增后公司总股本将由 136,760,000 股 增加至 177,788,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 为准）。因此，公司拟修订《合肥雪祺电气股份有限公司章程》注册资本相关条 款。 此外，根据《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 12 月修订）》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治 理结构，公司拟对《合肥雪祺电气股份有限公司章程》中的董事提 ...

一、董事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件的方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长顾维先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-018 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体情况详见公司同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-026 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）交易目的 因公司出口海外销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范汇率出现 较大波动时对公司经营业绩造成的影响，降低汇率风险，增强公司财务稳健性， 经审慎考虑，公司 2024 年度拟开展外汇套期保值业务。 （二）交易品种 1 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。外汇套期保值业务品种包括但不 限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业 务。 （三）交易金额及期限 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为防范汇率出 现较大波动时对合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩造成 的影响，降低汇率风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务， 包括但不 ...

第五条 公司开展外汇套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原 则。所有外汇套期保值业务均应以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以规避和防范汇率风险为目的，不允许开展以投机或套利为目的的套期保值业务。 合肥雪祺电气股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套 期保值业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司 外汇套期保值业务管理机制，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及 《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值交易，是指为满足公司正常生产经营需 要，在银行等金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套 期保值业务，主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 ...

公司概况 - 公司股票代码为001387，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司主营业务为研发、生产和销售大冰箱及商用展示柜，属于家用电力器具制造行业[17][18] - 公司主要从事冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售业务，产品销售区域涵盖60多个国家和地区[22] - 公司冰箱产品容积段涵盖400L以上，产品品类包括对开门、对开三门、十字四门、法式三门、法式四门等多种类型[24] - 公司商用展示柜具备大容积、风冷、透明玻璃特性，温度调整范围为0~7.2℃，可满足定制化产品投放需求[26] 财务表现 - 公司2023年营业收入为23.59亿元，同比增长22.39%；归属于上市公司股东的净利润为14.12亿元，同比增长40.66%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.40亿元，同比增长1046.78%；基本每股收益为1.38元，同比增长39.39%[9] - 公司实现营业收入235,896.63亿元，较上年同期增长22.39%[37] - 公司实现营业利润15,615.88亿元，较上年同期增长50.78%[37] - 公司归属于公司股东的净利润为14,124.38亿元，较上年同期增长40.66%[37] 产品与市场 - 冰箱行业零售量3,831万台，同比增长1.5%，零售额达到1,333亿元，大容积、多温区冰箱逐步取代小容积、单温区冰箱[18] - 商用展示柜行业销量达388万台，零售额达52亿元，年复合增长率分别为8.99%、7.46%[20] 研发与生产 - 公司以订单模式进行生产经营，依据销售订单进行计划排产和生产加工[27] - 公司在核心产品研发过程中取得了305项专利权，包括发明专利和实用新型专利，为持续进行新产品研发奠定了技术基础[30] - 公司拥有四条高自动化生产线，注重生产设备的布局和投入，通过技术提升和创新提高了生产效率[31] 风险与管理 - 公司可能面对的风险之一是客户相对集中的风险，主要客户市场份额下降将影响公司销售收入和盈利能力[doc id='59'] - 公司全面采用现场投票与网络投票结合的方式，确保股东权利得到充分行使[65] - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会[66] 股东信息 - 公司股东结构中，顾维持有公司39.46%的股份，安徽志道投资有限公司持有22.81%的股份[143] - 公司实际控制人为顾维，持有公司39.54%的股份，同时为宁波雪祺企业管理合伙企业的执行事务合伙人[144] 薪酬与人员 - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为463.37万元[89] - 公司报告期末在职员工数量合计为1,076人，其中本科及以上学历人数为201人，大专学历人数为237人，中专及以下学历人数为638人[96] 资产负债 - 2023年12月31日，公司资产总计为1,699,485,197.11元，较2023年1月1日增长了144,424,750.20元[171] - 2023年12月31日，公司所有者权益合计为727,666,869.35元，较2023年1月1日增长了144,985,497.11元[172] - 2023年12月31日，公司流动负债合计为937,961,633.07元，较2023年1月1日减少了2,939,509.24元[171]

合肥雪祺电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，合肥雪祺电气股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度在任独立董事童孝勇先生、张华女士、 慕景丽女士履职期间的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事童孝勇先生、张华女士、慕景丽女士的任职经历、持股情况 以及签署的相关自查文件，董事会认为，公司独立董事严格遵守《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》《合肥雪祺电气股份 有限公司独立董事工作制度》对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性， 在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 合肥雪祺电气股份有限公司 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（童孝勇） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"雪祺电气"）第一届 董事会的独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事工 作制度》等内部制度的规定，忠实履行职责，勤勉履行义务，维护公司整体利 益，维护全体股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知 识和经验，履行独立董事职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案，为公 司发展提供意见和建议，充分发挥独立董事的作用。 现将2023年度独立董事履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人童孝勇，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大 学会计学毕业。2000年7月至2006年10月，任安徽安兴联合总公司财务会计； 2007年10月至2012年3月，任华普天健会计师事务所审计经理；2013年4月至 2018年3月，任安徽贝克联合制药有限公司财务总监；2018年4月至今， ...