股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年1月7日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年1月7日9:15 - 9:25、9:30－11:30和13:00－15:00[2][13] - 股权登记日为2024年12月30日[3] - 会议登记时间为2024年12月31日8:30 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 会议相关信息 - 现场会议地点为公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）[5] - 会议登记方式为现场、信函或传真，登记地点为公司证券部[6][7] - 联系电话0575 - 86017157，传真0575 - 86125377，联系人王晓碧、曾淑颖，邮箱002001@cnhu.com[8] 投票信息 - 投票代码为362001，投票简称为新和投票[13] 审议议案 - 本次股东大会审议关于特别分红方案的议案[5]

回购股份情况 - 注销回购股份17,485,676股，占注销前总股本0.5657%[2][3][5] - 回购累计交易金额500,019,703.22元（不含交易费用）[3] 股本变更情况 - 注销后总股本由3,090,907,356股变为3,073,421,680股[2][6] 时间相关 - 实际回购时间为2021年8月31日至2022年5月30日[3] - 回购股份注销日期为2024年12月13日[2][5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月4日14:30在公司总部召开[2] - 参会股东和代表941人，代表1729547364股，占比56.8202%[3] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意1729039108股，占比99.9706%[5] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意1728698927股，占比99.9509%[6] 律师意见 - 浙江天册律师事务所认为股东大会程序合法有效[8]

会议时间 - 股东大会会议通知于2024年11月19日公告[4] - 现场会议于2024年12月4日14点30分召开[5] - 网络投票时间为2024年12月4日9:15 - 15:00[5] 股份数据 - 公司总股本3,090,907,356股，回购17,485,676股，员工持股放弃29,528,181股，有表决权3,043,893,499股[6] - 出席股东941人，代表1,729,547,364股，占比56.8202%[7] 会议情况 - 审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》等两议案[4] - 采取现场与网络投票结合，均为特别决议事项[4][9] - 议题均获股东大会同意通过[9]

股份注销 - 公司将注销17485676股并减少注册资本17485676元[2] - 回购股份注销后总股本由3090907356股变为3073421680股[2] 债权人权益 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 申报时间为2024.12.5 - 2025.1.18工作日8:30 - 12:00、14:00 - 17:00[4] 申报信息 - 申报地点为公司证券部（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号）[5] - 联系电话0575 - 86017157，传真0575 - 86125377[5] - 联系人王晓碧、曾淑颖，邮箱002001@cnhu.com[5] 申报材料 - 法人债权人需携带合同等凭证、执照副本及复印件、身份证明文件[5] - 自然人债权人需携带合同等凭证、有效身份证件及复印件[5] 申报日期 - 邮寄以寄出邮戳日为准，传真或邮件以公司系统收到文件日为准[6]

股份与资本变更 - 拟变更回购股份用途为注销并减资[1] - 拟注销17485676股，减资17485676元[1] - 原注册资本309090.7356万元拟变为307342.168万元[2] - 原股份总数309090.7356万股拟变为307342.168万股[2] 章程修订与审议 - 拟修订《公司章程》相关条款[2] - 修订须股东大会审议通过[3] - 第九届董事会第九次会议于2024年11月18日通过议案[1] 其他信息 - 公告日期为2024年11月19日[6] - 备查文件为第九届董事会第九次会议决议[4]

会议决策 - 2024年11月18日召开第九届董事会第九次会议，11名董事全出席[2] - 审议通过变更回购股份用途并注销议案，注销17,485,676股[2] - 审议通过减少注册资本并修订《公司章程》议案[3] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[3] 股本变更 - 注销后公司总股本由3,090,907,356股变为3,073,421,680股[2] 股东大会安排 - 2024年12月4日下午2点30分召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[3]

浙江新和成股份有限公司 公司章程 浙江新和成股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 ...

股份回购 - 截至2022年5月30日累计回购17,485,676股，占总股本0.5657%，交易金额5亿余元[1] 用途变更 - 拟将回购股份用途由激励变更为注销减资[4] 股本变化 - 注销后总股本由30.9亿股变为30.7亿股[5] 变更影响 - 利于增厚每股收益和净资产，不影响上市地位[6] 审批流程 - 已通过董事会审议，尚需股东大会审议[7]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于2024年12月4日14:30召开[2] - 网络投票时间为2024年12月4日多个时段[2] - 股权登记日为2024年11月27日[3] 会议相关信息 - 审议变更回购股份用途等议案[5] - 第1、2项议案需2/3以上表决权通过[5] 登记信息 - 登记时间为2024年11月28日特定时段[9] - 登记地点为公司证券部[9] 其他信息 - 联系电话0575 - 86017157，传真0575 - 86125377[10] - 网络投票代码362001，简称为新和投票[14] - 公告发布于2024年11月19日[12]