证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—37 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据2024年4月30日颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.2.3条 的规定，上市公司首次出现股票收盘价格低于1元情形的，应当在次一交易日开市前披露公 司股票或者存托凭证可能被终止上市的风险提示公告。安徽德豪润达电气股份有限公司（以 下简称"公司"）股票于2024年6月12日收盘价为0.97元/股，首次低于人民币1元，存在因 股价低于面值被终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、公司股票可能因股价低于面值被终止上市的情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.1.15条、第9.2.1 条相关规定，在深圳证券交易所仅发行A股股票的上市公司，通过深圳证券交易 所交易系统连续20个交易日的股票收盘价均低于1元，深圳证券交易所终止其股 票上市交易。因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—34 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条 的相关规定： 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)，用于实施 股权激励或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币1,500万元（含）、不超过人 民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币2.2元/股（含），回购股份实施期限 为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以 回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年10月 27日、2022年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—32 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第七届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 2024年6月3日 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 5 月 31 日通过电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 3 日 以通讯表决的方式举行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符 合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 公司第七届董事会选举张波涛先生担任公司副董事长，任期期限自董事会审议通 过之日起至第七届董事会届满时为止。 三、备查文件 1 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—33 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 第七届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 2024年6月3日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024年6月3日，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第 七届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，董事会 选举张波涛先生担任公司副董事长。 一、选任情况 张波涛先生自2024年6月3日董事会决议生效之日起担任公司副董事长，任期 自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时为止。 二、备查文件 1 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—31 一、公司股票可能因股价低于面值被终止上市的情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.1.15条、第9.2.1 条相关规定，在深圳证券交易所仅发行A股股票的上市公司，通过深圳证券交易 所交易系统连续20个交易日的股票收盘价均低于1元，深圳证券交易所终止其股 票上市交易。因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期。 公司股票于2024年5月31日收盘价为0.98元/股，为自《深圳证券交易所股票 上市规则（2024年修订）》颁布后股票收盘价首次低于人民币1元，公司股票存在 可能因股价低于面值而被终止上市的风险。 二、终止上市风险提示公告的披露情况 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据2024年4月30日颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》 第9.2.3条的规定，上市公司首次出现股票收盘价格低于1元情形的，应当在次一 交易日开市 ...

风险提示：公司于2024年4月27日披露了《2023年年度报告》及其摘要，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度审计报告出具保留意见，公司存在最近三个会计 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续 经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修 订）第9.8.1条的相关规定，公司股票继续实施其他风险警示（ST）。董事李亚琦、时任独 立董事吴巍平无法保证2023年年度报告的真实、准确、完整。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—30 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经公司核查，蚌埠高新投、蚌埠投资在前述仲裁案件中所提交的前述相关协 议未经公司董事会审议、未经公司股东大会审议，公司也未在内部档案中找到关 于本案所涉协议的任何记载，包括协议原件及复印件、公司管理层会议记录、董 事会会议决议和记录、股东大会会议决议和记 ...

关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 广东晟典律师事务所 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | | 二、 | 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 3 | | （一）本次股东大会由公司董事会召集 | 3 | | （二）出席本次股东大会的股东及股东代理人 | 3 | | （三）出席、列席本次股东大会的其他人员 | 4 | | 三、 | 本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | （一）本次股东大会审议的议案 | 4 | | （二）表决程序和表决结果 | 5 | | 四、 | 结论意见 11 | 全国优秀律师事务所 2023 年年度股东大会的 地址：深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 17 楼、25 楼 电话：86-755-83663333 传真：86-755-82075055 网址：http://www.shengdian.com.cn 法 律 意 见 书 致：安徽德豪润达电气股份有限公司 广东晟典律师事务所 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—28 安徽德豪润达电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间 1、现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14∶30开始。 2、网络投票时间为：2024年5月20日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20 日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层 会议室。 （四）股权登记日为2024年5月14日。 文件的规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 608,333,640 股，占上市公司总 股份的 34.7138％。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 518 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安徽德豪润达电气股份有限公司董事会现就提名 曹蕾 为安徽 德豪润达电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...