融资与担保 - 公司及子公司拟申请不超过5亿元融资额度[1] - 公司拟为控股子公司提供不超过5亿元担保额度[2] - 融资及担保额度有效期12个月且可循环使用[3] - 截止报告披露日，公司及全资子公司实际担保金额5570万元，占最近一期经审计净资产14.61%，占最近一期经审计总资产3.04%[25] 公司业绩 - 2023年末公司资产总额220,606,154.58元，较2022年末增长[1] - 2023年末公司负债总额166,174,306.44元，较2022年末增长[1] - 2023年末公司净资产54,431,848.14元，较2022年末下降[1] - 2023年度公司营业收入312,180,753.86元，较2022年度大幅增长[1] - 2023年度公司净利润 -8,923,816.60元，亏损较2022年度扩大[1] 子公司业绩 - 珠海德豪润达电气2023年末资产总额20.55亿元，负债总额14.49亿元，净资产6.06亿元，营业收入2.81亿元，净利润 - 0.37亿元[7] - 安徽锐拓电子2023年末资产总额2.07亿元，负债总额1.32亿元，净资产0.75亿元，营业收入2.03亿元，净利润0.15亿元[10] - 蚌埠崧欣电子科技2023年末资产总额0.53亿元，负债总额0.30亿元，净资产0.23亿元，营业收入0.52亿元，净利润 - 0.05亿元[13] - 珠海横琴鑫润智能制造2023年末资产总额1.83亿元，负债总额0.32亿元，净资产1.51亿元，营业收入45.21万元，净利润 - 0.24亿元[16] - 珠海崧欣智能控制有限公司2023年末资产总额42,289,760.15元，较2022年末下降[20] - 珠海崧欣智能控制有限公司2023年度营业收入25,056,898.15元，较2022年度增长[20] - 珠海崧欣智能控制有限公司2023年度净利润 -8,077,728.27元，亏损较2022年度扩大[20] 子公司其他信息 - 珠海鑫润智能家电注册资本1.05亿元[17] - 安徽崧欣智能科技有限公司成立于2024年3月7日，注册资本6500万[21][22] 子公司担保情况 - 珠海德豪润达电气被担保方最近一期资产负债率70.51%，截至目前担保余额890万元[4] - 安徽锐拓电子被担保方最近一期资产负债率63.73%，截至目前担保余额300万元[4]

董事会战略委员会工作细则 安徽德豪润达电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为增强安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞争 力，确定长远公司发展规划，加强决策科学性，完善公司的治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《安徽德豪润 达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由公司董事长担 任。战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责， ...

公司基本信息 - 公司股票简称ST德豪，代码002005，上市于深圳证券交易所[6] - 2019年9月23日公司注册地址由广东珠海迁至安徽蚌埠[6] - 公司自2004年上市，2009年进入LED行业，2019年关停LED芯片工厂等业务，目前主营小家电和LED封装业务[6] - 2021年原控股股东芜湖德豪投资不再持有公司股份，公司现无控股股东和实际控制人，第一大股东为浙江乘泽科技[7] 公司治理与人员变动 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[94] - 公司监事会由2名股东代表监事与1名职工代表监事共同组成[94] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为32.94%，召开日期为2023年06月26日[97] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.71%，召开日期为2023年10月19日[97] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股数、期末持股数、本期增持股份数量、本期减持股份数量和其他增减变动数量均为0[98] - 2023年5月12日副总经理杨燕因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[98] - 2023年9月12日独立董事谢捷因个人原因申请辞职，10月19日选举产生新独立董事后其辞职生效[98] - 2023年9月25日独立董事王硕因个人原因申请辞职，10月19日选举产生新独立董事后其辞职生效[98] - 2023年10月19日王刚、吴巍平被选举为公司独立董事[99] - 2023年10月19日谢捷、王硕离任公司独立董事[99] - 2024年4月公司董事会秘书季庆滨因曾在金洲慈航任职，被证监会警告并处以30万元罚款[101][102] - 公司董事年度津贴为10万元，监事年度津贴为5万元[103] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计399.42万元[104] - 2023年董事会共召开8次会议，分别在4月24日、4月27日、7月13日、8月25日、9月22日、10月20日、10月26日召开[105] - 董事吉学斌现场出席董事会7次，出席股东大会2次[105] - 董事王冬明现场出席董事会7次，出席股东大会1次[105] - 董事乔国银通讯出席董事会6次，未出席股东大会[105] - 董事李亚琦通讯出席董事会6次，未出席股东大会[105] - 董事张杰通讯出席董事会7次，未出席股东大会[105] - 董事王春飞通讯出席董事会7次，出席股东大会1次[105] - 战略委员会于2024年04月27日召开1次会议，审议通过2022年董事会工作报告[108] - 提名委员会于2023年09月25日召开1次会议，审议通过关于公司第七届董事会独立董事候选人任职资格审查的议案[108] - 审计委员会于2023年04月27日召开会议，审议通过2022年度财务决算报告、2022年年度报告及其摘要[108] - 审计委员会于2023年09月22日召开会议，审议通过关于续聘会计师事务所的议案[108] - 薪酬与考核委员会于2023年04月27日召开1次会议，审议通过2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况[108] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入7.87亿元，较2022年减少33.60%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -2.29亿元，较2022年增长37.99%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -8130万元，较2022年减少59.44%[8] - 2023年末总资产18.34亿元，较2022年末减少31.53%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产3.81亿元，较2022年末减少65.28%[8] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.77亿、2.04亿、2.09亿、1.97亿元[11] - 2023年非流动性资产处置损益为 -1207万元[11] - 2023年计入当期损益的政府补助为2607万元[11] - 2023年债务重组损益为7.82亿元[11] - 2023年非经常性损益合计7882万元[11] - 2023年公司实现营业收入78,716.26万元，同比减少33.60%，主营出口业务收入48,720.41万元，同比减少40.45%[28] - 2023年公司营业成本71,829.17万元，同比减少35.22%[28] - 2023年公司国内主营业务收入27,776.12万元，占营业收入的35.29%[28] - 2023年公司销售费用3,733.58万元，同比减少25.95%；管理费用24,113.97万元，同比增长4.82%；研发费用1,882.67万元，同比减少37.55%；财务费用2,188.06万元，同比增长8.08%[28] - 2023年公司实现净利润 - 22,688.55万元，较同期减亏14,501.21万元；归属于上市公司股东的净利润为 - 22,860.27万元，较同期减亏37.99%[29] - 2023年公司资产减值损失为4,926.33万元，同比减少47.02%[29] - 2023年营业收入7.87亿元，同比降33.60%，2022年为11.85亿元[30] - 小家电行业收入5.12亿元，同比降46.23%，占比65.06%；LED行业收入2.53亿元，同比增20.73%，占比32.12%[30] - 厨房家电收入4.85亿元，同比降48.51%；LED芯片及应用收入2.03亿元，同比增64.32%[30] - 国内收入2.78亿元，同比降19.17%；国外收入4.87亿元，同比降40.45%[30] - 直销收入6.11亿元，同比降38.69%；经销收入1.62亿元，同比增0.06%；网络销售1431万元，同比降47.22%[30] - 2023年小家电销售量476.5654万台，同比降57.86%；生产量430.5238万台，同比降60.13%；库存量16.996万台，同比降73.04%[31] - 前五名客户合计销售3.42亿元，占年度销售总额43.50%[33] - 前五名供应商合计采购6766.71万元，占年度采购总额12.28%[34] - 2023年销售费用3733.58万元，同比降25.95%；管理费用2.41亿元，同比增4.82%；财务费用2188.06万元，同比增8.08%；研发费用1882.67万元，同比降37.55%[34] - 2023年投资收益7470.26万元，同比增1721.80%；信用减值损失 -337.31万元，同比降75.95%；资产减值损失 -4926.33万元，同比降47.02%[35][36][37] - 资产处置收益为4212604.86元，同比减少72.85%，主要因LED及小家电闲置设备处置收益同比减少[38] - 营业外收入为12826930.98元，同比增加91.56%，主要因小家电处置闲置设备报废收益和往来款清理收益同比增加[38] - 营业外支出为40290210.14元，同比增加47.38%，主要因小家电非流动资产毁损报废损失同比增加[39] - 所得税费用为 - 18241865.02元，同比减少876.22%，主要因子公司当期应纳所得税额同比减少[40] - 2023年研发人员数量44人，同比增加2.33%，研发投入金额22236943.24元，同比减少34.25%[47] - 经营活动现金流入小计926409996.32元，同比减少41.87%，主要因小家电营收下滑回款减少等[48] - 经营活动现金流出小计1007709373.11元，同比减少38.73%，主要因支付小家电业务采购款和职工工资福利费同比减少[48] - 经营活动产生的现金流量净额 - 81299376.79元，同比减少59.44%，受小家电营收下降回款等综合因素影响[48][49] - 投资活动现金流入小计8606762.16元，同比减少68.87%，主要因收到LED闲置资产处置款同比减少等[48][49] - 筹资活动现金流出小计176685234.85元，同比增加213.37%，筹资活动现金流量净额 - 38716065.80元，同比减少133.96%[48] - 投资活动现金流量净额同比下降33.75%，筹资活动现金流入同比下降19.03%，流出同比增长213.37%[50] - 筹资活动现金流量净额同比下降133.96%，现金及现金等价物净增加额同比下降292.28%[51] - 经营活动现金流量净额为 -0.81亿元，净利润为 -2.27亿元[52] - 投资收益7470.26万元，占利润总额 -30.48%；资产减值4926.33万元，占比20.10%[54] - 营业外收入1282.69万元，占比 -5.23%；营业外支出4029.02万元，占比16.44%[55][56] - 信用减值损失337.31万元，占比1.38%；其他收益2432.23万元，占比 -9.92%[57] - 2023年末货币资金26836.47万元，占总资产14.63%；应收账款16774.99万元，占比9.15%[58] - 其他权益工具投资公允价值减少约5亿元，其他综合收益减少约5亿元[63][72] - 长期借款增加900万元，应收票据增加1992.49万元[59] - 预收款项增加5680.92万元，应付职工薪酬增加1157.4万元[68][69] - 以公允价值计量的金融资产期初数为5.73亿元，本期公允价值变动损益为 - 5.01亿元，本期计提减值为 - 5.58亿元，其他变动为43.73万元，期末数为7245.22万元[75] - 公司持有雷士国际股权7403.46万股，截至2023年12月31日，股权公允价值为5534.39万元[75] - 报告期末受限资产合计8.23亿元，其中持续经营业务受限资产3.11亿元，终止经营业务受限资产5.12亿元[77] - 受限货币资金合计7406.75万元，其中持续经营业务约7139.25万元，终止经营业务约267.50万元[77] - 受限应收款项融资账面价值为709.66万元[78] - 受限应收账款账面价值为485.16万元[78] - 受限固定资产账面价值为22588.26万元，受限投资性房地产账面价值为4558.55万元，受限无形资产账面价值为23787.56万元[79] - 固定资产、投资性房地产、部分无形资产受限主要因LED芯片业务关停未结清货款被起诉查封，部分无形资产受限是因抵押获取融资额度[79] - 公司持有的蚌埠德豪光电股权因仲裁被冻结，未对生产经营产生影响[79] - 报告期投资额为127,590,500元，上年同期为35,000,000元，变动幅度为264.54%[80] - 德豪润达国际（香港）有限公司营业收入为3,599,000元，净利润为2,260,169.02元[85] - 珠海德豪润达电气有限公司营业收入为281,258,415.46元，净利润为 - 36,671,720.37元[85] - 北美电器（珠海）有限公司营业收入为52,012,216.58元，净利润为 - 14,983,449.17元[85] - 芜湖德豪润达光电科技有限公司营业收入为6,088,611.62元，净利润为 - 27,113,038.05元[85] - 大连德豪光电科技有限公司营业收入为199,339.44元，净利润为 - 31,442,092.55元[85] - 蚌埠德豪光电科技有限公司营业收入为10,247,852.22元，净利润为 - 5,802,105.24元[85] - 安徽锐拓电子有限公司营业收入为203,146,714.63元，净利润为14,966,686.40元[85] - 蚌埠三颐半导体有限公司营业收入为1,298,475.78元，净利润为27,166,307.30元[85] - 2023年12月31日，公司合并累计未分配利润为 - 57.71亿元，合并流动负债为11.96亿元，合并流动资产为6.20亿元[192] - 公司2023年度实现营业收入78716.26万元，主要来自厨房小家电与LED封装及应用产品销售收入[193] - 截至2023年12月31日，公司其他权益工具投资余额为5584.39万元，2023年度所得税前发生额为 - 50368.95万元[194] - 其他权益工具投资公允价值变动额占报告期初归母净资产比例为 - 45.87%[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司LED封装业务收入同比增长约75%[28] - 公司LED封装业务全年销售规模突破2亿元，同比增长75%，前装车灯项目较同期增长151%[26] 行业市场情况 - 2023年全国轻工业进出口贸易总额为11475.6亿美元，同比下降4.9%，家电行业出口额1030.7亿美元[14] - 20

德豪润达 独立董事述职报告 二、出席公司会议情况 （一）出席董事会会议情况：公司 2023 年度召开了 7 次董事会会议，本人 参加了任期内 7 次董事会，无授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会 会议情况。对董事会的议案，我均投了赞成票。 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王春飞） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董 事的作用，维护了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应 尽的义务和职责。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王春飞，北京大学光华管理学院会计学博士研究生学历，审计署审计科 研所中共中央党校理论经济学博士后，教授，注册会计师。曾就职于江西省南城 县洪门深圳红十字卫生院，历任中央财经大学会计学院讲师。现任中央财经大学 会计学院教授， ...

关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 德豪润达2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 德豪润达管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 关于安徽德豪润达电气股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZM10136号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 我们审计了安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"德豪润 达")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 ...

德豪润达 未来三年股东回报规划 安徽德豪润达电气股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配的决策和监督机制，进一步强化回报股东意识，积极回报投资者，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，公司依照《中国证券监督管理委员会关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》等文件要求及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及 未来发展需要的基础上，制定了《安徽德豪润达电气股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司利润分配政策的制定着眼于公司长远、可持续的发展，充分重视对投资 者的合理回报，综合考虑公司发展战略规划、发展所处阶段、实际经营情况及股 东意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 1、公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，在兼顾公司合理资金需 求的情况下，应结合股本规模、发展前景、投资安排、 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—15 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公司股票继续实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")存在最近三个会计年度扣 除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续 经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月 修订）（以下简称"《股票上市规则》"）第9.8.1条的相关规定，公司股票将于2024 年4月29日（星期一）开市起继续实施"其他风险警示（ST）"，股票代码"002005" 不变，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%，公司股票不停牌。 一、公司股票被实施其他风险警示的情况 二、继续实施其他风险警示的主要原因 因公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负 值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）9.8.1第（七）条的相关规定， 公司股票将于2024年4 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽德豪润达电气股份有限公司（以 下简称"公司"））内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行评价。 一、重要声明 德豪润达 安徽德豪润达电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证；此外，由于情况的变化可能导 致内部控 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司——独立董事制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益， 保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 公司董事会由九名董事组成，公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董 事，公司根据需要设立三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。公司聘任的独立董事 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效履行独 立董事的职责。独立董事被提名前应当向公司董事会说明其在境内上市公 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 安徽德豪润达电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-121 | 我们审计了安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称德豪润 达）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 三、 事务所执业资质证明 审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10135 号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 一、 保留意见 我们认为，除"形成保留意见 ...