会议与决策 - 2024年召开股东会5次、董事会9次[3][4] - 2024年提名委员会召开会议2次[5] - 2024年审计委员会召开6次会议[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开4次[6] - 2024年4月28日通过2024年度日常关联交易预计等议案[10] - 2024年5月20日通过子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计等议案[10][13][14] - 2024年8月28日通过财务公司风险持续评估报告[11] - 2024年10月30日拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 2024年4月28日通过2024年经营层薪酬考核方案[14] - 2024年12月23日通过2024年度限制性股票激励计划相关议案[15] 人员相关 - 2024年4月11日换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事[13][14] - 独立董事金迎春出席董事会9次、股东会1次[3][4] - 金迎春参加深交所举办的独立董事培训班[7] - 金迎春参加浙江辖区上市公司独立董事座谈会[7] - 金迎春参加2023年度网上业绩说明会与中小投资者交流[8] - 金迎春年度现场工作时间超出十五天[9] 报告披露 - 按时披露2023年年度报告、2024年第一季度报告等报告[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责并提供建设性意见[16][17] - 2025年4月28日独立董事金迎春签字公告[19]

会议召开情况 - 2024年召开股东会5次、董事会9次[4] - 第八届董事会战略与ESG委员会召开会议1次[5] - 第八届董事会提名委员会召开会议1次[5] - 第九届董事会审计委员会召开会议4次[7] - 第八届、第九届董事会独立董事专门会议召开4次[7] 议案审议情况 - 2024年4月28日审议通过2024年度日常关联交易预计等议案[10] - 2024年5月20日审议通过子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计等议案[10][12][13][14] - 2024年8月28日审议通过浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告[10] - 2024年10月30日审议通过拟变更会计师事务所议案[11] - 2024年4月11日审议通过换届选举公司第九届董事会非独立董事等议案[13] - 2024年4月28日审议通过2024年经营层薪酬考核方案等议案[13] - 2024年12月23日审议通过2024年度限制性股票激励计划相关议案[14][15] 人员相关 - 拟聘任赵军伟为财务负责人，聘期与第九届董事会任期一致[13] 其他 - 按时披露2023年年度报告等多份报告[11] - 拟实施2024年限制性股票激励计划，利于公司持续发展[15]

风险防控策略 - 成立金融业务风险预防处置领导小组开展防范和处置工作[3] - 应急处置遵循统一领导等原则[4] - 建立金融业务风险报告制度，定期或临时向董事会汇报[6] 交投财务公司要求 - 违规2日内通知公司并避免损失扩大[9] - 经营范围违规一周内制定撤销方案，尽量一月内完成[9] - 财务指标不符要求一月内达标[10] - 系统故障恢复后两工作日内对账[10] - 亏损超规定需应对[10] 后续措施 - 风险平息后重新评估，必要时调整存款比例[14] - 预案由董事会负责解释和修订，审议通过起实施[16]

会议与决策 - 2024年召开股东会5次、董事会9次[3] - 2024年4月28日，第八届董事会第三十一次会议审议通过2024年度日常关联交易预计等议案[9] - 2024年5月20日，第九届董事会第一次会议审议通过子公司担保额度预计等议案[9][12] - 2024年8月28日，第九届董事会第四次会议审议通过财务公司风险持续评估报告[9] 独立董事情况 - 独立董事赵敏出席董事会9次、股东会1次[4] - 审计委员会召开会议6次，赵敏均出席[4] - 薪酬与考核委员会召开会议3次，赵敏均出席[4] - 董事会独立董事专门会议召开4次，赵敏出席[5] - 赵敏未行使特别职权[6] - 赵敏与审计部及事务所沟通，督促完成审计报告[6] - 赵敏参加合规培训和座谈会[6] - 赵敏年度现场工作时间超15天[8] 报告与机构聘任 - 公司按时披露2023年年度报告、2024年各季度报告及内部控制自我评价报告[10][11] - 2024年10月30日，拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[11] 其他决策 - 2024年4月11日，公司换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事[12] - 2024年4月28日，审议通过2024年经营层薪酬考核方案[13] - 2024年5月20日，审议通过第九届董事会独立董事年度津贴议案[14] - 2024年12月23日，审议通过2024年度限制性股票激励计划相关议案[14] 未来展望 - 2025年，独立董事将继续履职推动公司规范运作和科学决策[16]

股本与注册资本变更 - 2024年限制性股票激励计划完成首次授予登记后，公司总股本由2,599,137,900股变更为2,670,551,430股[1] - 公司注册资本由人民币2,599,137,900.00元变更为人民币2,670,551,430.00元[1] 公司章程修订 - 2025年4月24日董事会审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案，需提交股东会审议[1] - 《公司章程》修订后公司注册资本为人民币267,055.1430万元[2] - 《公司章程》修订后代表公司执行公司事务的董事为法定代表人[2] - 《公司章程》修订后公司股份总数为普通股267,055.1430万股[2]

募集资金情况 - 公司可转债发行总额25亿元，净额24.944245亿元[1] - 截至2024年底，施工装备等项目使用部分资金[3] - 截至2024年底，补充流动资金5.5亿，买存款3亿[4] - 截至2024年底，募集资金账户余额1.312121亿元[4] 资金使用计划 - 拟用不超3亿闲置资金补流，期限不超12个月[5] - 用3亿补流预计节约财务费用约930万元[7] 审议情况 - 2025年4月24日，董事会、监事会通过补流议案[8] - 东兴、浙商证券对补流事项无异议[9]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额25亿元，净额24.944245亿元[1] - 截至期初累计项目投入21.188329亿元，利息收入净额9560.93万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额3112.32万元[3] - 2024年项目投入9413.90万元，利息收入净额1780.07万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额499.04万元[4] - 截至期末累计项目投入22.129719亿元，利息收入净额1.1341亿元，使用闲置募集资金购买理财产品净额3611.36万元[4] - 应结余募集资金4.309762亿元，实际结余1.309762亿元，差异3亿元[4] 资金使用决策 - 2024年公司实际投入相关项目募集资金9413.90万元[8] - 2024年公司及子公司可用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理[8] - 本报告期公司使用闲置募集资金现金管理收益499.04万元[8] - 截至2024年末，公司用闲置募集资金买杭州银行1.8亿元、浙商银行1.2亿元产品，预期年化收益率分别为1.75%或2.60%或2.8%、1.50%或2.50%或2.90%[8] 历史资金操作 - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0%[14] - 2020年6月30日，公司同意以募集资金23077.08万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，2020年12月31日置换完成[15] - 2020 - 2021年公司两次同意使用不超10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年累计使用32000.00万元，2021年累计使用0万元，2021年6月29日已全部归还[15] - 2021 - 2024年公司及子公司多次用闲置募集资金购买结构性存款产品，部分已如期赎回[16] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金为43097.62万元，其中30000.00万元用于购买结构性存款产品，剩余13097.62万元存于募集资金专户[16] 议案审议 - 2020 - 2024年公司多次审议通过调整募集资金购买施工设备清单等议案[15]

（一）监事会组成 公司监事会由 5 名监事组成（其中 3 名股东代表监事，2 名职工代表监事）， 设监事会主席 1 名。 （二）监事会工作概述 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》以及《监事会议事规则》等的规定，认真履行了监督职能。 监事会成员均出席历次监事会会议，认真审议各项议案；列席股东（大）会，接 受股东及股东代表的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，对 公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、关联交易、内部控制制 度、2024 年限制性股票激励计划等事项进行监督，促进公司规范运作，维护公 司及全体股东权益。公司监事会认为：报告期内公司董事会、董事会成员和经营 层忠于职守，全面落实了董事会、监事会和股东（大）会的各项决议，不存在损 害公司及股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司经 营层勤勉尽责，较好地履行了经营管理职责。 浙江交通科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 ...

2025 年 04 月 28 日 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江交通科技股份有限公司董事会 浙江交通科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事周纪昌、徐荣桥、赵敏、金迎春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： — 1 — ...

浙江交通科技股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日以通讯表决方式召开第九届董事会独立董 事专门会议 2025 年第三次会议。会议通知已于 2025 年 04 月 21 日以微信、电子邮件等形式送达。经全体独立董事推 举，会议由独立董事赵敏女士召集并主持。会议应参与表 决独立董事 4 人，实际参与表决独立董事 4 人。会议决议如 下： 一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《2025 年度日常关联交易预计的议案》。 经审查，独立董事认为公司 2024 年度日常关联交易实 际发生总金额与预计金额存在一定差异具有合理性。公司 2025 年度日常关联交易预计，是基于 2025 年度生产经营计 划的合理预计，符合公司实际经营需要，关联交易定价客 观、公允，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东和非 关联股东利益的情形。 综上，独立董事一致同意将此议案提交公司董事会审 议。董事会及股东会审议本议案时，与上述交易有利害关 系的关联董事及关联股东应回避表决。 二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审 ...