主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.5000元，较2023年的0.5200元减少3.85%，2022年为0.9300元 [1] - 2024年每股净资产5.84元，较2023年的5.46元增加6.96%，2022年为7.11元 [1] - 2024年每股公积金1.68元，与2023年持平，2022年为2.75元 [1] - 2024年每股未分配利润2.93元，较2023年的2.59元增加13.13%，2022年为3.13元 [1] - 2024年营业收入477.72亿元，较2023年的460.46亿元增加3.75%，2022年为465.84亿元 [1] - 2024年净利润13.1亿元，较2023年的13.48亿元减少2.82%，2022年为15.54亿元 [1] - 2024年净资产收益率8.94%，较2023年的9.85%减少9.24%，2022年为13.62% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有156977.72万股，占流通股比60.4%，较上期减少1059.48万股 [1] - 浙江省交通投资集团有限公司持有110070.94万股，占总股本比例42.35%，持股不变 [2] - 长城人寿保险股份有限公司 - 自有资金持有18982.38万股，占总股本比例7.30%，持股不变 [2] - 浙江海港资产管理有限公司持有9363.31万股，占总股本比例3.60%，持股不变 [2] - 浙江省医药健康产业集团有限公司持有4836.24万股，占总股本比例1.86%，持股不变 [2] - 中航国际成套设备有限公司持有4067.96万股，占总股本比例1.57%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有2410.03万股，占总股本比例0.93%，较上期减少952.49万股 [2] - 广发聚丰混合A持有2394.97万股，占总股本比例0.92%，为新进股东 [2] - 绍兴市城市建设投资集团有限公司持有2041.35万股，占总股本比例0.79%，持股不变 [2] - 平安资管 - 工商银行 - 鑫福37号资产管理产品持有1517.18万股，占总股本比例0.58%，为新进股东 [2] - 南方中证1000ETF持有1293.36万股，占总股本比例0.50%，较上期减少510.40万股 [2] - 浙江省国有资本运营有限公司上期持有2247.29万股，占总股本比例0.86%，退出前十大股东 [2] - 招商信诺人寿保险有限公司 - 传统上期持有1261.45万股，占总股本比例0.49%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派1.25元(含税) [3]

审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年4月24日对浙江交科2024年财务报表出具无保留意见审计报告[5] 往来资金情况 - 杭绍甬高速公路有限公司2024年初往来资金余额58,299.2万元，年度往来累计发生金额14,671.2万元，年度偿还累计发生金额62,199.5万元，年末往来资金余额10,770.98万元[12] - 金华甬金衢上高速公路有限公司2024年初往来资金余额38,842.9万元，年度往来累计发生金额54,267.8万元，年度偿还累计发生金额8,319.3万元，年末往来资金余额34,791.48万元[12] - 温州瑞平苍高速公路有限公司2024年初往来资金余额96,133.16万元，年度往来累计发生金额34,982.7万元，年度偿还累计发生金额47,660.4万元，年末往来资金余额83,455.45万元[12] - 台州沈海高速公路有限公司2024年初往来资金余额1,403.28万元，年度往来累计发生金额32,145.2万元，年度偿还累计发生金额32,448.5万元，年末往来资金余额61,099.9万元[12] - 绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司2024年初往来资金余额1,384.64万元，年度往来累计发生金额34,947.12万元，年度偿还累计发生金额81,231.65万元，年末往来资金余额55,100.07万元[12] - 某受大股东控制公司2024年初往来资金余额53,787.48万元，年度往来累计发生金额502.41万元，年末往来资金余额54,389.89万元[12] - 浙江省交通投资集团有限公司2024年初往来资金余额31,898.70，2024年度往来累计发生金额33,171.21，2024年末往来资金余额49,021.13[13] - 浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司2024年初往来资金余额21,872.93，2024年度往来累计发生金额114,959.19，2024年末往来资金余额48,702.41[13] - 浙江丽水义龙庆高速公路有限公司2024年度往来累计发生金额43,838.52，2024年末往来资金余额43,838.52[13] - 浙江杭宣高速公路有限公司2024年初往来资金余额44,827.59，2024年度往来累计发生金额12,551.53，2024年末往来资金余额39,438.09[13] - 浙江甬舟复线一期高速公路有限公司2024年度往来累计发生金额37,092.73，2024年末往来资金余额37,092.73[13] - 浙江头门港铁路有限公司2024年初往来资金余额172.71，2024年度往来累计发生金额30,403.64，2024年末往来资金余额30,576.35[13] - 浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司2024年初往来资金余额49,281.18，2024年度往来累计发生金额19,780.01，2024年末往来资金余额23,886.39[13] - 浙江金华甬金高速公路有限公司2024年初往来资金余额1,695.56，2024年度往来累计发生金额29,603.11，2024年末往来资金余额23,145.95[13] - 浙江数智交院科技股份有限公司2024年初往来资金余额20,218.88，2024年度往来累计发生金额3,480.84，2024年末往来资金余额20,623.80[13] - 浙江义东高速公路有限公司2024年初往来资金余额2,595.55，2024年度往来累计发生金额80,240.38，2024年末往来资金余额20,463.36[13] - 浙交矿业（肇庆）有限公司2024年初往来资金余额51.95，2024年度往来累计发生金额（不含利息）5,595.71，年末往来资金余额5,647.66[14] - 杭州都市高速公路有限公司2024年初往来资金余额3,378.68，2024年度往来累计发生金额（不含利息）8,999.26，年末往来资金余额7,016.33[14] - 浙江台州甬台温高速公路有限公司2024年初往来资金余额4,138.48，2024年度往来累计发生金额（不含利息）9,203.22，年末往来资金余额9,114.64[14] - 浙江诸永高速公路有限公司2024年初往来资金余额5,557.12，2024年度往来累计发生金额（不含利息）11,338.51，年末往来资金余额12,748.00[14] - 湖北楚新矿业有限公司2024年初往来资金余额15,451.66，2024年度往来累计发生金额（不含利息）18,343.34，年末往来资金余额30,146.71[14] - 浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司2024年初往来资金余额2,875.92，2024年度往来累计发生金额（不含利息）2,383.14，年末往来资金余额2,567.72[14] - 黄山长江徽杭高速公路有限责任公司2024年初往来资金余额579.29，2024年度往来累计发生金额（不含利息）5,739.41，年末往来资金余额4,015.82[14] - 浙江舟山跨海大桥有限公司2024年初往来资金余额761.27，2024年度往来累计发生金额（不含利息）5,522.72，年末往来资金余额4,107.16[14] - 浙江杭海城际铁路有限公司2024年初往来资金余额8,630.63，年末往来资金余额6,549.15[14] - 浙江景文高速公路有限公司2024年初往来资金余额20,195.72，2024年度往来累计发生金额（不含利息）434.15，年末往来资金余额18,598.14[14] - 2024年末往来资金余额最高为506.59，最低为6.98[15] - 2024年度偿还累计发生金额最高为5882.58，最低为58.74[15] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）最高为51.15，最低为4.79[15] - 2024年度往来累计发生金额最高为5288.22，最低为4.00[15] - 2024年初往来资金余额最高为2386.48，最低为6.98[15] 会计科目及关联关系 - 上市公司核算的会计科目主要为应收账款和合同资产、其他非流动资产[15] - 往来方与上市公司的关联关系主要为所属集团的联营企业、同受大股东控制[15] 其他财务数据 - 浙江交投浦新矿业有限公司应收账款和其他非流动资产余额为13.48[16] - 浙江省交投控股集团有限公司应收账款和合同资产累计发生金额为293.67[16] - 浙江省交投控股集团浙东有限公司应收账款和合同资产余额1309.80，累计发生金额2045.09，年末余额3331.16[16] - 浙江交投大唐智慧产业有限公司应收账款和其他非流动资产余额为350.96[16] - 浙江交投龙新矿业有限公司应收账款和其他非流动资产余额为277.09[16] - 温州瑞平苍高速公路有限公司应收款项融资余额为4500.00[16] - 浙江交通资源投资集团有限公司预付账款累计发生金额3924.38，年末余额3249.84[16] - 物产中大金属集团有限公司预付账款余额2291.11，累计发生金额7179.74，年末余额9167.91[16] - 浙江交投物流集团有限公司预付账款余额32.13，累计发生金额563.91，年末余额510.88[16] - 浙商财产保险股份有限公司2024年初往来资金41.22，累计发生金额19.01，偿还累计60.12，年末余额0.11[16] - 浙江宁波甬台温高速公路有限公司2024年初往来资金余额25.11，年度往来累计发生金额2,914.75，年度偿还累计发生金额310.84，年末往来资金余额2,629.02[17] - 浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司2024年度往来累计发生金额5,115.07，年度偿还累计发生金额4,633.55，年末往来资金余额481.51[17] - 浙江省交通投资集团有限公司2024年初往来资金余额1,803.04，年度往来累计发生金额701.80，年度偿还累计发生金额1,761.99，年末往来资金余额742.85[17] - 绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司2024年初往来资金余额590.38，年度往来累计发生金额520.76，年度偿还累计发生金额939.05，年末往来资金余额172.10[18] - 浙江金华甬金衢上高速公路有限公司2024年初往来资金余额300.00，年度往来累计发生金额300.00，年度偿还累计发生金额400.00，年末往来资金余额200.00[18] - 浙江交通资源投资集团有限公司2024年初往来资金余额1,068.56，年度偿还累计发生金额1,014.50，年末往来资金余额54.06[18] - 浙江高信技术股份有限公司2024年度往来累计发生金额74.63，年度偿还累计发生金额74.63[17] - 浙江高速石油发展有限公司2024年度往来累计发生金额20.11，年度偿还累计发生金额20.11[17] - 浙江诸永高速公路有限公司2024年初往来资金余额0.21，年度往来累计发生金额202.49，年度偿还累计发生金额0.44，年末往来资金余额202.25[18] - 浙江义东高速公路有限公司2024年度往来累计发生金额200.00，年度偿还累计发生金额80.00，年末往来资金余额120.00[18] - 浙江景文高速公路有限公司其他应收款保证金余额为590.66[19] - 浙江甬舟复线一期高速公路有限公司其他应收款保证金年初余额183.02，累计发生额455.12[19] - 杭州临安兴晟建设投资有限公司应收账款和合同资产、其他非流动资产工程施工年初余额33,917.14，累计发生额50,847.30[19] - 贵州安盘高速公路有限责任公司应收账款和合同资产、其他非流动资产工程施工年初无余额，累计发生额48,426.18，年末余额10,940.39[19] - 浙江省交通投资集团财务有限责任公司货币资金存款年初余额337,669.13，累计发生额4,639,790.85，年末余额358,067.97[19] - 河南省济新高速公路有限公司应收账款和合同资产、其他非流动资产工程施工年初余额112,214.05，累计发生额61,426.04，年末余额57,900.22[19] - 新疆那巴高速公路发展有限责任公司应收账款和合同资产、其他非流动资产工程施工年初无余额，累计发生额48,199.62，年末余额39,676.86[19] - 绍兴市上虞区交通产业发展有限责任公司应收账款提供劳务年初余额562.95，累计发生额5,459.53，年末余额6,532.61[19] - 嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司其他应收款保证金年初余额2.00，累计发生额2.00[19] - 浙江交投富春新材料科技有限公司其他应收款保证金年初余额52.67，累计发生额53.17[19] - 临海市城发绿色装配式建筑制造有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为10,670.06，年初往来资金余额37.31，年末往来资金余额2,860.88[20] - 慈溪交工养护新材料有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为13,073.43，年初往来资金余额197.93，年末往来资金余额1,087.67[20] - 河南省济新高速公路有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为5,312.87，年末往来资金余额5,189.35[21] - 绍兴市上虞区交通产业发展有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为4,672.64，年初往来资金余额2,299.28，年末往来资金余额170.00[21] - 杭州富阳城发项目管理有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为4,688.69，年末往来资金余额3,402.29[20] - 浙江浙东捷通路桥建设有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为4,565.44，年末往来资金余额2,577.44[20] - 绍兴市城投建筑工业化制造有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为2,898.55，年初往来资金余额241.64，年末往来资金余额2,579.38[20] - 金华交投建筑工业化有限公司（应收账款和合同资产等核算）2024年度往来累计发生金额（不含利息）为3,349.32，年初往来资金余额44.31，年末往来资金余额1,384.16[20] - 浙江畅阳建设工程有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为3,605.57，年末往来资金余额1,161.67[20] - 杭州临安兴晟建设投资有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为1,244.59，年初往来资金余额178.98，年末往来资金余额1,423.57[21] - 兴市城投建筑工业化制造有限公司2024年度往来累计发生金额137.50，偿还72.00，年末往来资金余额65.50[22] - RE市交旅建筑工业化科技有限公司2024年度往来累计发生金额257.30，偿还214.65，年末往来资金余额42.65[22] - 江嵊兴交通建材有限公司2024年初往来资金余额14.42，年度往来累计发生金额12.76，年末往来资金余额27.18[22] - 临海市城发绿色装配式建筑制造有限公司2024年度往来累计发生金额25.00，年末往来资金余额25.00[22] - 州交通建筑工业化有限公司2024年度往来累计发生金额20.94，年末往来资金余额20.94[22] - 江临昌交通新材料有限公司2024年度往来累计发生

资金募集 - 公司公开发行可转债2500万张，总额25亿，净额24.944245亿[1] - 截至2024年12月31日，募集资金25亿，支付费用533.96万[3] 资金使用 - 截至2024年12月31日，施工装备项目用9.508496亿，PPP项目用7.121223亿[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金用5.5亿，买结构性存款3亿[4] 资金收益与余额 - 截至2024年12月31日，利息及理财收益净额1.495236亿，账户余额1.312121亿[4] 资金补充计划 - 公司拟用不超3亿闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[5] - 按一年期LPR 3.10%算，预计节约财务费用约930万[6] 决策情况 - 2025年4月24日，董事会、监事会通过补充流动资金议案[7][8] - 保荐机构认为使用闲置资金补充流动资金符合规定，无异议[10]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为477.72亿元，建造合同业务营业收入为408.27亿元，占比85.46%[10] - 2024年度营业总成本462.29亿元，净利润14.06亿元，基本每股收益0.50元/股[27] - 2024年度经营活动现金流量净额10.99亿元，投资活动现金流入小计4.16亿元，筹资活动现金流入小计106.79亿元[29] 资产负债 - 截至2024年12月31日，应收账款余额为96.03亿元、减值准备为4.66亿元、账面价值为91.37亿元[13] - 截至2024年12月31日，合同资产余额为314.06亿元、减值准备为2.64亿元、账面价值为311.42亿元[13] - 2024年12月31日货币资金为11,663,660,619.53元，较2023年增长约1.97%[25] - 2024年12月31日应收账款为9,136,898,596.55元，较2023年增长约38.41%[25] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[5] - 建造合同收入确认、应收账款和合同资产减值被确定为关键审计事项[9][13] 会计政策 - 公司将单项应收账款等金额超过资产总额0.3%认定为重要款项[52] - 公司将单项投资活动现金流量等金额超过资产总额5%认定为重要项目[53] - 公司将利润总额超过集团利润总额15%的子公司确定为重要子公司[53] - 公司将持股比例享有的净利润超过集团净利润15%的联营企业确定为重要联营企业[53] 企业合并 - 为企业合并发生的中介及管理费用于发生时计入当期损益[59] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制报表视同合并后主体自最终控制方开始控制时点起一直存在[64] - 非同一控制下企业合并增加子公司，编制资产负债表不调整期初数[65] 金融工具 - 公司成为金融工具合同一方时确认相关金融资产或金融负债[94] - 金融资产满足条件终止确认，金融负债义务解除终止确认[95] - 公司按业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类为三类并按规定计量[96] 信用损失 - 公司对以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[108] - 金融工具自初始确认后信用风险分三个阶段计量损失准备[110] - 应收票据、应收账款等按整个存续期预期信用损失计量损失准备[111] 存货相关 - 公司发出存货采用先进先出法[144] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次[145] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[146] 合同成本 - 公司为履行合同发生的成本满足条件时作为合同履约成本确认为资产[154] - 为取得合同发生的增量成本预期能收回时作为合同取得成本确认为资产[156] 长期投资 - 公司直接或间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响[167] - 同一控制下企业合并，按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值份额确定长期股权投资初始投资成本[168] - 非同一控制下企业合并，以购买日付出资产等公允价值确定为合并成本作为长期股权投资初始投资成本[168] 折旧摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20 - 50年，残值率5.00%，年折旧率1.90 - 4.75%[187] - 通用设备折旧年限5 - 10年，残值率5.00%，年折旧率9.50 - 19.00%[188] - 专用设备折旧年限5 - 15年，残值率5.00%，年折旧率6.33 - 19.00%[188] 借款费用 - 符合资本化条件的资产购建或生产非正常中断连续超过3个月，暂停借款费用资本化[193] 生物资产 - 种植业 - 甜桔柚生产性生物资产使用年限10年，残值率0.00%，年折旧率10.00%[198]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券2500.00万张，发行总额250000.00万元，募集资金净额249442.45万元，2020年4月28日到账[12] - 截至期初累计项目投入211883.29万元，利息收入净额9560.93万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额3112.32万元[14] - 本期项目投入9413.90万元，利息收入净额1780.07万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额499.04万元[14][15] - 截至期末累计项目投入221297.19万元，利息收入净额11341.00万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额3611.36万元[15] - 应结余募集资金43097.62万元，实际结余13097.62万元，差异30000.00万元[15] - 差异系使用暂时闲置募集资金购入30000.00万元理财产品[15] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户合计余额13121.21万元[17][19] - 发行费23.59万元公司先期用普通银行账户支付，结余在募集资金账户余额[15][19] - 2024年度公司实际投入相关项目募集资金9413.90万元[20] - 公司募集资金总额249442.45万元，累计投入221297.19万元，投资进度88.72%[25] 资金管理 - 公司制定《浙江交通科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[16] - 2020年5月27日公司连同独立财务顾问与三家银行签订《募集资金三方监管协议》[16] - 2024年公司及子公司浙江交工可使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理，各20000万元[20] - 本报告期公司使用闲置募集资金现金管理收益499.04万元[20] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品金额18000万元，预期年化收益率1.75%或2.60%或2.8%[20] - 浙商银行单位结构性存款金额12000万元，预期年化收益率1.50%或2.50%或2.90%[20] 项目投资进度 - 施工机械装备升级新购置项目承诺投资100000.00万元，截至期末投入95084.9万元，投资进度95.08%[25] - 104国道瑞安仙降至平阳萧江段改建工程PPP项目承诺投资94442.45万元，截至期末投入71212.2万元，投资进度75.40%[25] - 补充营运资金项目承诺投资55000.00万元，截至期末投入50000.00万元，投资进度100.00%[25] 过往资金使用情况 - 2020年公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金23077.08万元[28] - 2022年度公司及子公司浙江交工使用不超过8亿元闲置募集资金买结构性存款产品，已如期赎回[29] - 2022 - 2024年度公司及子公司浙江交工使用不超过14亿元闲置募集资金买短期结构性存款产品，已如期赎回[29] - 2023年度公司及子公司使用不超过5亿元闲置募集资金和不超过3.6亿元自有资金现金管理，截至2023年12月31日，未到期结构性存款合计7亿元，已如期赎回[29] - 2024年度公司及子公司浙江交工使用不超过4亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日，未到期结构性存款合计3亿元[29] 项目运营情况 - 104国道西过境平阳段改建PPP项目2022年1月已处预定可使用状态，进入运维期[29] - 截至2024年12月31日，施工机械装备升级更新购置项目未完成全部装置购置且处运营初期，暂无法计算内部收益率[29] - 截至2024年12月31日，104国道西过境平阳段改建PPP项目尚处运营初期，暂无法计算投资回报率[29]

募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券2500万张，发行总额25亿元，净额24.944245亿元[1] - 截至2024年12月31日，可转债募集资金专户余额1.312121亿元[3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，施工机械装备升级更新购置项目投入9.508496亿元[4] - 104国道改建工程PPP项目投入7.121223亿元[4] - 补充流动资金5.5亿元，闲置资金买结构性存款3亿元[4] - 2024年度投入募集资金总额9413.90万元[13] - 已累计投入募集资金总额221297.19万元，进度88.72%[13] 项目效益情况 - 施工机械装备升级更新购置项目本年度效益5680.41万元[13] - 104国道西过境平阳段改建工程PPP项目本年度效益3968.44万元[13] - 三个项目本年度效益合计9648.85万元[13] 其他情况 - 2024年调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单[10] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告合规真实[11] - 保荐机构认为公司2024年度使用募集资金无违规[12]

内部控制审计 - 容诚审计浙江交科2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 浙江交科董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露缺陷[4] - 2024年12月31日浙江交科财务报告内控有效[6]

公司基本信息 - 2006年7月18日公司首次向社会公众发行3800万股人民币普通股，8月16日在深交所上市[5] - 公司注册资本为267,055.1430万元[7] - 公司股份总数为普通股267,055.1430万股[17] - 股票公开发行前特定公司持有10,198万股[16] 股份相关规定 - 公司收购股份减少注册资本应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销，合计持股不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25% [23] - 发起人等特定人员股份在规定时间内不得转让[23] - 特定股东买卖股票所得收益归公司所有[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可特定情形下为公司利益诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[34] 决策权限相关 - 股东大会决定公司最近经审计净资产15%以上对外投资等事项[36] - 股东大会决定成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%重大关联交易[36] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保需经股东大会审议[37] - 董事会决定占公司最近一期经审计净资产5% - 15%对外投资等事项[87] - 董事长决定不超过公司最近经审计净资产5%对外投资等事项[95] 股东大会相关 - 年度股东大会每年至少召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[38] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东大会[38] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，独立董事四名[86] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[96] - 董事会会议需1/2以上董事出席方可举行，决议须经全体董事1/2以上表决同意[97] 人员任职相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连任不超6年[77] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[113] - 监事每届任期3年[121] 分红相关 - 公司交纳所得税后按顺序分配利润，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[145] - 分红政策调整方案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年，可续聘[153] - 公司合并、分立、减资等按规定通知债权人并公告[167,168,169] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[172]

会议与决策 - 2024年召开股东会5次、董事会9次[3][4] - 2024年提名委员会召开会议2次[5] - 2024年审计委员会召开6次会议[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开4次[6] - 2024年4月28日通过2024年度日常关联交易预计等议案[10] - 2024年5月20日通过子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计等议案[10][13][14] - 2024年8月28日通过财务公司风险持续评估报告[11] - 2024年10月30日拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 2024年4月28日通过2024年经营层薪酬考核方案[14] - 2024年12月23日通过2024年度限制性股票激励计划相关议案[15] 人员相关 - 2024年4月11日换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事[13][14] - 独立董事金迎春出席董事会9次、股东会1次[3][4] - 金迎春参加深交所举办的独立董事培训班[7] - 金迎春参加浙江辖区上市公司独立董事座谈会[7] - 金迎春参加2023年度网上业绩说明会与中小投资者交流[8] - 金迎春年度现场工作时间超出十五天[9] 报告披露 - 按时披露2023年年度报告、2024年第一季度报告等报告[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责并提供建设性意见[16][17] - 2025年4月28日独立董事金迎春签字公告[19]

会议召开情况 - 2024年召开股东会5次、董事会9次[4] - 第八届董事会战略与ESG委员会召开会议1次[5] - 第八届董事会提名委员会召开会议1次[5] - 第九届董事会审计委员会召开会议4次[7] - 第八届、第九届董事会独立董事专门会议召开4次[7] 议案审议情况 - 2024年4月28日审议通过2024年度日常关联交易预计等议案[10] - 2024年5月20日审议通过子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计等议案[10][12][13][14] - 2024年8月28日审议通过浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告[10] - 2024年10月30日审议通过拟变更会计师事务所议案[11] - 2024年4月11日审议通过换届选举公司第九届董事会非独立董事等议案[13] - 2024年4月28日审议通过2024年经营层薪酬考核方案等议案[13] - 2024年12月23日审议通过2024年度限制性股票激励计划相关议案[14][15] 人员相关 - 拟聘任赵军伟为财务负责人，聘期与第九届董事会任期一致[13] 其他 - 按时披露2023年年度报告等多份报告[11] - 拟实施2024年限制性股票激励计划，利于公司持续发展[15]