权益分派 - 2024年度以2025年3月31日总股本2,670,551,430股为基数，每10股派现金1.25元，合计派333,818,928.75元[1] - 扣税后，深股通等投资者每10股派1.125元[3] - 不同持股时间补缴税款标准不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为2025年6月5日[4] - 委托代派的A股股东现金红利2025年6月5日划入资金账户[6] 其他 - 权益分派实施后将对限制性股票回购价格相应调整[8] - 咨询电话0571 - 8756 9087，传真电话0571 - 8756 9352[9][10] - 备查文件包括2024年度股东会决议等[10]

浙江省及控股股东交通基建投资规划 - 2025 年浙江省计划完成综合交通投资 3500 亿元、力争 3600 亿元，建成高速公路 160 公里，普通国省道 280 公里，新增沿海万吨级以上泊位 5 个、内河千吨级航道 50 公里，确保开工 30 个重大项目、力争开工 40 个，新改建农村公路 1000 公里、实施养护工程 5000 公里，实施农村公路抗灾能力提升 150 公里，乡镇通三级及以上公路比例达 92%，建制村通双车道公路比例达 86% [1][2] - 2024 年浙江交通集团完成交通投资 747 亿元，约占全省的 18%；累计投资建成省内高速公路 3581 公里，参与建成铁路 3410 公里，分别占全省的 64.2%、79%；2025 年计划完成交通投资 739 亿元以上，项目总数达 31 个，项目总投资达 5765 亿元，高速公路新建和改扩建里程 1075 公里，铁路建设里程 759 公里 [2] 公司经营情况 - 2024 年公司实现营业收入 477.72 亿元，同比上升 3.75%；归属于上市公司股东的净利润为 13.10 亿元，同比下降 2.78%；扣除非经常性损益后的归属上市公司股东的净利润 10.23 亿元，较上年同期下降 20.81%；经营活动产生的现金流量净额为 10.99 亿元，同比增长 92.29% [2] - 2024 年度公司主营业务毛利率为 7.83%，建筑施工行业毛利率为 7.75%，公路养护行业毛利率为 8.48%，较上年同期下降 0.92% [2] - 2024 年 1 - 12 月新承接订单 1021 个，承接订单金额 710.88 亿元；截止 2024 年末，在建项目合同总额为 2285.32 亿元，累计已确认收入总金额为 922.69 亿元，剩余未完工总金额为 1362.63 亿元；2025 年一季度新承接订单 334 个，承接订单金额为 185.75 亿元 [2][3] 公司业务板块情况 - 养护业务：2024 年度实现营业收入 47.97 亿元，同比增长 16.44%，覆盖浙江省内 11 个地市、37 个县市区，累计承养 8000 多公里公路主线，承接省内运营高速公路约 80%的市场份额 [3] - 投资类项目：在建投资类项目有股权合作、PPP、购买基金、片区开发等模式，如杭金衢高速至杭绍台高速联络线等 PPP 项目 [3] 公司发展规划 - 投资并购：下属公司浙江交工以 35928.04 万元受让并增资易通特基，交易完成后持有 51%股份；未来围绕基建主业，通过并购等方式补短板，提升核心竞争力 [3][4] - 利润分配：2024 年度向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税），合计派发现金 3.34 亿元，占 2024 年度合并会计报表归母净利润的 25.48%，占母公司净利润的 69.47%；未来结合多因素优化分红规划 [4] - 未来规划：谋划“十五五”发展规划，围绕“五大业务板块”调整优化业务组合与结构，促进高质量发展 [4]

会议召开和出席情况 - 网络投票时间为2025年05月19日 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 通过互联网投票时间为当日全天 [1] - 现场会议股东及股东授权代表共3人出席 另有公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师列席 [1] - 网络投票股东274人 代表股份26,191,033股 占有表决权股份总数0.9807% [2] - 中小投资者现场投票2人 代表股份93,638,406股 占比3.5063% 网络投票274人 代表股份26,191,033股 占比0.9807% [2] 议案表决结果 - 《2024年年度报告全文及摘要》通过率99.6046% 同意1,216,997,003股 反对4,575,237股 中小投资者同意率95.9686% [2] - 《2024年度董事会工作报告》通过率99.5199% 同意1,215,961,523股 反对5,441,017股 弃权0.0348% [3] - 《2024年度财务决算报告》通过率99.5682% 同意1,216,551,823股 反对4,784,017股 弃权0.0403% 中小投资者同意率95.5971% [3] - 《2024年度利润分配预案》通过率99.4956% 同意1,215,664,483股 反对5,884,097股 弃权0.0229% 中小投资者同意率94.8566% [4] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》通过率93.3510% 同意114,138,597股 反对5,450,017股 弃权0.2010% 中小投资者同意率95.2509% [4] - 《续签金融服务协议暨关联交易的议案》通过率91.8503% 同意109,829,170股 反对9,929,444股 弃权0.0591% 中小投资者同意率91.6546% [5] - 《变更注册资本及修订公司章程的议案》通过率99.5349% 同意1,216,144,663股 反对5,442,517股 弃权0.0197% 该议案为特别决议事项 获有效表决权股份总数2/3以上通过 [5] - 《2024年度监事会工作报告》通过率99.5304% 同意1,216,089,523股 反对5,310,017股 弃权0.0351% [6] 法律意见与文件备案 - 浙江六和律师事务所律师出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [6] - 本次股东大会所有决议合法有效 相关文件已按规定备查 [6]

股东会召集与召开程序 - 公司第九届董事会第十三次会议决议召集2024年度股东会 并于2025年4月28日通过《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布会议通知 提前20日告知全体股东会议时间、地点及审议事项等细节 [2] - 股东会采用现场与网络投票结合方式 现场会议于2025年5月19日14:30在杭州市临安区公司会议室召开 由董事长于群力主持 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 时间为当日9:15至15:00 [3] - 会议召集程序、召开时间及审议事项均符合《公司法》《公司章程》及股东会议事规则要求 [3] 出席会议人员构成 - 现场出席会议股东或代理人共3名 代表有表决权股份1,195,636,772股 占公司总表决权股份的44.7712% [3] - 网络投票股东274名 代表有表决权股份1,216,997,003股（根据表决结果反推） [4][5] - 合计277名股东参与表决 代表股份总数约1,221,572,240股（根据同意票与占比推算） [5] - 公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议 出席人员资格符合法律法规及公司章程规定 [4] 议案表决结果 - 议案一获同意票1,216,997,003股 占比99.6046% 反对票4,575,237股（0.3744%） 弃权票255,565股（0.0209%） 中小投资者同意率95.9686% [5][6] - 议案二同意票1,215,961,523股（99.5199%） 反对票5,441,017股（0.4453%） 弃权票4,250股（0.0348%） [6] - 议案三同意票1,216,551,823股（99.5682%） 反对票4,784,017股（0.3915%） 弃权票4,925股（0.0403%） 中小投资者同意率95.5971% [6][7] - 议案四同意票1,215,664,483股（99.4956%） 反对票5,884,097股（0.4815%） 弃权票2,800股（0.0229%） 中小投资者同意率94.8566% [7] - 关联交易议案（需关联方回避表决）同意票109,829,170股（91.6546%） 反对票9,929,444股（8.2863%） 弃权票70,825股（0.0591%） [9] - 特别决议议案获有效表决权股份总数三分之二以上通过 同意票1,216,144,663股（99.5349%） [9] 法律意见结论 - 律师认为股东会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《证券法》《公司法》及《公司章程》规定 会议决议合法有效 [10]

股东会信息 - 公司于2025年4月28日刊载召开2024年度股东会通知，提前20日通知全体股东[2] - 股东会现场会议于2025年5月19日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 出席现场会议股东或股东代理人3名，持股1,195,636,772股，占比44.7712%[6] - 网络投票股东274名，持股26,191,033股，占比0.9807%[6] - 现场和网络出席股东或股东代理人合计277名，持股1,221,827,805股，占比45.7519%[6] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及摘要》同意1,216,997,003股，占比99.6046%[9] - 《2024年度董事会工作报告》同意1,215,961,523股，占比99.5199%[10] - 《2024年度财务决算报告》同意1,216,551,823股，占比99.5682％[10] - 《2024年度利润分配预案》同意1,215,664,483股，占比99.4956%[14] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》同意114,138,597股，占比95.2509%[15] - 议案表决同意109,829,170股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.6546%[16] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案表决同意1,216,144,663股，占比99.5349%[17] - 《2024年度监事会工作报告》表决同意1,216,089,523股，占比99.5304%[18] 其他要点 - 关联股东浙江省交通投资集团有限公司对涉及关联交易议案回避表决[16] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案为特别决议议案，获三分之二以上审议通过[17] - 六和律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[19][20]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代表共277人，代表股份12.22亿股，占比45.7519%[5] - 现场会议出席3人，代表股份11.96亿股，占比44.7712%[6] - 网络投票股东274人，代表股份2619.1万股，占比0.9807%[6] - 中小投资者276人，代表股份1.2亿股，占比4.4871%[6] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》同意票12.17亿股，占比99.6046%[7] - 《2024年度董事会工作报告》同意票12.16亿股，占比99.5199％[8] - 《2024年度财务决算报告》同意票12.17亿股，占比99.5682％[9] - 《2024年度利润分配预案》同意票12.16亿股，占比99.4956％[11] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》同意票1.14亿股，占比95.2509％[12] - 《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意票1.1亿股，占比91.6546％[13]

利润分配与业绩情况 - 2024 年度公司利润分配方案为向全体股东每 10 股派发 1.25 元（含税），预计派发现金股利 3.34 亿元，占 2024 年度合并会计报表归母净利润的 25.48% [2] - 2024 年四季度经营业绩下降，原因是市场竞争激烈和部分重点跟踪项目延迟推出 [2] 专利相关情况 - 2024 年专利授权量新增 23 项，其中涉及边坡监测或环保施工的专利共两项 [3] - 2024 年新增专利 215 项，涉及智能监测或数字化管理的专利数量为 8 项 [3] 业务收入情况 - 2024 年公路养护业务收入 47.97 亿元，同比增长 16.44%，增长主要依托绍兴、丽水、台州、杭州等区域的养护项目 [3] - 2024 年建筑施工业务收入 408.27 亿元，占总营收 85.46%，市政工程收入占比为 5.89% [9] - 2024 年来自浙江省内的收入占比约为 82% [5] - 2024 年海外业务收入占比 3.68%，通过子公司拓展的海外业务收入占比为 42.14%，已在塔吉克斯坦、坦桑尼亚、赞比亚等 11 个“一带一路”沿线国家有在建项目 [5][7] 研发投入情况 - 2024 年研发投入同比增长 11.69%，主要投向智能建造、绿色施工等领域的金额约 2.6 亿元 [3] - 2024 年度研发人员数量为 2182 人，同比下降 23.33%，自 2020 年初步成立 BIM 团队，已在公司内部公文管理、会议管理、数字工地等场景中应用 [3] 项目应用情况 - 2024 年度在研的“道路边坡土质监测装置”，已在浙江省缙云县农村公路、武义县普通国道公路养护项目试点应用 [4] - 2024 年推出的“城市照明智能感知管理系统”，已在北京、山东、海南、内蒙、辽宁等地推广 [7] 其他业务情况 - 2024 年新承接订单 1021 个，承接订单金额 710.88 亿元，新中标项目不存在跨海大桥项目，城市更新项目包括景宁畲族自治县县城承载能力提升及城市更新项目（一期），总投资约 22.08 亿元 [5] - 2024 年控股公司北京富润成公司参与建设的新能源项目有三门矿业储能项目 8.356MWh、沪杭甬舟山收费站光储充一体化项目 200KWh、交工集团总部光伏储能项目 2.8MWh [8] 财务指标情况 - 2024 年综合毛利率 7.89%，同比下降 0.15 个百分点 [4] - 2024 年应收账款较上年增长 18.6%，应收账款前五大客户中，政府项目占比约 20% [6][7] - 2024 年期间费用率上升 0.36 个百分点，管理费用较上年同期增加 6.46%，财务费用较上年同期增加 108.77% [7] - 2024 年销售费用较上年同期下降 31.45%，主要系下属公司降本增效，部分销售人员由管理人员兼任 [9] - 2024 年计提存货跌价准备为 414.24 万元，2023 年为 400.29 万元，变化较小 [8] 战略与公司治理情况 - 1525 战略是公司“十四五”期间的战略目标，目前正谋划“十五五”发展规划，围绕“五大业务板块”调整优化业务组合与业务结构 [6] - 公司建立了较为完善的治理体系和内控体系，2025 年 4 月完成新任董事长补选工作 [7] 大股东支持情况 - 2025 年 4 月 8 日公司收到控股股东浙江交通集团通知，拟自 2025 年 4 月 9 日起 6 个月内增持公司股份，拟增持数量不低于公司总股本 1%，不高于公司总股本的 2% [9]

公司动态 - 浙江交科旗下浙江交工集团股份有限公司共同持股成立丽水顺心建设有限公司 [1] - 新公司注册资本3000万元人民币 [1] - 法定代表人为郑金翔 [1] 业务布局 - 新公司经营范围包含园林绿化工程施工、城市绿化管理及市政设施管理 [1] - 通过股权穿透显示浙江交工集团股份有限公司参与共同持股 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动时间为2025年05月13日15:00 - 17:00，采用网络远程方式[1] - 参与途径为登录“全景路演”网站等[1] 参会人员 - 董事长于群力等参会，独立董事赵敏可能调整[1] 问题征集 - 提前征集交流问题，截止时间为2025年05月09日15:00[1] - 征集途径为访问网站或扫描二维码[1]

报告披露 - 公司于2025年4月28日披露2024年年度报告和2025年第一季度报告[1] 投资者接待 - 接待日为2025年5月20日15:00 - 17:00[1] - 地点在杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼2号会议室[2] - 参与接待人员有董事长等（特殊情况可能调整）[3] 参会要求 - 投资者需于2025年5月12日16:00前反馈回执邮件并提供问题提纲[4] - 个人和机构投资者需携带相关证件及复印件[4] - 公司将要求投资者签署《承诺书》[4] 联系方式 - 联系电话为0571 - 8756 9087[4] - 传真为0571 - 8756 9352[4] - 邮箱为ir@zjjiaoke.com[4]